La PF du Brésil, TRM Labs et Binance démantèlent un blanchiment de 9,3 milliards de dollars.

Dans son communiqué de presse daté du 24 septembre, la Police fédérale brésilienne a noté qu'elle avait démantelé une opération de blanchiment d'argent avec l'aide de TRM Labs et de Binance. L'action de la PF en collaboration avec la société d'intelligence blockchain et la plateforme d'échange de cryptomonnaies a été nommée « Opération Lusocoin », et 4,3 millions de dollars USDT ont été saisis.

Selon le communiqué de presse, la société de répression avait sa direction quelque part à Dubaï et est accusée d'avoir transféré 9,3 milliards de dollars provenant d'activités illégales, y compris le trafic de drogue.

Dans le cadre de l'opération, les autorités ont gelé les comptes bancaires de 65 personnes et entités juridiques. De plus, une demi-douzaine de véhicules et de biens ont été saisis, et environ 30 portefeuilles crypto et actifs détenus sur la plateforme d'échange ont été gelés.

De mauvais acteurs ont profité de la pandémie pour étendre leurs opérations.

Le rapport d'enquête note que le groupe identifié derrière ce blanchiment d'argent a travaillé avec des entreprises basées à Pelotas à l'époque de la pandémie et a élargi sa structure avec le temps à Florianopolis.

Certains groupes qui ont bénéficié du blanchiment d'argent incluent des trafiquants de drogue, des passeurs et des détournements de fonds avec un financement terroriste. Le groupe principal est censé avoir déjà déplacé 50 milliards de R$.

Au fil du temps, le blanchiment d'argent via la crypto-monnaie a atteint son apogée, le Bitcoin et l'USDT devenant les principales crypto-monnaies utilisées pour blanchir les fonds illicites.

Une mise à jour rapide sur le marché des cryptomonnaies

Au moment de la rédaction, le marché des crypto-monnaies a une capitalisation de 3,75 trillions de dollars, avec une baisse de 2,20 %. En même temps, le volume des échanges est de 232,81 milliards de dollars. L'indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est en baisse, avec maintenant 32, indiquant la peur.

Bitcoin a perdu 2 % de son prix au cours des 24 dernières heures, atteignant 109 640 $, et a perdu 6,3 % en une semaine, pourtant la capitalisation boursière au moment de la presse est de 2,18 trillions $, perdant 2,08 % et le volume des échanges est de 73,78 milliards $, augmentant de 43,28 %.

Selon CoinMarketCap, Ethereum a perdu 2,03 % de son prix intrajournalier et 13,15 % en une semaine, atteignant 3 942 $, et la capitalisation boursière est de 475 milliards $, avec un volume de négociation de 62,57 milliards $.

Le BNB est tombé à 949 $ avec une perte de 4,41 % intrajournalière, plus tôt cette semaine, il était observé en train de se négocier au-dessus de 1 020 $ et a établi un record historique le 21 septembre 2025, à 1 080 $.

La liste des perdants intrajournaliers a été dominée par Story, qui a chuté de 24 %, suivi de MYX Finance, Aster, Avalanche, Zcash, Pudgy Penguins, Flare, NEAR protocol et SPX6900.

D'autre part, les gagnants sont Plasma, qui a augmenté de 50,86 % atteignant 1,25 $, suivi de Mantle, Cronos, Kaspa, OKB, Monera et Menecore.

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