Berita dari TechFlow, pada 1 Desember, menurut laporan Dlnews, pengadilan federal Brasil memutuskan 14 orang karena menggunakan Bitcoin untuk Pencucian Uang lebih dari 95 juta dolar dari perdagangan narkoba dan keuntungan kejahatan penculikan. Dua pelaku utama dijatuhi hukuman lebih dari 21 tahun penjara, salah satunya adalah petugas keamanan penjara, sementara 12 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara antara 10 hingga 17 tahun.
Kelompok kriminal ini beroperasi di negara bagian Minas Gerais dan Paraná dari April 2019 hingga Juli 2024, dengan fungsi utama untuk menyembunyikan sifat, sumber, aliran, dan kepemilikan aset yang berasal dari perdagangan narkoba lintas batas dan kejahatan kekerasan, termasuk tebusan dalam kasus penculikan di Rio de Janeiro. Investigasi menunjukkan bahwa kelompok ini menggunakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya untuk mencuci uang untuk jaringan kejahatan yang lebih besar, dengan menjalankan “departemen akuntansi” melalui nomor identifikasi pajak palsu, catatan akuntansi palsu, dan banyak perusahaan cangkang, serta menyamar sebagai terlibat dalam perdagangan makanan, peternakan, barang-barang mewah, dan industri pakaian renang.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Perusahaan Layanan Keuangan Bitcoin Fold Meluncurkan Program Penghargaan Bitcoin Karyawan untuk Pemberi Kerja
Pesan Berita Gate, 23 April — Perusahaan layanan keuangan Bitcoin Fold telah mengumumkan peluncuran program penghargaan bitcoin karyawan untuk pemberi kerja, memungkinkan perusahaan mendistribusikan imbalan bitcoin secara berkala dengan mekanisme vesting bawaan tanpa memodifikasi sistem penggajian atau menanggung tanggung jawab penitipan aset atau kepatuhan atau comp
GateNews3menit yang lalu
Seorang Pakar Mengatakan Pengaturan Bear Trap Adalah Pembohongannya (Fakeout), Harga Bitcoin Bisa Melonjak dan Mencapai ATH $230,000
Seorang ahli mengatakan pengaturan bear trap adalah pemalsuan.
Harga Bitcoin bisa melonjak dan mencapai $230,000 ATH.
Para analis memperdebatkan antara hasil yang bullish dan bearish.
Komunitas kripto merasa senang melihat harga Bitcoin (BTC), aset kripto perintis, melonjak untuk mencapai rentang harga yang lebih tinggi. Dalam beberapa waktu terakhir, kunc
CryptoNewsLand1jam yang lalu
Trader Maji Menutup Posisi Long HYPE; Long BTC dan ETH Saat Ini Melebihi $80 Juta
Pesan Berita Gate, 23 April — Trader Maji menutup seluruh posisi long HYPE-nya 3 jam lalu, menurut data Hyperbot. Saat ini ia mempertahankan posisi long Ethereum dengan leverage 25x senilai 18,000 ETH
GateNews1jam yang lalu
Kevin O'Leary: Hanya Bitcoin dan Ethereum yang "Layak Dimiliki" di Antara Kriptokurensi
Berita Gate, 23 April — Investor ternama Kevin O'Leary menyatakan bahwa hanya Bitcoin dan Ethereum yang pantas masuk dalam portofolio investasi, menurut pernyataan yang ia sampaikan dalam program Varney & Co. Presiden O'Leary Ventures itu mengatakan ia telah merestrukturisasi kepemilikan krionya setelah bertahun-tahun
GateNews1jam yang lalu
Hyperscale Data Menambahkan 13,2 BTC, Total Kepemilikan Mencapai 663,31 Bitcoin
Pesan Berita Gate, 23 April — Hyperscale Data, sebuah perusahaan yang terdaftar di bursa saham AS, menambah kepemilikan Bitcoin-nya sebesar 13,2 BTC, sehingga total posisinya menjadi 663,31 BTC.
GateNews1jam yang lalu
Selisih Futures-Spot Bitcoin di CEX Utama Hampir Mencapai 1% di Tengah Lonjakan Likuidasi
Pesan Berita Gate, 23 April — Sebuah bursa terpusat besar mengalami selisih harga futures-spot yang signifikan pada BTC/USDT selama satu jam terakhir. Harga spot turun menjadi $77,174.01 sementara futures turun ke $76,504.60, menciptakan selisih sebesar $669.41, atau sekitar 0.87%. Selisih tersebut sejak itu menyempit,
GateNews1jam yang lalu
