Guía completa para comenzar con la verificación de identidad en criptomonedas

La verificación de identidad en criptomonedas es un proceso esencial para cualquier persona que desee comerciar y retirar fondos en nuestra plataforma. Nuestro sistema de verificación opera a través de tres niveles distintos: Estándar, Avanzado y Pro, cada uno diseñado para satisfacer diferentes necesidades de los usuarios y requisitos de seguridad. Entender qué nivel se ajusta a tus objetivos de trading es el primer paso para acceder a nuestra gama completa de funciones.

Las diferencias entre estos niveles de verificación afectan directamente tus límites de retiro y los productos disponibles. Para un desglose completo de lo que ofrece cada nivel, consulta nuestra guía comparativa detallada. Además, los usuarios en ciertas regiones pueden enfrentar requisitos específicos que van más allá del proceso estándar.

Entendiendo los Tres Niveles de Verificación

Antes de sumergirte en el proceso de verificación de identidad, es útil saber qué requiere cada nivel y qué desbloqueas:

Nivel Estándar requiere que completes una Evaluación de Identidad y proporciones una Prueba de Identidad (POI). Este es el nivel básico de verificación que habilita funciones básicas de trading.

Nivel Avanzado se basa en la verificación Estándar añadiendo la documentación de Prueba de Dirección (POA). Este nivel amplía tus límites de retiro y el acceso a más productos.

Nivel Pro es nuestro nivel más alto, que requiere Diligencia Debida Mejorada (EDD). Este proceso de verificación integral está diseñado para traders serios que buscan el máximo acceso a la plataforma y límites de retiro mayores.

Iniciando tu Proceso de Verificación de Identidad

Para comenzar tu proceso de verificación de identidad en criptomonedas, sigue estos pasos iniciales:

Primero, navega a tu cuenta haciendo clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha de la barra de navegación. Una vez allí, selecciona la opción “Cuenta” para acceder a tu panel de control.

Luego, busca la sección de Verificación de Identidad dentro de tu área de Información de la Cuenta. Encontrarás un botón de “Verificar Ahora”—haz clic para ingresar a la interfaz de verificación de identidad.

En esta etapa, se te pedirá que confirmes tu país de residencia actual. Este paso es crucial porque tu ubicación determina qué requisitos específicos de verificación se aplican a ti. Elige con cuidado, ya que cambiar tu país de residencia después de la confirmación puede activar procedimientos adicionales de verificación.

Enviando tu Documentación de Identidad

Una vez que hayas seleccionado tu país, la siguiente fase consiste en proporcionar tu Prueba de Identidad. Aquí es donde la verificación de identidad en criptomonedas se vuelve tangible: estás entregando los documentos que confirman quién eres.

Haz clic en el botón “Verificar” en la sección de Prueba de Identidad. Luego, selecciona el país que emitió tu documento y especifica qué tipo de documento de identidad estás proporcionando (pasaporte, licencia de conducir, DNI, etc.). Algunos países tienen requisitos específicos de documentación, así que consulta nuestra sección de requisitos especiales si tienes dudas.

Al tomar fotos de tus documentos, asegúrate de que sean claras y completas. Tu nombre completo y fecha de nacimiento deben ser claramente visibles en la fotografía. La plataforma acepta cualquier formato de archivo común, ya sea JPG, PNG, PDF u otros.

Después de enviar las fotos de tus documentos, procederás al reconocimiento facial. Puedes usar directamente la cámara de tu portátil o escanear un código QR con tu dispositivo móvil para completar este paso biométrico. Esta tecnología compara tus rasgos faciales con los documentos de identidad que has enviado, añadiendo una capa adicional de seguridad al proceso de verificación.

Nota de resolución de problemas: Si la página de reconocimiento facial no carga después de varios intentos, es probable que el documento enviado no cumpla con los requisitos o que hayas realizado múltiples intentos en un corto período. Espera 30 minutos antes de intentarlo nuevamente. Si los problemas persisten, contacta a nuestro equipo de Soporte al Cliente.

Evaluación Automática de Identidad

En la mayoría de los casos, tu evaluación de identidad se completa automáticamente justo después de finalizar la entrega de tu Prueba de Identidad. Sin embargo, algunos usuarios pueden necesitar completar un Cuestionario adicional de Evaluación de Identidad.

Al completar este cuestionario, asumes la responsabilidad de asegurar que toda la información sea precisa y veraz. El sistema mostrará tu estado de verificación en el lado izquierdo de la pantalla.

Los usuarios que no aprueben la Evaluación de Identidad no podrán completar la verificación de identidad en criptomonedas en Nivel Estándar, lo que impide el acceso a productos que requieren este nivel de verificación.

Añadiendo Prueba de Dirección para Acceso Avanzado

Una vez que hayas completado con éxito tu verificación Estándar, estarás listo para avanzar hacia el Nivel Avanzado. El siguiente requisito es la Prueba de Dirección (POA).

Nuestra plataforma solo acepta documentos oficiales de prueba de dirección, como facturas de servicios, estados de cuenta bancarios y comprobantes de residencia emitidos por el gobierno. Es importante que estos documentos hayan sido emitidos en los últimos tres meses. Cualquier documentación anterior a ese período será rechazada.

Puedes revisar toda tu información enviada desde tu panel dedicado de Verificación de Identidad. Si necesitas volver a ver tus detalles, haz clic en el icono de ojo—ten en cuenta que deberás ingresar tu código de Google Authenticator como medida de seguridad. Si detectas discrepancias entre lo que enviaste y lo que se muestra, contacta a nuestro equipo de soporte.

Finalizando la Diligencia Debida Mejorada para Nivel Pro

Para los usuarios que buscan acceso al Nivel Pro, el paso final implica la Diligencia Debida Mejorada (EDD). Este proceso más exhaustivo requiere completar un cuestionario detallado y proporcionar documentación relacionada con tus ingresos.

Haz clic en el botón “Verificar” para iniciar tu solicitud de EDD. Deberás suministrar documentos que demuestren tus fuentes de ingreso, ayudando a nuestra plataforma a comprender mejor tu perfil financiero.

Incluso después de completar con éxito la EDD, ten en cuenta que en casos raros aún podrías necesitar enviar documentos adicionales al realizar retiros grandes o transacciones en moneda fiat. Esto refleja nuestro compromiso de mantener el cumplimiento con las regulaciones financieras globales.

Tu proceso de verificación de identidad en criptomonedas termina aquí, pero tu acceso a las funciones de nuestra plataforma acaba de comenzar.