25 Februari, berita dari Amerika Serikat menginformasikan bahwa jaksa federal berhasil menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk USDT, dana ini terkait dengan penipuan investasi “pembantaian babi” besar-besaran dalam mata uang kripto. Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina, petugas penegak hukum melacak aliran dana di blockchain dan mengidentifikasi sejumlah dompet kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang, yang berisi aset dari korban penipuan cinta dalam kripto.
Investigasi dipimpin oleh Homeland Security Investigations, di mana petugas mengikuti jalur transfer dari korban dan mengidentifikasi akun dompet yang masih menyimpan saldo besar, kemudian memulai proses penyitaan dan penyitaan hukum. Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan bahwa operasi penyitaan ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memperkuat upaya mereka dalam memberantas rantai dana penipuan kripto, terutama terkait transfer dana lintas negara dan teknik pencampuran alamat berlapis-lapis untuk pencucian uang.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kelompok penipu biasanya membangun kepercayaan melalui hubungan emosional palsu, lalu merekomendasikan skema investasi kripto yang diklaim berimbal tinggi kepada korban, dan mengarahkan mereka ke platform perdagangan palsu. Platform ini menampilkan data keuntungan fiktif, dan saat pengguna mencoba menarik dana, dana tersebut dibekukan atau diminta membayar “pajak” atau “biaya transaksi” tambahan, sehingga semakin memperkaya pelaku.
Setelah dana masuk ke dompet pengendali penipuan, aset yang terlibat akan dipindahkan melalui banyak alamat untuk menyembunyikan asal-usulnya, meningkatkan kesulitan penelusuran oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum menggunakan teknologi analisis rantai untuk merekonstruksi jalur dana dan mengonfirmasi beberapa akun utama memenuhi syarat untuk penyitaan aset. Peristiwa ini juga menyoroti potensi risiko stablecoin dalam penipuan kripto, pencucian uang di blockchain, dan transfer dana lintas negara, serta menunjukkan bahwa otoritas pengatur semakin memperkuat upaya mereka dalam melacak dana penipuan USDT, membekukan aset kripto, dan memberantas penipuan investasi ilegal dalam kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Alamat yang memegang 13,21 juta dolar USDT dibekukan
Berita Gate News, pada 19 Maret, sebuah alamat cryptocurrency yang memegang 13.215.713 USDT (sekitar 13,216,5 juta dolar) telah dibekukan. Alasan pasti di balik pembekuan dana besar ini belum diungkapkan, kejadian ini kembali memicu perhatian pasar terhadap keamanan aset cryptocurrency dan tindakan regulasi.
GateNews13menit yang lalu
Pria Amerika Mengakui Bersalah atas Penipuan Royalti Streaming Menggunakan Lagu Buatan AI Senilai Lebih dari 8 Juta Dolar
Penduduk Carolina Utara Michael Smith secara resmi mengakui bersalah dalam kasus penipuan royalti streaming. Dia menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan lagu secara massal dan menciptakan pemutaran palsu melalui akun bot untuk mendapatkan royalti lebih dari 8,09 juta dolar, dan akan menerima hukuman pada tahun 2026.
GateNews1jam yang lalu
Kepolisian Seoul Bongkar Sindikat Pencucian Uang Keluarga, Memindahkan Ratusan Miliar Won Melalui Bursa Kripto Tidak Terdaftar
Kepolisian Seoul mengungkap kasus pencucian uang yang melibatkan bursa aset virtual yang tidak terdaftar, menangkap 19 anggota kelompok dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar won Korea. Kelompok tersebut mengonversi uang tunai dari penipuan telekomunikasi menjadi Tether (USDT) dan memindahkannya ke luar negeri. Kepolisian berhasil mengamankan aset senilai sekitar 6 miliar won Korea.
GateNews1jam yang lalu
CLARITY Act's Stablecoin Yield Deal Near as SEC Redefines Tokens
(Terjemahan ke Bahasa Indonesia):
Kesepakatan Hasil Stablecoin CLARITY Act Mendekati saat SEC Mendefinisikan Ulang Token
Pembuat undang-undang dan regulator membuat kemajuan dalam kebijakan crypto, dengan proposal hasil stablecoin yang diantisipasi segera. SEC dan CFTC mengklasifikasikan sebagian besar aset crypto sebagai non-sekuritas, menunjuk beberapa sebagai komoditas digital.
CryptoFrontNews2jam yang lalu
Algorand Mengurangi Tenaga Kerja karena SEC Melabeli ALGO sebagai Komoditas
Algorand Foundation telah mengurangi tenaga kerjanya sebesar 25% di tengah ketidakpastian pasar, bahkan ketika SEC mengklarifikasi status ALGO sebagai komoditas digital. Langkah tersebut mencerminkan penyesuaian strategis daripada penarikan diri dari pertumbuhan jangka panjang.
Pemutusan Hubungan Kerja Menghantam Algorand ketika Tekanan Pasar Bertabrakan dengan Regulasi
Coinpedia6jam yang lalu
Pengemudi taksi online Los Angeles ditangkap atas kecurigaan penipuan pinjaman Covid sebesar 2 juta dolar untuk membeli mata uang kripto
Pengemudi rideshare Los Angeles Bruce Choi ditangkap atas dugaan penipuan terkait pinjaman bantuan pandemi senilai 2 juta dolar yang digunakan untuk membeli cryptocurrency. Choi membuat perusahaan fiktif untuk mengajukan pinjaman, dan jaksa menuduhnya melakukan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman berat.
GateNews6jam yang lalu
