Le PDG et opérateur de l'ATM Crypto inculpé pour des allégations de blanchiment de fraude $10M

Virtual Assets LLC et son PDG, Firas Isa, sont accusés d'avoir blanchi $10 millions par le biais de transactions de distributeurs automatiques de cryptomonnaies.

Les procureurs affirment qu'Isa a utilisé le réseau ATM pour convertir de l'argent illicite en cryptomonnaie et obscurcir l'origine des fonds.

L'affaire fait partie d'un effort fédéral plus large visant à cibler les crimes financiers liés aux cryptomonnaies et à renforcer la surveillance des ATM de cryptomonnaies.

Les autorités fédérales ont accusé Virtual Assets LLC, basé à Chicago, et son fondateur, Firas Isa, d'avoir blanchi plus de $10 millions de dollars de fonds liés à des activités de fraude et de narcotiques. Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé l'inculpation, qui affirme qu'Isa a utilisé des ATM en cryptomonnaie pour aider à convertir des produits criminels en actifs numériques. Les procureurs allèguent qu'Isa a traité des fonds illégaux par le biais de ses opérations commerciales tout en tentant de dissimuler leur véritable origine.

Utilisation présumée des ATM cryptographiques pour transférer des produits criminels

Virtual Assets LLC opère sous le nom de Crypto Dispensers, une entreprise offrant des services de conversion de cash en crypto à travers les États-Unis. Les procureurs affirment qu'Isa a utilisé cette plateforme pour gérer de l'argent lié à des activités illégales. Entre 2018 et 2023, Isa aurait reçu de l'argent liquide de la part d'individus liés à la fraude et aux drogues dures.

Après avoir reçu les fonds, il aurait converti l'argent en cryptomonnaie en utilisant le réseau de distributeurs automatiques de la société. Les fonds ont ensuite été transférés vers des portefeuilles virtuels, que les autorités affirment avoir aidé à dissimuler la véritable source et la propriété de l'argent.

L'entreprise plaide non coupable, encourt jusqu'à 20 ans

Isa et Virtual Assets LLC ont tous deux plaidé non coupables. Cependant, s'ils sont condamnés, ils pourraient faire face à une peine de prison maximale de 20 ans. Le Département de la Justice a déclaré qu'Isa a joué un rôle direct dans la gestion et le traitement des transactions.

Les responsables ont confirmé que le réseau ATM fonctionnait dans plusieurs espaces publics et offrait des contrôles d'identité minimaux. Cette structure, selon les procureurs, a permis des transactions plus rapides et plus discrètes, facilitant le passage des fonds illicites sans être détectés.

Les DAB crypto attirent l'attention des régulateurs à l'échelle nationale

Bien que les opérations des distributeurs automatiques de crypto-monnaie restent légales aux États-Unis, les appareils font face à une pression réglementaire croissante. Les autorités affirment que des acteurs malveillants exploitent fréquemment les machines en raison de leur rapidité et de leurs exigences de vérification limitées. De nombreux États ont imposé de nouvelles règles pour contrôler leur utilisation, tandis que certaines juridictions ont mis en place des interdictions totales.

L'accusation intervient dans le cadre d'un effort continu des forces de l'ordre par les autorités américaines sur des crimes financiers liés aux cryptomonnaies. Au cours des derniers mois, les procureurs fédéraux ont poursuivi plusieurs affaires critiques impliquant des cryptomonnaies. Celles-ci incluent des charges portées contre le fondateur d'une entreprise de market-making et neuf individus liés à un réseau international de blanchiment d'argent. Les enquêteurs affirment que les actions d'exécution ont pour but d'arrêter l'utilisation abusive des plateformes de cryptomonnaie pour dissimuler des activités illégales et de perturber les crimes financiers majeurs dans le pays.