要点
- マサチューセッツ州米国検察官事務所は、暗号恋愛詐欺に関連する約32万8千ドルの差し押さえを申請しました。
- 被害者は、オンラインデーティングアプリを通じてやり取りしていたユーザーに資金を送るよう騙されました。
- 米国の検察官は最近、恋愛詐欺とその暗号通貨との関係について警告しています。
マサチューセッツ州米国検察官事務所の検察官は、オンラインデーティングアプリの利用者を被害にしたマネーロンダリングスキームの一環として、USDTでの3万27829ドルの民事差し押さえを求めています。
「リンダ・ブラウン」と名乗る個人は、2024年11月から数週間にわたり被害者と連絡を取り、その後、仮想通貨投資の機会を提供しました。
被害者は、その投資が正当なものであると信じて、ブラウンが管理するウォレットに資金を送金しましたが、後に資金を引き出そうとした際に詐欺だと判明しました。
被害者の資金は、その後複数のウォレット間で移動され、他の暗号通貨からドルに裏付けられたステーブルコインのUSDTに変換されたと、告訴状は述べています。
「犯罪収益の性質、所在地、出所、所有権、管理を隠すことを意図した金融取引を行うことは、連邦法に違反します」と、マサチューセッツ州米国検察官事務所は声明で述べています。
「民事差し押さえの手続きにより、第三者が資産に対して権利を主張することができ、その権利が解決されるまで資産は差し押さえられ、被害者に返還される必要があります」とも付け加えています。
被害者の資金の一部は、2025年8月に押収された暗号通貨ウォレットに追跡されており、差し押さえと返還前に、「米国は証拠の優越性の基準によって、その資産が差し押さえの対象であることを証明しなければなりません」とのことです。
この犯罪は2024年に発生しましたが、差し押さえの申請は、バレンタインデーが近づく中、米国の検察官が暗号通貨に関連した恋愛詐欺について警告した数週間後に行われました。
「従来の詐欺は迅速に実行されますが、これらの手口は感情的および経済的な脆弱性を悪用します」と、当時_Decrypt_の取材に対してアナリストは述べました。「詐欺師は数週間、あるいは数ヶ月もかけて信頼を築き、その後に一見魅力的な投資の機会を提示します。」
昨年、米国司法省は、被害者の信頼と自信を利用した類似の暗号詐欺に関連して、史上最高額の2億2500万ドルの差し押さえを申請しました。こうした手口は、「豚の屠殺前に脂肪をつける」方法になぞらえ、「ピッグ・ブッチャリング」詐欺と呼ばれることもあります。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
韓国のあるCEXは、以前の操作ミスにより規制当局から処罰を受けたが、現任のCEOの再任を推進している
韓国第2位の暗号通貨取引所は、ビットコインの誤送事件や規制当局の処罰に直面しているにもかかわらず、李在元CEOの再任を推進し続けています。重大な欠陥が明らかになったにもかかわらず、取引所は経営陣の刷新ではなく、運営の安定を優先しています。
GateNews7分前
ビットコインを操作した後、白銀に乗り換え？Jane StreetがETFの最大保有者になった後、白銀は1ヶ月で30%急落
Jane Streetは2024年第四四半期に銀ETFの2060万株を記録的に買い増し、最大の保有者となりました。その後、銀価格は約30％急落し、市場操作の疑惑を引き起こしました。この説を直接裏付ける証拠はありませんが、保有状況の開示と価格の暴落のタイミングが一致していることから議論を呼んでいます。Jane Streetはインサイダー取引の疑いで非難されていますが、これを否定しており、市場における影響力や行動パターンは引き続き注目されています。
動區BlockTempo2時間前
FBI：偽のTRC20 FBIトークン詐欺が出現、ユーザーの個人情報とサイバーセキュリティに再び警報
米国FBIニューヨーク支局は、ブロックチェーンユーザーに対し、偽のFBIを装ったTRC-20トークンに注意するよう警告しています。これらのトークンは、恐喝を用いて被害者に個人情報を提供させたり、フィッシングサイトへ誘導したりすることを目的としています。詐欺の手口には、偽のトークンを被害者のウォレットに送信し、公式の法執行機関の介入を装う偽の演出を行うことも含まれています。
区块客3時間前
FBI、緊急の詐欺として暗号資産ウォレットを狙う偽のトロン・トークンに警告
暗号資産詐欺師は、FBI などの信頼された機関を悪用し、偽の Tron ベースのトークンや緊急のメッセージを使ってユーザーを騙し、機密情報を盗み出しています。一方、デジタル資産詐欺の被害額は数十億ドルに上っています。
FBI が警告を発し、拡大する暗号詐欺に警鐘を鳴らす
Coinpedia6時間前
米国CFTCが暗号資産担保品の試験運用ガイドラインを発表：BTC/ETHの自己資本比率は20%、ステーブルコインは2%
米国商品先物取引委員会（CFTC）は、暗号資産を担保としたパイロットプログラムに関するガイダンスを発表し、ビットコイン、イーサリアム、そしてステーブルコインを保証金として使用することを認めている。先物ブローカーは資本要件やコンプライアンス報告義務を遵守しなければならず、3ヶ月後には他の暗号資産を担保として拡大できるようになり、暗号資産の用途やデリバティブの清算要件も詳細化された。
GateNews7時間前
ロサンゼルス郡警察副警長が暗号詐欺犯の手先として関与し、5年以上の懲役判決を受けた
米国司法省は3月16日、ロサンゼルス郡保安局（LASD）の元副保安官兼ヘリコプター操縦士のマイケル・デイビッド・コバーグが、獄中にいる暗号通貨詐欺師の恐喝および偽の逮捕行為を助長したとして、連邦裁判所から63か月の懲役刑と127,000ドルの賠償金支払いを命じられたと発表した。
前警察官と「暗号資産の父」との共謀、月に少なくとも2万ドルを受領
米国カリフォルニア中部地区連邦検事局の発表によると、44歳でイーストベール在住のコバーグは、2025年9月に既に共謀恐喝罪と共謀公民権侵害罪の2件を認めている。検察は、当時もLASDに雇用されていたコバーグが、現在連邦拘留されている25歳のアダムのために私的に活動していたと指摘している。
区块客8時間前
