Haryana: Director del Banco IDFC, 3 más arrestados en un caso de fraude masivo

(MENAFN- AsiaNet News)

La Oficina de Vigilancia y Anticorrupción de Haryana arrestó a 4 personas, incluido el jefe de sucursal, en relación con un gran fraude financiero que involucra cuentas del IDFC First Bank pertenecientes al gobierno estatal. El DGP, Oficina de Vigilancia y Anticorrupción, Dr. Arshinder Singh Chawla, dijo a los medios: “Los dos principales acusados, Ribhav Rishi y Abhay, han sido detenidos. La esposa de Ribhav, Swati, y su hermano también han sido arrestados. Ribhav, residente de Panchkula, trabajaba como jefe de la sucursal del Sector 32 del IDFC First Bank. El banco ha devuelto el dinero perteneciente al gobierno estatal…”

Las cifras involucradas son enormes." Mientras tanto, el martes, el Ministro Principal de Haryana, Nayab Singh Saini, confirmó que los Rs 578 millones perdidos en un fraude en IDFC First Bank, incluyendo fondos de departamentos y juntas del estado, fueron completamente recuperados en 24 horas, con Rs 556 millones depositados y Rs 22 millones en intereses devueltos. Añadió que un comité de alto nivel investigará y recomendará medidas para prevenir futuros incidentes.

Ministro Principal Confirma Recuperación Completa, Anuncia Investigación

Al hablar en la Asamblea, el Ministro Principal Saini dijo: “Quiero aclarar ante esta Cámara que la cantidad total perdida en el incidente de ayer, incluidos los fondos de algunos departamentos, juntas y corporaciones del gobierno de Haryana, ha sido depositada nuevamente en nuestras cuentas en solo 24 horas. Señor Presidente, aproximadamente Rs 556 millones fueron depositados por el banco, de los cuales también recibimos intereses de aproximadamente Rs 22 millones. Los intereses también han sido devueltos. Hemos depositado esa cantidad y recuperado todo ese dinero en solo 24 horas… Cuatro o cinco empleados de nivel medio y bajo de una sucursal bancaria en Chandigarh conspiraron para llevar a cabo esta operación.”

También afirmó que se tomarán medidas estrictas contra cualquier funcionario o empleado del gobierno que se encuentre involucrado en el asunto. “Se tomarán medidas estrictas contra cualquier funcionario o empleado del gobierno involucrado en esto… Formaremos un comité de alto nivel que no solo responsabilizará a los oficiales y empleados involucrados en este asunto, sino que también hará sugerencias para prevenir situaciones futuras como la que ha surgido hoy,” añadió el Ministro Principal Saini. (ANI)

(Esta historia, salvo el titular, no ha sido editada por el personal de Asianet Newsable en inglés y se publica a partir de una fuente sindicada.)