ComplyAdvantage contrata nuevo Director de Datos

ComplyAdvantage, una empresa líder en detección de fraudes y delitos financieros, ha nombrado a Jim Anning como su Director de Datos, un puesto recientemente creado que refleja el énfasis de la compañía en la innovación y los conocimientos basados en datos. La incorporación de Anning forma parte del compromiso de ComplyAdvantage con los servicios de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y su papel en el Equipo de Liderazgo Ejecutivo subraya la importancia de contar con conocimientos de calidad y de manera integral para la misión y los productos de la empresa.

El CEO Vatsa Narasimha afirma que invertir en datos y científicos de datos es esencial para seguir avanzando en la tecnología de detección de riesgos de delitos financieros que sustenta el servicio que la empresa ofrece a sus clientes. Añade que el panorama de cumplimiento normativo se está volviendo más complejo a medida que se actualizan las listas de sanciones y los actores malintencionados intentan evadir a las autoridades.

Anning, quien cuenta con décadas de experiencia en pagos y tecnología de consumo, se une a ComplyAdvantage desde GoCardless, donde lideró la creación de las capacidades y la organización de datos que sustentan sus productos de inteligencia de pagos. Anteriormente fue Jefe de Datos y Análisis en Hive durante más de cuatro años, en un período de crecimiento y expansión de la empresa.

Anning señala que la información actualizada al minuto es fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y otras formas de delitos financieros, y que la compañía utiliza ciencia de datos y tecnología inteligente para identificar patrones de transacciones y conexiones entre personas y organizaciones criminales. Afirma que ofrecer esta inteligencia a los clientes requiere una gran cantidad de datos relevantes y habilidades profundas en análisis de datos en toda la empresa, y está entusiasmado de formar parte del equipo.

Según el Informe del Estado del Delito Financiero 2023 de ComplyAdvantage, los científicos de datos desempeñan un papel esencial en la lucha contra el fraude, el lavado de dinero y otras formas de delitos financieros, al dar sentido al flujo constante de información que atraviesa el sistema cada día. Anning dice que un análisis de datos eficiente y preciso es vital para programas efectivos de AML/CFT, especialmente a medida que las tendencias globales de delitos financieros continúan en aumento y los equipos de cumplimiento enfrentan conjuntos de datos cada vez mayores que superan las herramientas tradicionales, incluso ante el aumento de presiones presupuestarias y de personal.

ComplyAdvantage es la principal fuente en la industria financiera de datos sobre riesgos de delitos financieros impulsados por IA y tecnología de detección de fraudes. Más de 1000 empresas en 75 países confían en ComplyAdvantage para entender el riesgo de con quién hacen negocios a través de la única base de datos global en tiempo real de personas y empresas. La compañía identifica miles de eventos de riesgo diariamente a partir de millones de datos estructurados y no estructurados. ComplyAdvantage cuenta con cuatro centros globales en Nueva York, Londres, Singapur y Cluj-Napoca, y cuenta con el respaldo de Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures y Balderton Capital.