Los tribunales chinos intensifican la presión contra los delincuentes de cripto

El tribunal supremo de China intensifica la presión contra los delincuentes de cripto. Ilustración: Hilary B; Fuente: Shutterstock

Tim Alper

Vie, 27 de febrero de 2026 a las 1:15 a. m. GMT+9 3 min de lectura

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Los jefes del poder judicial chino quieren otorgar a los tribunales nuevas facultades para combatir los delitos financieros y relacionados con cripto, mientras Beijing intensifica su ofensiva contra Bitcoin y otros activos digitales privados.

El Tribunal Supremo Popular, el organismo judicial más alto del país, dijo que quiere combatir el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado.

“Debemos realizar investigaciones y fortalecer nuestras respuestas a nuevos tipos de delitos financieros, en sectores como la financiación de la cadena de suministro, la financiación de internet y las criptomonedas”, dijo Wang Chuang, director de la Segunda División Civil del tribunal.

Los comentarios del Tribunal Supremo se producen apenas unas semanas después de que la firma de analítica de blockchain Chainalysis informara que las redes de blanqueo de dinero de habla china son responsables de procesar el 20% de los fondos cripto ilícitos en los últimos cinco años.

Los blanqueadores de dinero de habla china procesaron más de $16 mil millones en 2025, o alrededor de $44 millones por día, dijo la firma.

Nuevas facultades de los tribunales

El poder judicial chino quiere crear una serie de leyes integrales para ayudar a los fiscales y a los tribunales a imponer castigos más estrictos por delitos de cripto y financieros, dijo Ma Hongwei, socio principal en Beijing Dacheng Law Firm, a un medio chino Shanghai Securities News.

Esto significará que los jueces ya no tendrán que basarse principalmente en el precedente legal en casos relacionados con cripto y manipulación de precios, dijo Ma.

Wang dijo que los tribunales chinos conocieron más de 2.7 millones de casos financieros el año pasado, incluidos muchos casos relacionados con cripto. Eso representa un aumento del 2% frente a 2024.

Wang dijo que el poder judicial debe actuar con rapidez para formular “una respuesta a nuevos casos financieros como los que involucran criptomonedas”.

El Tribunal Supremo dijo que era consciente del aumento del crimen relacionado con cripto y que “pretende unificar los estándares judiciales” sobre el tema.

El tribunal calificó la cripto como “un nuevo campo financiero que necesita ser estudiado” mientras formula nuevas respuestas regulatorias y judiciales.

“El sector financiero es la base de la economía nacional y un componente clave de la competitividad central de China”, dijo Wang. “Debemos apoyar el desarrollo de un sistema financiero sólido.”

Beijing ha reiterado en los últimos meses su postura de tolerancia cero frente a la cripto. En diciembre, el Banco Popular de China central, o PBoC, dijo que estaba intensificando los esfuerzos para combatir la cripto “la especulación y el comercio”.

El banco dijo que seguiría respetando las prohibiciones sobre el comercio de cripto y “reprimir las actividades financieras ilegales relacionadas con monedas virtuales y proteger la seguridad del público”.

A principios de este mes, el banco y los reguladores de valores de China prohibieron la mayoría de las formas de stablecoins vinculadas al yuan y los proyectos relacionados con activos del mundo real.

La historia continúa  

Aumentan los fraudes cripto

Mientras tanto, los reportes sobre delitos relacionados con cripto siguen apareciendo en la prensa china con una frecuencia cada vez mayor.

La policía de Macao dice que una mujer en la región administrativa especial cayó víctima de un sofisticado fraude cripto que hizo que perdiera $163,000.

Los agentes dijeron que un conocido en línea le recomendó que descargara una aplicación de trading de cripto que ofrecía a los usuarios una variedad de bonificaciones, incluidos pagos en efectivo mensuales.

Al principio, ella pensó que la aplicación la estaba ayudando a ganar dinero y retiró con éxito más de $70 de la plataforma, informó el medio TDM, con sede en Macao.

Sin embargo, cuando intentó retirar más fondos de la plataforma, recibió un mensaje en el que se le indicaba que pagara una elevada factura de impuestos antes de poder hacer más retiros.

Presentó una denuncia ante la policía, que identificó la plataforma como fraudulenta.

_Tim Alper es corresponsal de noticias en DL News. ¿Tienes una pista? Envíale un correo a _tdalper@dlnews.com.

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