Caso de lavado de dinero de UP: la ED presenta acusación formal contra ex-MLA y su esposa

(MENAFN- IANS) Lucknow, 24 de febrero (IANS) La Oficina Zonal de la Dirección de Ejecución en Lucknow ha presentado un expediente de cargos bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002, contra el exlegislador Arif Anwar Hashmi (ex-MLA de Utraula, Balrampur, Uttar Pradesh) y su esposa Rozi Salma.

La denuncia fue presentada el 23 de febrero ante el Juez Especial, CBI/ED, Lucknow.

La ED inició su investigación tras varias FIR registradas por la Policía de Uttar Pradesh contra Hashmi y sus asociados por delitos relacionados con ocupación ilegal, falsificación, engaño y conspiración criminal.

Tras una investigación exhaustiva, la Policía de UP presentó varios expedientes de cargos que establecen estos delitos previstos, informó un comunicado de prensa de la ED.

Las investigaciones revelaron grandes depósitos de dinero en efectivo no justificados en las cuentas bancarias de Hashmi y su esposa, que eran claramente inconsistentes con sus fuentes de ingreso reportadas.

La pareja no pudo justificar el origen de estos fondos, incluidos los utilizados para adquirir propiedades inmuebles, indicó.

Se alega que los acusados generaron ganancias ilícitas por un valor de Rs 8.24 millones a través de la comisión de los delitos previstos.

Como parte de la acción, la ED emitió previamente una Orden de Aprehensión Provisional el 24 de septiembre de 2024, que confiscó 21 propiedades inmuebles, incluyendo tierras agrícolas, parcelas residenciales y apartamentos, valoradas en Rs 8.24 millones. Estos bienes pertenecen a Arif Anwar Hashmi y Rozi Salma y están ubicados en los distritos de Balrampur, Lucknow y Gonda en Uttar Pradesh.

La confiscación fue confirmada por la Autoridad de Adjudicación bajo PMLA el 3 de marzo de 2025.

La denuncia de la fiscalía busca proceder contra los acusados por lavado de dinero bajo las disposiciones relevantes de la PMLA, vinculando directamente las propiedades confiscadas con las ganancias ilícitas derivadas de los delitos previos investigados por la Policía de UP.

La investigación en el caso continúa en curso, con la ED siguiendo examinando las pistas financieras relacionadas y a los asociados.

Arif Anwar Hashmi, exlegislador del Partido Samajwadi en dos ocasiones por la circunscripción de Utraula en el distrito de Balrampur, ha enfrentado múltiples desafíos legales en los últimos años, incluyendo embargos previos y casos derivados de acusaciones relacionadas con tierras y otras denuncias criminales.

Este desarrollo representa una escalada significativa en la supervisión de múltiples agencias sobre las actividades financieras del exlegislador, destacando el enfoque de la ED en rastrear y confiscar activos generados a través de actividades delictivas presuntamente ilícitas.