Un hombre de nacionalidad china fue condenado a 40 meses de prisión en EE. UU. por participar en una estafa con criptomonedas, con un monto involucrado que alcanza varios millones de dólares

Deep Tide TechFlow Noticias, 20 de febrero, según la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Texas, un hombre chino de 31 años, Liao Fei, fue condenado a 40 meses de prisión federal por participar en actividades de lavado de dinero relacionadas con estafas de inversión en criptomonedas y otros planes fraudulentos.

Liao Fei admitió su participación en el delito de lavado de dinero en complicidad, con un monto involucrado que alcanza varios millones de dólares. El tribunal ordenó la confiscación de más de 2.3 millones de dólares en fondos y el pago de más de 2.8 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas. Según la información judicial, Liao Fei y sus cómplices crearon empresas y cuentas bancarias ficticias para lavar el dinero obtenido de estafas conocidas como “estafas de tipo ‘cerdo muerto’”. Este tipo de fraude suele ser llevado a cabo por estafadores que contactan a las víctimas a través de redes sociales, establecen relaciones de confianza y luego las inducen a invertir en criptomonedas, lo que finalmente impide a las víctimas retirar o recuperar sus fondos.