Hong Kong riposte : 16 personnes accusées dans le scandale de $205 millions de JPEX Crypto — Interpol émet des avis de recherche rouges

Dans ce que les autorités qualifient du plus grand cas de fraude financière de l'histoire de Hong Kong, la police a inculpé 16 individus liés à l'escroquerie notoire de la plateforme d'échange JPEX, qui aurait fraudé plus de $205 millions auprès de 2 700 investisseurs. L'affaire s'est maintenant étendue au-delà des frontières, attirant Interpol et se liant au Prince Group du Cambodge, dont les actifs connexes d'une valeur de $354 millions ont été gelés par les autorités de Hong Kong et de Taïwan.

La plus grande affaire de fraude crypto de l'histoire de Hong Kong Selon le surintendant-chef Ernest Wong Chun-yue du Bureau des crimes commerciaux, les suspects font face à des accusations de complot en vue de frauder, d'incitation frauduleuse à investir et de blanchiment d'argent. Parmi les accusés se trouve Joseph Lam, un ancien avocat devenu influenceur sur les réseaux sociaux, ainsi que plusieurs opérateurs de (OTC) accusés d'avoir aidé JPEX à déplacer les fonds des investisseurs. Jusqu'à présent, la police a arrêté 80 personnes depuis le début de l'enquête en septembre 2023, y compris 14 membres clés du syndicat, avec HK$228 millions (environ $29 millions)déjà saisis.

Interpol poursuit les “cerveaux” Interpol a maintenant émis des avis de recherche rouges — des alertes d'arrestation internationales — pour trois fugitifs qui seraient les figures centrales derrière l'opération JPEX :

🔸 Mok Tsun-ting

🔸 Cheung Chon-cheong

🔸 Kwok Ho-lun « C'est l'un des cas les plus complexes que nous ayons jamais vus », a déclaré Wong. « Le nombre de victimes, les transferts transfrontaliers et le volume de preuves numériques en font un défi extraordinaire. » Les 16 suspects inculpés devraient comparaître devant le tribunal de l'Est jeudi, tandis que les agences internationales continuent de traquer les exécutifs disparus.

Comment l'effondrement de JPEX s'est déroulé Le scandale a éclaté après que la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) a révélé que JPEX fonctionnait sans licence.

Peu de temps après, les investisseurs ont signalé qu'ils ne pouvaient pas retirer leurs fonds, tandis que d'autres ont remarqué des soldes modifiés ou réduits sur leurs comptes. Dans une déclaration, JPEX a affirmé qu'il “négociait avec des teneurs de marché tiers pour résoudre les problèmes de liquidité”, mais a ensuite accusé des “acteurs malveillants” d'avoir gelé ses actifs. La police a depuis saisi trois propriétés d'une valeur de 5,6 millions de dollars et gelé $1 millions de dollars sur des comptes bancaires, tandis que JPEX continue de blâmer ce qu'elle appelle “un traitement injuste par les institutions locales.”

La connexion du groupe Prince : $354 millions d'actifs gelés Dans une enquête parallèle, la police de Hong Kong et de Taïwan a gelé $354 millions liés au Prince Group du Cambodge, prétendument impliqué dans des opérations de blanchiment d'argent à grande échelle. Les actifs comprennent des liquidités, des actions et des fonds numériques, considérés comme des produits d'activités criminelles. Le prétendu chef du groupe, Chen Zhi, a déjà été accusé par les autorités américaines et britanniques d'exploiter des centres de fraude utilisant du travail forcé et de blanchir des milliards de dollars de fonds volés dans le monde entier.

Le ministère de la Justice des États-Unis aurait saisi $15 milliards de Bitcoin de Chen et a imposé des sanctions à 146 individus et entités liés à son réseau.

La politique cryptographique de Hong Kong prend un tournant surprenant Malgré la répression en cours, les régulateurs de Hong Kong adoptent une approche mesurée en matière de surveillance des cryptomonnaies.

Des responsables ont récemment proposé de réduire les exigences de capital pour les banques détenant certains actifs blockchain sans autorisation, à condition que les émetteurs démontrent des systèmes de gestion des risques robustes. Ce mouvement indique que Hong Kong — tout en ciblant agressivement la fraude — vise toujours à se positionner comme un hub réglementé pour la finance numérique, équilibrant la protection des investisseurs et l'innovation.

Résumé 🔹 16 accusés en lien avec l'escroquerie crypto de JPEX’s $205M

🔹 Avis de recherche rouges interpol émis pour trois cerveaux fugitifs

🔹 $354M d'actifs liés au groupe Prince du Cambodge gelés

🔹 Hong Kong avance avec des réglementations favorables aux crypto-monnaies malgré les scandales Le message de Hong Kong au monde de la crypto est clair : la fraude sera punie, mais l'innovation ne sera pas arrêtée.

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