Singkatnya
- Kantor Kejaksaan Distrik Massachusetts di AS mengajukan permohonan penyitaan sekitar $328.000 terkait penipuan romantis kripto.
- Korban ditipu untuk mengirim dana kepada pengguna yang mereka komunikasikan melalui aplikasi kencan daring.
- Jaksa AS baru-baru ini memperingatkan masyarakat tentang bahaya penipuan romantis dan kaitannya dengan kripto.
Kejaksaan Distrik Massachusetts dari Kantor Kejaksaan AS sedang mencari penyitaan sipil sebesar $327.829 dalam USDT sebagai bagian dari skema pencucian uang yang menimpa pengguna aplikasi kencan daring.
Seorang individu yang beroperasi dengan nama samaran “Linda Brown” berkomunikasi dengan korban—seorang penduduk Massachusetts—selama beberapa minggu mulai November 2024 sebelum menawarkan peluang investasi kripto yang diklaim kepada korban.
Korban kemudian mengirim dana ke dompet yang dikendalikan oleh Brown, percaya bahwa itu adalah kendaraan investasi yang sah, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah penipuan saat mereka mencoba menarik uang mereka nanti.
Dana korban kemudian dipindahkan antar beberapa dompet dan kemudian dikonversi menjadi USDT—stablecoin yang diterbitkan oleh Tether dan didukung dolar—dari berbagai cryptocurrency, menurut pengaduan.
“Melakukan transaksi keuangan dengan mengetahui bahwa transaksi tersebut dirancang untuk menyembunyikan sifat, lokasi, sumber, kepemilikan, atau kendali dari hasil kejahatan adalah pelanggaran hukum federal,” tulis Kantor Kejaksaan AS, Distrik Massachusetts, dalam sebuah pernyataan.
“Tindakan penyitaan sipil memungkinkan pihak ketiga mengajukan klaim terhadap properti,” tambahnya, “yang harus diselesaikan sebelum properti disita ke Amerika Serikat dan dikembalikan kepada korban.”
Setidaknya sebagian dana korban dilacak ke dompet kripto yang kemudian disita pada Agustus 2025. Sebelum disita dan dikembalikan kepada korban, “Amerika Serikat harus membuktikan, dengan standar bukti yang lebih berat dari kemungkinan besar, bahwa properti tersebut dapat disita,” kata rilis tersebut.
Meskipun kejahatan terjadi pada 2024, pengajuan penyitaan ini muncul beberapa minggu setelah jaksa AS memperingatkan masyarakat tentang penipuan romantis terkait kripto menjelang Hari Valentine.
“Berbeda dengan penipuan tradisional yang dilakukan dengan cepat, skema ini memanfaatkan kerentanan emosional dan keuangan,” kata seorang analis kepada Decrypt saat itu. “Penipu menghabiskan minggu atau bahkan bulan membangun kepercayaan Anda sebelum memperkenalkan peluang investasi yang tampaknya menguntungkan.”
Tahun lalu, Departemen Kehakiman AS mengajukan permohonan penyitaan sebesar $225 juta terkait penipuan kripto serupa yang memanfaatkan kepercayaan dan keyakinan korban. Skema semacam ini sering disebut sebagai penipuan “pig butchering,” yang merujuk pada metode menumpuk lemak pada babi sebelum disembelih.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
MLB, NBA tidak bisa! Anggota parlemen lintas partai di AS mengambil langkah, merencanakan untuk memberlakukan undang-undang yang melarang pasar prediksi perjudian olahraga
Senat Amerika Serikat berencana mengajukan undang-undang yang melarang platform pasar prediksi yang diatur secara federal menyediakan kontrak acara olahraga dan permainan kasino. Proposal ini diprakarsai oleh dua senator dengan tujuan memperkuat pengawasan negara bagian atas kontrak-kontrak ini. Kalshi dan Polymarket menghadapi litigasi dan tantangan hukum dari beberapa negara bagian. Meskipun pasar prediksi menarik investor, ini juga memicu kekhawatiran tentang manipulasi acara dan perdagangan dalam negeri.
CryptoCity30menit yang lalu
Tersangka dalam kasus penculikan pendiri Ledger ditangkap, terkait insiden pemerasan kekerasan bitcoin
Polisi menangkap seorang tersangka yang terkait dengan kasus penculikan David Balland, salah satu pendiri bersama Ledger. Kelompok ini telah melakukan kekerasan terhadap dirinya dan pasangannya untuk menuntut bitcoin. Kolaborasi lintas negara meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan yang ditargetkan pada aset kripto, mengingatkan para pemegang aset untuk meningkatkan kesadaran keamanan mereka.
GateNews3jam yang lalu
Laporan Siang Emas | Ringkasan Perkembangan Penting Siang Hari 24 Maret
Spanyol menangkap tersangka penculikan yang terkait dengan salah satu pendiri bersama Ledger, Aave v4 mendapatkan dukungan suara yang hampir universal untuk masuk ke penerapan mainnet, sementara Rusia memungkinkan cryptocurrency seperti Bitcoin memasuki pasar, dan beberapa bank sentral akan menambah kepemilikan emas untuk menghadapi risiko geopolitik.
金色财经_3jam yang lalu
Badan Pengawas Keuangan Lokal Hainan Memperingatkan Kekacauan "Bursa Data Palsu", Menekankan Kembali Larangan Bisnis Tokenisasi RWA di Dalam Negeri
Badan Manajemen Keuangan Lokal Provinsi Hainan mengeluarkan peringatan risiko, memperingatkan publik tentang propaganda palsu yang menggunakan nama "Bursa Perdagangan Aset Data Internasional Hainan" dan lainnya dalam periode terakhir. Kegiatan perdagangan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan, dan perilaku yang melibatkan RWA, RDA mungkin merupakan aktivitas keuangan ilegal, mengingatkan investor untuk tetap waspada.
GateNews3jam yang lalu
1000 Dolar Cryptocurrency Ditukar dengan Rahasia "Iron Dome", Tentara Israel yang Terlibat Kasus Spionase Mungkin Menghadapi Hukuman Seumur Hidup
Tentara cadangan Israel Raz Cohen dituntut karena bocor rahasia sistem pertahanan "Iron Dome" kepada Iran, melibatkan informasi operasi penting dan data pribadi personel keamanan. Kasus ini menarik perhatian dan menunjukkan risiko intelijen musuh memanfaatkan komunikasi terenkripsi dan cryptocurrency.
GateNews3jam yang lalu
Reuters: SEC Enforcement Chief Sought To Prosecute Trump Ally Before Resignation, Blocked By Republicans
Kepala Penegakan Hukum SEC Margaret Ryan Mengundurkan Diri Akibat Konflik dengan Pejabat Tinggi atas Kasus Dekat Trump. Ryan Pernah Ingin Mengajukan Tuduhan Penipuan terhadap Justin Sun dan Musk, tetapi Terhalang. Arah Penegakan Hukum SEC Berubah Drastis karena Faktor Politik, Menimbulkan Perhatian Demokrat.
MarketWhisper3jam yang lalu
