Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Sebuah CEX berpartisipasi dalam aksi internasional yang dipimpin oleh NCA Inggris, untuk memerangi penipuan phishing yang berizin/diotorisasi
Sebuah CEX berpartisipasi dalam operasi "Operation Atlantic" yang dipimpin oleh National Crime Agency Inggris, untuk memerangi penipuan kripto dan investasi, dengan fokus pada skema phishing yang disponsori oleh pihak berwenang. CEX tersebut memberikan dukungan di lokasi, membantu mengidentifikasi para korban dan situs berbahaya, serta menyerahkan informasi kepada aparat penegak hukum, yang telah melindungi ribuan calon korban.
GateNews36menit yang lalu
ZachXBT: Spartans diduga menjadi pihak utama dalam penipuan pre-sale Blockdag; dana yang dihimpun lebih dari 3 miliar dolar AS
Detektif on-chain ZachXBT menuduh bahwa dugaan co-founder platform kasino Spartans, Gurhan Kiziloz, memimpin proyek Blockdag Network dengan promosi palsu untuk mengelabui investor ritel dalam penggalangan dana sebesar 300 juta dolar AS, serta menarik dana tersebut ke Timur Tengah dalam waktu dua tahun. Gurhan diduga melakukan konsumsi mewah dan menggunakan hubungan masyarakat untuk menjaga citra.
GateNews48menit yang lalu
Kantor hukum AS meluncurkan penyelidikan gugatan class action terkait insiden pencurian Drift Protocol, mempertanyakan Circle yang tidak membekukan dana
Kantor hukum AS Gibbs Mura memulai penyelidikan gugatan class action, terkait insiden pencurian Drift Protocol, dengan nilai sekitar $280 juta hingga $285 juta. Kantor hukum tersebut menyatakan bahwa Circle tidak membekukan dana yang dicuri secara tepat waktu, dan menyerukan agar pengguna yang terdampak ikut serta dalam gugatan untuk memulihkan kerugian.
GateNews2jam yang lalu
ZachXBT: Bitcoin Depot sebenarnya dicuri 54 BTC, waktu penemuan lebih lambat 3 hari dibanding pengungkapan resmi
Penyelidik on-chain ZachXBT menyatakan bahwa kerugian sebenarnya dari insiden peretasan Bitcoin Depot adalah 54 Bitcoin, melebihi 50,9 Bitcoin yang dilaporkan secara resmi. Peretas memperoleh kredensial melalui pembobolan, melakukan pencurian pada tanggal 20 Maret, dan Bitcoin Depot baru menyadari kerugiannya 3 hari kemudian.
GateNews3jam yang lalu
Sebuah CEX mengucurkan donasi sebesar 5,4 juta dolar AS kepada Partai Reform UK di Inggris
Seorang pendiri gabungan CEX, Ben Delo, menyumbangkan 5,4 juta dolar AS kepada Partai Reform UK, dengan donasi ini dilakukan sebelum aturan baru di Inggris. Delo sebelumnya didenda 10 juta dolar AS karena melanggar kepatuhan anti pencucian uang dan memperoleh pengampunan dari Trump. Reform UK memposisikan dirinya sebagai partai politik pro-kriipto, dan saat ini menghadapi larangan penangguhan sumbangan kripto. Delo berencana pindah ke Inggris sehingga setelah itu ia tidak akan dibatasi oleh batasan donasi.
GateNews4jam yang lalu
CFTC dan Departemen Kehakiman bersama-sama mengajukan permohonan untuk mencegah Arizona menindak Kalshi
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) dan Departemen Kehakiman mengajukan permohonan ke pengadilan federal untuk mencegah Negara Bagian Arizona menegakkan hukum perjudian negara bagian terhadap operator pasar prediksi Kalshi, dengan alasan bahwa kontraknya harus diatur oleh pengawasan federal, bukan oleh hukum negara bagian. Dakwaan pidana terkait telah diajukan, dan persidangan dijadwalkan pada 13 April.
GateNews8jam yang lalu
