El soldado estadounidense fue bloqueado en Kalshi antes de hacer apuestas a Maduro en Polymarket

###Resumen

• Un soldado estadounidense acusado de usar inteligencia militar clasificada para apostar por la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro no logró pasar los procedimientos de verificación de identidad de Kalshi.
• El caso del gobierno atraerá la atención sobre las diferencias entre los negocios de Kalshi y Polymarket, según Michael Weinstein de Cole Schotz.
• Amanda Fischer, ex jefa de gabinete del ex presidente de la SEC Gary Gensler, cuestionó por qué la CFTC y el DOJ no acusaron a Polymarket por la omisión.

Un soldado estadounidense acusado el jueves de usar inteligencia militar clasificada para apostar por la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro no pudo abrir una cuenta en Kalshi debido a los procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) de la plataforma, según ha sabido Decrypt. Aunque Gannon Ken Van Dyke supuestamente pudo realizar 13 apuestas sobre resultados relacionados con Venezuela que generaron más de $400,000 en ganancias en Polymarket, el hombre de 38 años no verificó su identidad con el principal rival de la firma, según una persona familiarizada con el asunto. En una denuncia presentada por la CFTC, el regulador alegó que Van Dyke presentó una solicitud para abrir una cuenta en un mercado de predicciones que no está afiliado a Polymarket, el cual también facilitó apuestas sobre eventos relacionados con la destitución de Maduro. El regulador también afirmó que Van Dyke contactó con el soporte al cliente de la plataforma antes de ser rechazado.

Tras un acuerdo de 2022 con la CFTC, la plataforma internacional de Polymarket prohíbe oficialmente la participación de personas de EE. UU., usando bloqueo de IP para hacer cumplir la normativa. El DOJ alegó en su denuncia que Van Dyke, que estaba estacionado en una base militar en Carolina del Norte, usó una VPN para acceder a Polymarket, fingiendo ser un usuario en un país extranjero.  Mientras el DOJ y la CFTC avanzan con sus respectivos casos, la incapacidad de Polymarket para impedir que personas de EE. UU. puedan usar su plataforma internacional probablemente será evidenciada, según Michael Weinstein, abogado de defensa en delitos de cuello blanco en Cole Schotz. “La diferencia entre el KYC de una empresa y el de otra terminará siendo material para el gobierno en la persecución de este caso,” dijo a Decrypt. “Probablemente también citarán sus esfuerzos por realizar la operación con la que no tuvo éxito.”

Los estadounidenses que abren cuentas en la plataforma estadounidense de Polymarket están sujetos a procedimientos de KYC; sin embargo, los apostadores que usan su contraparte internacional crean cuentas solo con una dirección de correo electrónico o conectando una billetera de criptomonedas. El jueves, la compañía dijo en una publicación en X que identificó la conducta de Van Dyke y remitió el asunto a las autoridades, cooperando con ellas. “El arresto de hoy es una prueba de que el sistema funciona,” añadió la plataforma, señalando las reglas mejoradas de integridad del mercado para combatir el comercio con información privilegiada publicadas el mes pasado. En lo que respecta a los negocios de Polymarket, las denuncias plantean más preguntas que respuestas, según Amanda Fischer, directora de políticas y COO del grupo de reforma financiera Better Markets, quien fue jefa de gabinete del ex presidente de la SEC Gary Gensler. “Es curioso que la CFTC y el DOJ no acusaran a Polymarket por no prohibir adecuadamente a los apostadores estadounidenses de acceder a la plataforma,” dijo a Decrypt. “Debería plantear dudas sobre el movimiento de Polymarket de lanzar una plataforma doméstica aquí en Estados Unidos.” En un comunicado el jueves, el presidente de la CFTC, Mike Selig, indicó que el regulador no tiene paciencia para fraudes, manipulaciones y comercio con información privilegiada. A principios de este mes, también dijo a Politico que no está enfocado en actividades relacionadas con mercados de predicciones que ocurren en el extranjero. “Es importante que no nos enfoquemos en regular mediante la aplicación de la ley y en cazar brujas en el extranjero,” afirmó. “Lo más importante para un regulador de mercados y mi objetivo de política es establecer reglas que funcionen para los estadounidenses.” Kalshi no quiso hacer comentarios cuando fue contactada por Decrypt. Un portavoz de Polymarket remitió a Decrypt a una publicación en X del fundador y CEO Shayne Coplan. “Trabajamos proactivamente con todas las autoridades relevantes en cualquier actividad sospechosa en nuestro mercado,” dijo Coplan. “Esto sucede constantemente tras bambalinas, a pesar de lo que muchos creen.”

Nota del editor: Esta historia fue actualizada después de su publicación para incluir comentarios de Polymarket.