¡Impacto en el sector financiero de Taiwán! 6 altos ejecutivos del Banco de Taichung conspiraron con una banda de estafadores, involucrados en la ayuda para lavar 3.6 mil millones de yuanes

Seis altos ejecutivos del Banco de Taichung involucrados en una conspiración de fraude, ayudando a abrir cuentas ficticias para evadir las regulaciones contra el lavado de dinero, cubriendo un flujo de fondos de hasta 3,64 mil millones de yuanes. La fiscalía confisca casi 270 millones de yuanes en activos y presenta cargos contra 7 personas por violaciones a la ley bancaria y a la ley contra el lavado de dinero.

Una red de fraude infiltró a altos ejecutivos del Banco de Taichung, involucrados en lavado de más de 3,6 mil millones

¡Un caso importante de empleados del Banco de Taichung que colaboraron con grupos de fraude y apuestas ha conmocionado al sector financiero! Según reportes de 《United News Network》, la fiscalía de Taichung descubrió que Hong Yuepeng, responsable de la empresa Wanli Development, facilitó el lavado de dinero, infiltrándose activamente en el sistema financiero durante mucho tiempo y persuadiendo a varios altos directivos del Banco de Taichung a unirse a la organización criminal.

La fiscalía, hoy (23/4), presentó cargos formales contra Hong Yuepeng y otros 6 directivos bancarios, en total 7 personas, por delitos que involucran un flujo ilegal de fondos de hasta 3,64 mil millones de yuanes, impactando severamente el sistema de supervisión financiera nacional.

Altos ejecutivos bancarios abusaron de sus cargos para proteger a la red de fraude, evadiendo mecanismos de prevención contra el lavado

La fiscalía señala que Hong Yuepeng supuestamente conspiró con gerentes y asistentes de cuatro sucursales del Banco de Taichung en Tanzi, Beitun, Zhongzheng y Toufen. Desde septiembre de 2024 hasta abril de 2025, estos directivos supuestamente abusaron de sus cargos para ayudar a la organización criminal a abrir cuentas financieras en 12 empresas ficticias sin operaciones reales, como Jiaya Industrial.

Estos directivos, al abrir las cuentas, incluso no conservaron las imágenes de apertura de cuenta según las regulaciones, y aumentaron deliberadamente los límites de transferencia en las cuentas de las empresas. Cuando las cuentas ficticias activaron alertas de sospecha de lavado, los gerentes implicados protegieron deliberadamente a la organización, retrasando la denuncia a las autoridades regulatorias.

Incluso después de reportar irregularidades, continuaron sin tomar medidas como suspender, limitar o cancelar las transferencias, permitiendo que las ganancias ilícitas de fraudes y apuestas en línea se transfirieran rápidamente, usando banca en línea para mover fondos en capas y ocultar el origen y destino de las grandes sumas delictivas.

La policía y la fiscalía realizan múltiples operativos, confiscando cerca de 270 millones en fondos ilícitos

La Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia, en la división de investigación de la industria aérea, llevó a cabo meses de recopilación de pruebas antes de realizar operaciones. Según 《Mirror》, el equipo especial utilizó estrategias de rastreo de flujo de fondos y trazabilidad de los responsables, realizando búsquedas en tres fases en Wanli Development y varias sucursales del Banco de Taichung.

Las autoridades confiscaron depósitos, bienes inmuebles, acciones y autos de Hong Yuepeng y otros implicados, por un total de más de 269 millones de yuanes.

La fiscalía de Taichung ya ha completado las declaraciones y ha asegurado la detención de Hong Yuepeng, así como del gerente Zhang de la sucursal de Tanzi y del gerente Zhuang de la sucursal de Toufen. Otros implicados, como el gerente Huang de la sucursal de Zhongzheng, con una fianza de 10 millones de yuanes; el gerente Yao de Beitun, con 6 millones; y el asistente Su de Beitun, con 500,000, también con fianza. El asistente Chen de Zhongzheng fue liberado sin fianza.

El Banco de Taichung publicó el 1 de abril un comunicado importante, informando que colaboró con las investigaciones y que las operaciones de búsqueda y interrogatorio no afectaron la situación financiera o comercial de la empresa.

Según el panel de control de la plataforma 165 de lucha contra fraudes, en marzo se reportaron pérdidas cercanas a 5 mil millones de yuanes por fraudes en Taiwán. La implicación de altos ejecutivos bancarios en estos delitos ha llevado a las instituciones financieras a reevaluar sus medidas de prevención de fraudes y lavado, así como a revisar sus controles internos para detectar posibles “traidores internos” que puedan ser vulnerabilidades en la seguridad bancaria.

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