Mesures d’application

Le procureur fédéral du Massachusetts a intenté une action civile de confiscation, visant à récupérer 344,4 millions de USDT, ces actifs étant issus d'une affaire de fraude en ligne et de blanchiment d'argent impliquant plusieurs victimes. Les escrocs ont trompé les victimes en utilisant des outils de communication cryptés pour investir dans de faux projets, finissant par voler les fonds.

La marque américaine Original Penguin poursuit en justice le projet NFT Pudgy Penguins pour violation, en raison de l'utilisation non autorisée de la marque pingouin, ce qui pourrait induire en erreur les consommateurs. Pudgy Penguins s'est tourné vers des produits physiques et a généré des bénéfices, mais fait face à une crise de marque et de réputation. Les deux parties ont négocié en privé, Pudgy contestant que leur positionnement de marque est différent. Ce procès montre que les marques NFT rencontrent des défis du droit traditionnel des marques lorsqu'elles entrent sur le marché physique.

Le tribunal de l'Ohio a statué que le Congrès n'avait pas l'intention de privilégier la loi fédérale par rapport aux réglementations sportives des États, rejetant la demande d'injonction provisoire de la plateforme de marché prédictif Kalshi. Cette affaire aura un impact sur la légalité des marchés prédictifs et la réglementation future.

Le DOJ demande au tribunal de rejuger Roman Storm pour des accusations de blanchiment d'argent et de complot en sanctions après une impasse du jury en 2025. Storm déjà condamné pour avoir exploité une activité de transmission d'argent non autorisée ; la requête en vertu de la règle 29 vise à

TRON, le fondateur Justin Sun, affirme que ses entreprises maintiennent une tolérance zéro contre les activités illégales telles que le détournement de fonds, l'accès non autorisé aux ordinateurs et la corruption. Il a menacé d'engager des poursuites contre ceux qui propagent de fausses rumeurs en ligne et « diffament les organes judiciaires » seulement quelques jours après que deux de ses entreprises

Polymarket embauche Palantir Technologies et TWG AI pour renforcer la surveillance de ses contrats sportifs, dans le but d'identifier et de prévenir les activités suspectes. Cette initiative intervient dans un contexte de réglementation plus stricte des marchés de prédiction, en mettant l'accent sur la vérification des participants et la comparaison avec des listes de interdiction.

Trois suspects déguisés en policiers ont attaqué un couple à Versailles, les forçant à transférer environ 900 000 € en Bitcoin. Les autorités françaises confirment le vol et enquêtent sur la tendance croissante des cambriolages violents ciblant les détenteurs de cryptomonnaies.

L'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a mis en place un nouveau formulaire d'enquête, exigeant que les contribuables divulguent tous les échanges cryptographiques et l'historique de leurs portefeuilles utilisés. Ce formulaire couvre plus de 100 plateformes, avec une mention nécessitant la signature du contribuable pour confirmation, afin d'éviter les omissions pouvant entraîner un contrôle. Il est conseillé de consulter un avocat fiscaliste. Les audits se concentreront sur les déclarations faibles et les traders à haute fréquence.

Le ministère américain de la Justice prévoit de poursuivre à nouveau le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, dont le procès est fixé en réexamen en octobre 2026. Il fait face à deux accusations non résolues, le procureur affirmant que ces charges concernent le blanchiment d'argent et la violation des sanctions internationales. Storm souligne qu'il est confronté à de graves accusations simplement pour avoir écrit du code open source, et il jure qu'il se battra pour la liberté.

Le parquet de Gwangju en Corée du Sud a récemment vendu 320,8 bitcoins saisis, réalisant un montant de 31,6 milliards de won. Ces bitcoins proviennent initialement de raids contre des plateformes de jeux illégales entre 2018 et 2021. Bien que des erreurs administratives aient permis à des hackers de voler des bitcoins, ces derniers ont par la suite rendu les bitcoins. Les autorités ont mené une enquête et ont également découvert d'autres incidents de perte de bitcoins saisis.

Gate News消息，10 mars, le bureau des finances du Hunan a confirmé que la société YuZhi Financial, sous le nom de "transaction de suivi d'actifs virtuels", a complètement fait "fuite". Actuellement, les forces de l'ordre locales ont ouvert des canaux d'enregistrement pour la protection des droits, et les utilisateurs affectés peuvent s'inscrire via les canaux officiels.

Gate News rapporte qu’au 10 mars, la PDG de la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré que l’organisme avait reçu près de 900 plaintes pour fraude à l’investissement en 2025, dont un quart concernent les crypto-monnaies. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong collaborera avec la police, la douane, la Banque de réserve de Hong Kong, ainsi qu’avec les courtiers agréés et les prestataires de services d’actifs virtuels, afin d’établir des canaux de communication avec les organismes agréés, et de coopérer activement avec le centre de coordination anti-arnaque de la police dans le cadre du « mécanisme de blocage 24/7 » pour geler immédiatement les transferts liés à des escroqueries ou présentant un risque élevé.

La Chambre des représentants du Congrès américain enquête sur plusieurs souscripteurs de Wall Street, se concentrant sur leurs comportements de manipulation du marché liés aux IPO de sociétés chinoises. Parmi eux, Dominari Securities est liée à la famille Trump, et les parlementaires demandent des informations à leur sujet, soulignant que ces entreprises ont coordonné des transactions pour faire monter les prix des actions, puis ont provoqué une chute importante des cours.

Selon Gate News, le 10 mars, le procureur général du Peuple, Ying Yong, a présenté un rapport de travail lors de la quatrième session de la XIVe Assemblée populaire nationale. Le rapport indique qu'en 2025, les organes de la justice renforceront leurs efforts contre le blanchiment d'argent, poursuivant 3 259 personnes pour des crimes de blanchiment utilisant des monnaies virtuelles, des banques clandestines, etc. Par ailleurs, ils continueront à lutter conformément à la loi contre la criminalité de fraude par télécommunication et réseau, poursuivant 69 000 personnes.

Les procureurs fédéraux demandent un nouveau procès pour Roman Storm sur des accusations de complot non résolues liées à Tornado Cash, un service de mixage de crypto-monnaies. L'affaire soulève des questions sur la responsabilité des développeurs d'outils décentralisés au milieu d'une attention considérable de la communauté crypto.

La plateforme de cryptomonnaie en Thaïlande a gelé plus de 10 000 comptes soupçonnés de blanchiment d'argent afin de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent. Cette mesure est le résultat d'efforts conjoints de la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande et d'autres organismes concernés, visant à freiner le blanchiment d'argent et les escroqueries liées aux actifs numériques.

Gate News rapporte que, le 10 mars, le parquet local de Gwangju, en Corée du Sud, a vendu 320,8 bitcoins, dont le produit s'élève à 31,6 milliards de won (environ 21,5 millions de dollars américains), et a versé cette somme au trésor public. Ces bitcoins avaient été confisqués après une opération de répression d'une plateforme de jeux d'argent illégale, puis volés en août 2025 suite à une attaque de phishing contre des officiels, et ont été restitués volontairement par le hacker en février de cette année. Le parquet a procédé à une vente en masse sur une période de 11 jours (du 24 février au 6 mars). Le hacker est toujours en fuite, l'enquête se poursuit. (The Block)

Le président Michael Selig de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a annoncé une nouvelle approche réglementaire pour positionner les États-Unis en tant que hub mondial de la cryptomonnaie. Le « Project Crypto Initiative » vise à renforcer la coordination avec la SEC et à clarifier la classification des actifs cryptographiques tout en garantissant la transparence sur les marchés numériques.

Le Département du Trésor américain a envoyé un nouveau rapport sur la cryptomonnaie au Congrès dans le cadre de la loi GENIUS. Le document fait environ 32 pages. Il se concentre sur les moyens de suivre et d'arrêter les activités illégales utilisant des actifs numériques. Les responsables ont préparé le rapport dans le cadre d'une règle incluse dans la loi adoptée en juillet 2025.