Selon BlockBeats news, le 20 février, le bureau du procureur du Département de la Justice des États-Unis pour l’Est du Texas a révélé qu’un homme chinois de 31 ans, Liao Fei, avait été condamné à 40 mois de prison fédérale pour avoir participé à des activités de fraude aux investissements en cryptomonnaies et de blanchiment d’argent. Liao Fei a plaidé coupable de complot en vue de blanchiment d’argent de plusieurs millions de dollars. Le tribunal américain a ordonné à la loi de remettre plus de 2,3 millions de dollars de fonds saisis et de verser plus de 2,8 millions de dollars de dommages et intérêts aux victimes.
Liao Fei et ses complices blanchissaient de l’argent par l’ouverture de sociétés écrans et de comptes bancaires. Ces arnaques impliquent généralement des escrocs contactant les victimes via les réseaux sociaux, établissant une relation de confiance et les incitant à investir dans les cryptomonnaies, ce qui conduit finalement à l’impossibilité de retirer ou de récupérer les fonds de la victime.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
SBF continue de lutter vainement pour une grâce, la Maison Blanche a clairement indiqué que Trump n'avait pas l'intention de le gracier
SBF a appelé à soutenir la « Loi sur la structure du marché des cryptomonnaies » sur Twitter, mentionnant son affrontement avec l'ancien président de la SEC. SBF cherche à obtenir une grâce, mais la Maison Blanche a déclaré que Trump n'avait pas l'intention de l'amnistier. Ce message a été relayé par ses amis.
GateNewsBotIl y a 2h
La police sud-coréenne arrête deux suspects soupçonnés d'avoir volé 22 bitcoins en tant que preuve
La police du Gyeonggi-do en Corée du Sud a arrêté deux suspects pour leur implication dans le vol de 22 bitcoins. Ces bitcoins proviennent d'une enquête sur une attaque de hackers en 2021, qui ont été saisis mais ont été transférés illégalement en raison d'un stockage inadéquat par la police. Ils n'ont pas encore été récupérés, avec une perte d'environ 150 000 dollars.
GateNewsBotIl y a 3h
Caixin : Les victimes chinoises de l'affaire de blanchiment de 60 000 bitcoins doivent fournir des détails financiers complémentaires avant le 18 juin
L'affaire de blanchiment de 60 000 bitcoins fera l'objet d'une audience en juillet, les demandeurs devant fournir des détails financiers avant 2026. L'audience déterminera si la loi chinoise ou la loi britannique s'appliquera, ce qui affectera les droits de compensation des victimes.
GateNewsBotIl y a 4h
Le vide réglementaire en matière de cryptomonnaies en Inde entraîne une impasse pour la protection des droits : la cour rejette la demande des investisseurs, la controverse sur le gel des fonds s'intensifie
Le 25 février, la Cour suprême de Delhi a récemment rejeté une série de demandes d'action en justice déposées par des investisseurs en cryptomonnaies contre une plateforme cryptographique. Le juge Prushaindra Kumar Kaurav a souligné que cette plateforme appartient au secteur privé et ne correspond pas à la définition d'une entité « nationale » selon l'article 12 de la Constitution, ce qui empêche toute intervention judiciaire en vertu de l'article 226. Par conséquent, la requête n'a pas de fondement recevable sur le plan juridique.
Cette action en justice a été initiée par des investisseurs tels que Rana Handa et Aditya Malhotra, qui ont demandé au tribunal de renforcer la supervision de la plateforme cryptographique, d'ordonner à la CBI ou à une équipe spéciale d'enquête d'intervenir, et de débloquer les fonds des utilisateurs qui seraient supposément bloqués. Cependant, la cour a clairement indiqué que l'ordonnance d'une enquête pénale constitue une situation extrêmement exceptionnelle, et que certains plaintes n'ont même pas encore abouti à l'ouverture d'une procédure FIR, ce qui n'est pas suffisant pour déclencher un mécanisme d'enquête forcée.
GateNewsBotIl y a 6h
Bitcoin Depot nécessite une pièce d'identité pour chaque transaction aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies
Bitcoin Depot a mis en place une nouvelle politique exigeant une identification pour chaque transaction à ses distributeurs automatiques afin d'améliorer la conformité et de réduire la fraude. Ce changement étend les vérifications d'identité précédentes et répond à une surveillance réglementaire accrue ainsi qu'à des préoccupations concernant la fraude, notamment suite à des poursuites dans plusieurs États.
TheNewsCryptoIl y a 8h
