Penindakan terbaru Washington terhadap penipuan kripto mulai menunjukkan angka nyata dari ekosistem yang gelap yang diam-diam menguras tabungan orang tak bersalah selama bertahun-tahun. Jaksa federal mengatakan jejak uang akhirnya diputus – dan jumlah yang disita sangat besar.
Tim Serangan DOJ Mengatakan Jaringan ‘Pig Butchering’ Kehilangan Akses ke Kas Perang Kripto Mereka
Otoritas AS telah membekukan atau menyita lebih dari $580 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan pusat penipuan berbasis Asia Tenggara yang dijalankan oleh organisasi kriminal transnasional Tiongkok, menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia.
Hasil ini dikreditkan kepada Tim Serangan Pusat Penipuan, sebuah upaya yang baru diluncurkan untuk membongkar “pig butchering” dan penipuan kepercayaan terkait yang menjerat korban ke platform investasi kripto palsu.
Menurut pernyataan DOJ, pola operasinya sudah dikenal: penipu memulai kontak melalui media sosial atau pesan teks, membangun kepercayaan seiring waktu, dan meyakinkan target untuk membeli kripto yang sah, lalu mengalihkan dana ke situs dan aplikasi investasi palsu yang dikendalikan oleh penjahat.
Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro mengatakan bahwa tim serangan telah bergerak cepat sejak pembentukannya, menggambarkan penyitaan sebagai langkah penting dalam mengembalikan kerugian korban.
Pirro mengatakan dalam pengumuman:
Dalam waktu hanya tiga bulan, kami telah membuat kemajuan signifikan, membekukan, menyita, dan menyita aset kripto bernilai lebih dari $580 juta.
Rilis pers ini juga mengaitkan upaya tersebut dengan gambaran ancaman yang lebih luas: laporan terbaru memperkirakan industri penipuan ini menipu warga Amerika hampir $10 miliar per tahun, dengan banyak kasus diduga tidak dilaporkan.
FAQ 🔎
- Apa yang dikatakan otoritas AS tentang apa yang mereka sita atau bekukan? Kantor Kejaksaan AS untuk D.C. mengatakan bahwa tindakan Tim Serangan Pusat Penipuan telah membekukan dan menyita lebih dari $580 juta dalam cryptocurrency.
- Jenis penipuan apa yang terkait dengan dana tersebut? Jaksa mengaitkan kripto tersebut dengan penipuan investasi cryptocurrency “pig butchering” dan penipuan kepercayaan lainnya yang dijalankan dari kompleks di Asia Tenggara.
- Di mana jaringan yang menjadi target beroperasi? DOJ mengatakan organisasi kriminal transnasional Tiongkok menjalankan kompleks penipuan utama di Myanmar, Kamboja, dan Laos.
- Apa yang bisa dilakukan korban jika mereka percaya mereka menjadi target? DOJ menyarankan korban untuk melaporkan ke FBI melalui Internet Crime Complaint Center di ic3.gov.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Dukungan Kripto Trump Mencapai Rekor $1,2B, Memicu Kekhawatiran Keamanan Nasional
Pesan Berita Gerbang, 21 April — Berkas pengajuan federal mengungkap bahwa Trump dan Partai Republik telah mengumpulkan cadangan kas bersejarah sebesar $1,2 miliar untuk pemilihan pertengahan waktu November, dengan eksekutif perusahaan kripto memainkan peran besar dalam membiayai lumbung perang Partai Republik. Demokrat saat ini hanya memegang $261 juta dalam
GateNews3jam yang lalu
Negara Bagian New York Menggugat Dua Bursa Kripto Besar atas Dugaan Pelanggaran Hukum Administratif Negara
Negara Bagian New York mengajukan gugatan terhadap dua bursa kripto besar, dengan mendakwa pelanggaran hukum administratifnya dan ketidakpatuhan terhadap kerangka regulasi untuk platform perdagangan aset digital.
Abstrak: Negara Bagian New York mengajukan gugatan terhadap dua bursa kripto besar, dengan mendakwa pelanggaran hukum administratifnya dan ketidakpatuhan terhadap kerangka regulasi untuk platform perdagangan aset digital. Langkah ini menandakan pengawasan negara bagian yang semakin intensif terhadap pasar kripto.
GateNews3jam yang lalu
Peretasan Kripto Menguras $300M Mei Bisa Menghambat Ambisi Blockchain Wall Street
Gerbang Berita, 21 April — Peretasan akhir pekan yang menguras hampir $300 juta dari sebuah proyek kripto kecil dan memicu penarikan $10 miliar di platform pinjaman terdesentralisasi terbesar dapat memperlambat meningkatnya minat Wall Street terhadap teknologi blockchain, menurut laporan dari Jefferies LLC yang dirilis
GateNews3jam yang lalu
Kreator AI16Z dan ELIZAOS Menghadapi Gugatan Class Action Terkait Penipuan Iklan dan Pengayaan yang Tidak Adil
Pesan Berita Gate, 21 April — Burwick Law telah mengajukan gugatan class action federal di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York (SDNY) terhadap para kreator AI16Z dan ELIZAOS, termasuk Walters, dengan tuduhan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, penipuan iklan, dan pengayaan yang tidak adil
GateNews4jam yang lalu
SEC Filipina Memperingatkan dYdX dan Enam Platform Kripto Lain yang Tidak Terdaftar
Pesan Berita Gate, 21 April — Komisi Efek dan Bursa Filipina (SEC) telah memperingatkan publik agar tidak menggunakan dYdX dan enam platform kripto lainnya, dengan menyatakan bahwa platform-platform tersebut tidak terdaftar atau tidak berwenang untuk menggalang investasi dari pengguna lokal. Peringatan ini bertujuan untuk melindungi investor Filipina
GateNews5jam yang lalu
KelpDAO $290M Eksploitasi Dikaitkan dengan Grup Lazarus Korea Utara
LayerZero mengaitkan eksploitasi senilai $290 juta terhadap konfigurasi rsETH lintas rantai KelpDAO kepada Kelompok Lazarus Korea Utara pada 18 April, dengan menyebut pelakunya sebagai “aktor negara yang sangat canggih.” Menurut LayerZero, insiden tersebut terbatas pada pengaturan rsETH KelpDAO dan tidak menyebar ke lainnya
CryptoFrontier8jam yang lalu
