Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Articoli correlati
South Korea Police Issue New Crypto Seizure Guidelines
South Korea's National Police Agency has developed guidelines for managing seized cryptocurrencies, focusing on privacy coins. This includes compliance for seizing, storing, and managing these assets, addressing challenges posed by anonymity and illegal activities.
TodayqNews15m fa
JPEX 诈骗案林作等 8 人被控串谋欺诈，案件押后至 6 月 1 日再讯
虚拟资产交易平台JPEX的诈骗案于3月16日在香港东区裁判法院再审，涉及8名被告，包括网红和艺人。裁判官将案件押后至6月1日，同时警方已就此案起诉16人。
GateNews40m fa
英国高院裁定钱志敏 6 万枚 BTC 洗钱案程序性安排，指定牵头律所并建立登记制度
英国高院于3月10日裁定确立钱志敏6万枚BTC洗钱案的阶段性牵头律所与登记制度，案件进入明确时间表推进阶段。斐石律师事务所被指定为281申请人的阶段性牵头律所，负责统一陈述与辩论。
GateNews1h fa
Trump Launches Federal Anti-Fraud Task Force Led by J.D. Vance
Donald Trump has taken a direct step to tackle rising financial crime by signing an executive order to create a federal anti-fraud task force. Announced on March 16, 2026, the initiative puts J. D. Vance in charge of leading the effort. The task force will coordinate federal agencies, investigate
Coinfomania2h fa
UK Court Allows $172M Bitcoin Theft Case as Husband Accuses Wife of Stealing Crypto via CCTV
A UK court has allowed a $172M Bitcoin theft case to proceed, where a man alleges his wife recorded his wallet recovery phrase to steal 2,323 BTC. The case highlights challenges in handling crypto disputes under existing laws.
TheNewsCrypto2h fa
Buenos Aires Court Orders Polymarket Blocked in Argentina
A Buenos Aires court has ordered the blocking of the prediction market platform Polymarket, citing it as an unauthorized online betting system. Access restrictions and app removals are mandated, highlighting rising regulatory scrutiny on such platforms.
Decrypt3h fa
