Berita ChainCatcher, menurut laporan media Hong Kong 01, polisi Hong Kong membongkar kasus pencucian uang yang melibatkan akun boneka dan toko pertukaran mata uang virtual. Diketahui, dua pria dan wanita dari daratan China datang ke Hong Kong untuk membuka akun boneka, menggunakan 43 rekening bank lokal untuk menerima 34 dana hasil penipuan dari berbagai kasus penipuan, dan membeli cryptocurrency di toko pertukaran aset virtual, sehingga total sekitar 17,3 juta dolar Hong Kong hasil kejahatan dicuci.
Analisis aliran dana menunjukkan bahwa kelompok kriminal tersebut melakukan transaksi cryptocurrency melalui rekening bank lokal, mencuci uang sebesar 230 juta dolar Hong Kong. Polisi Hong Kong menuntut kedua tersangka dengan masing-masing 3 dan 10 tuduhan pencucian uang, dan setelah meninjau kasus, pengadilan menyetujui hukuman penjara masing-masing selama 28 bulan dan 43 bulan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Reuters Tautkan Pendiri Nobitex dengan Keluarga Kharrazi, Elite Iran; Bursa Mengelola 70% Kripto Iran
Menurut investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat, 2 Mei, Nobitex, bursa kripto dominan Iran dengan sekitar 11 juta pengguna, didirikan oleh dua bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota sebuah keluarga yang terhubung lewat pernikahan dengan ketiga pemimpin tertinggi Iran. Para bersaudara tersebut mendaftarkan perusahaan tersebut
GateNews18menit yang lalu
Operator Meta-1 Coin Robert Dunlap Dijatuhi Hukuman 23 Tahun untuk $20M Fraud pada 3 Mei
Menurut Forbes, pada 3 Mei, Robert Dunlap, operator skema Meta-1 Coin, dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena melakukan penipuan terhadap sekitar 1.000 investor antara 2018 dan 2023, dengan total kerugian melebihi $20 juta.
Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa Dunlap secara keliru mengklaim Meta
GateNews1jam yang lalu
Pertanyaan Nominis atas Penetapan Dompet Kripto Iran milik OFAC AS, Menunjukkan $3,4 Miliar Mungkin Melibatkan Aktor Negara Lain
Menurut analisis Nominis pada 3 Mei, sejumlah dompet kripto yang dibekukan oleh OFAC AS sebagai aset yang terkait Iran menampilkan pola perilaku on-chain yang berbeda jauh dari metode operasional historis Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), yang menunjukkan keterlibatan oleh negara bagian lain a
GateNews1jam yang lalu
A16z Dukung CFTC, Mengajukan Komentar 18 Halaman yang Menentang Pembatasan Pasar Prediksi di Tingkat Negara Bagian pada Jumat
Menurut a16z, perusahaan modal ventura tersebut mengajukan surat komentar 18 halaman kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas pada Jumat, 2 Mei, yang mendukung pengawasan federal terhadap pasar prediksi dan menentang pembatasan di tingkat negara bagian. A16z berpendapat bahwa surat perintah berhenti dan menahan serta usulan larangan oleh negara bagian
GateNews2jam yang lalu
A16z Mendukung CFTC, Menentang Larangan Pasar Prediksi di Tingkat Negara Bagian pada Jumat
Menurut The Block, Andreessen Horowitz mengajukan surat komentar 18 halaman kepada CFTC pada Jumat, mendukung pengawasan federal terhadap pasar prediksi dan menentang pengetatan di tingkat negara bagian. Perusahaan VC itu berpendapat bahwa surat perintah penghentian dan larangan yang diajukan dari regulator negara bagian menciptakan "serius
GateNews7jam yang lalu
Reuters: Nobitex Didirikan oleh Keluarga Politik Iran yang Berkelas, Menangani 70% Aktivitas Kripto Negara Itu
Menurut investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat, Nobitex, bursa kripto terbesar di Iran dengan sekitar 11 juta pengguna, didirikan oleh dua bersaudara, Ali dan Mohammad Kharrazi, yang merupakan anggota keluarga dengan hubungan dekat dengan para pemimpin tertinggi Iran. Kedua bersaudara mendaftarkan perusahaan tersebut pada 2018 dengan menggunakan sebuah alternatif
GateNews10jam yang lalu
