El DOJ destaca el papel creciente de las criptomonedas en casos importantes de fraude

Fuente: CryptoNewsNet Título Original: DOJ Flags Three Crypto Cases in ‘America First’ Push Against Fraud Enlace Original: El Departamento de Justicia de EE. UU. destacó tres casos de fraude de alto perfil en los que la criptomoneda jugó un papel importante en su Resumen del Año 2025, publicado el jueves, señalando un aumento en la aplicación de la ley a medida que los activos digitales se integran en esquemas de fraude tradicionales.

Los casos surgieron de un año récord en el que los fiscales acusaron a 265 acusados con una pérdida total prevista de fraude que superó los $16 mil millones, más del doble del total del año pasado, según el informe de la Sección de Fraudes de la División Criminal del DOJ.

La Sección de Fraudes opera a través de cuatro unidades especializadas: la Unidad de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Unidad de Fraudes en el Mercado, Gobierno y Consumidor, la Unidad de Salud y Seguridad, y la Unidad de Fraudes en Atención Médica, que supervisa casos de fraude en atención médica que han incluido incautaciones de criptomonedas.

El informe destaca el papel creciente de la criptomoneda en operaciones de fraude a gran escala.

En uno de estos casos, Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz y Jorge Kinds fueron acusados por un esquema de fraude de $1 mil millones en injertos amnióticos que supuestamente generó más de $600 millones en pagos indebidos de Medicare. Los fiscales dicen que los acusados dirigieron sus esfuerzos a pacientes ancianos y terminales con injertos médicamente innecesarios, y las autoridades incautaron posteriormente más de $7.2 millones en activos, incluyendo cuentas bancarias y criptomonedas.

El Departamento de Justicia también señaló la Operación Nacional contra el Fraude en Atención Médica del año pasado, la más grande en la historia del Departamento, en la que se acusó a 324 personas en esquemas que involucraron más de $14.6 mil millones en pérdidas previstas. Durante esa operación, las autoridades “incautaron más de $245 millones en efectivo, vehículos de lujo, criptomonedas y otros activos.”

El pasado noviembre, Travis Ford, ex CEO de Wolf Capital, fue condenado a 60 meses de prisión por un fraude de inversión en criptomonedas de $9.4 millones que afectó a aproximadamente 2,800 inversores, tras prometer “rendimientos diarios del 1-2%” y desviar fondos para beneficio personal, dijo el DOJ.

Las acciones de cumplimiento se producen mientras el Congreso avanza en la lucha contra el fraude en criptomonedas. El mes pasado, las senadoras Elissa Slotkin (D-MI) y Jerry Moran (R-KS) presentaron la Ley Bipartidista SAFE Crypto, que establecería un grupo de trabajo federal en 180 días destinado a reducir las estafas en criptomonedas mediante la coordinación intersectorial.

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, también instó a los legisladores estatales este mes a criminalizar las operaciones de criptomonedas sin licencia, advirtiendo que una economía criminal de $51 mil millones está prosperando en zonas regulatorias ciegas.

“El cambio más importante en este momento es la velocidad. Hemos visto un aumento de aproximadamente el 500% en fraudes habilitados por IA, y ese aumento no se trata solo de volumen, sino de cuán rápido pueden moverse ahora las operaciones criminales”, según expertos en políticas de la industria.

Los expertos advirtieron que los grupos criminales “ya no improvisan”, sino que “dirigen operaciones altamente optimizadas e industriales que pueden robar y lavar fondos en horas en lugar de semanas.”

Esa velocidad ha impulsado lo que se ha llamado la “industrialización del lavado de dinero”, donde las redes profesionales de lavado ahora operan como una “infraestructura compartida para redes de estafas, grupos de ransomware, organizaciones de tráfico de drogas y evasores de sanciones.”

De cara al futuro, el fraude habilitado por IA continuará impulsando las prioridades de aplicación de la ley, desde estafas basadas en narrativas de comercio con IA hasta esquemas de inversión sintéticos y tokenizados diseñados para generar confianza.