El ex director de la Comisión Reguladora de Valores, Yao Qian: recibió de una sola vez 2000 ETH, con un valor de mercado que superó los 60 millones de yuanes en un momento; la penetración en cuatro capas confirmó que un comerciante de criptomonedas transfirió 10 millones de yuanes a su "cuenta falsa".

Autor original: Red Star News

Un documental televisivo titulado «Un paso sin detenerse, medio paso sin rendirse», producido en colaboración por la Oficina de Propaganda de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Comité Central del Partido y la Televisión Central de China (CCTV), se emitió el 14 de enero en el horario de las 20:00 en el canal general de CCTV, con el cuarto episodio titulado «Tecnología al servicio de la lucha contra la corrupción». La plataforma de medios digitales de CCTV también lo difundió simultáneamente.

Además del aislamiento espacial dentro y fuera del país, el aislamiento físico en línea y en el mundo real también se ha convertido en un medio que utilizan actualmente los corruptos para encubrir sus acciones ilícitas. El oro, el efectivo y los objetos de valor son los medios tradicionales en los casos de corrupción para realizar transacciones de poder y dinero, pero con la llegada de la era digital, la moneda virtual, basada en la tecnología blockchain, ha desarrollado nuevas formas de corrupción que deben ser vigiladas con atención.

Estos son objetos clave incautados en un caso de violación de disciplina y leyes por parte de un funcionario de alto rango. Parecen teléfonos móviles, memorias USB o controles remotos. En realidad, son diferentes modelos de carteras de hardware para almacenar y gestionar monedas virtuales. Estas pequeñas «carteras», que parecen insignificantes, almacenan monedas virtuales cuyo valor total estimado en yuanes chinos alcanza decenas de millones. Quienes reciben sobornos de esta manera, en su momento, pensaron que podrían ser lo suficientemente discretos y se confiaron en su ocultamiento.

Yao Qian, ex director de la Oficina de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores de China: «Para ser honesto, uno sabe que esto es un acto clandestino, ¿cómo puede hacerlo? Solo que antes pensaba que sería difícil encontrar pruebas.»

Yao Qian, ex director de la Oficina de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores de China y ex director del Centro de Información, también fue director del Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China. En abril de 2024, fue sometido a una investigación formal. La Oficina de Supervisión Disciplinaria del Comité Central, en colaboración con la Comisión de Supervisión de la Ciudad de Shanwei, Guangdong, formó un grupo especial para gestionar este caso. Desde el principio, el equipo analizó en profundidad las características de Yao Qian.

Zou Rong, trabajador del Grupo de Supervisión Disciplinaria de la Comisión Reguladora de Valores: «La supervisión de esta persona requiere hacer un perfil. Tiene una larga experiencia en monedas digitales, ¿podría también estar involucrado en corrupción mediante el uso de monedas virtuales? En la práctica anticorrupción en los mercados de capital, los problemas de corrupción de nuevas formas y encubiertas son bastante evidentes.»

A medida que avanzaba la investigación, la hipótesis inicial del equipo fue confirmada: varias transacciones de gran volumen de poder y dinero de Yao Qian utilizaban métodos de corrupción nuevos y encubiertos, incluyendo la aceptación de monedas virtuales. Las monedas virtuales en la red son solo cadenas de números, no están vinculadas a la identidad del poseedor y están completamente aisladas del sistema bancario y de pago. Se pueden comerciar libremente en blockchain, cruzando fronteras sin restricciones geográficas, con un alto nivel de ocultamiento y dificultad de regulación. Sin embargo, el equipo especial, desde el principio, se preparó adecuadamente, estudiando una gran cantidad de conocimientos especializados y entendiendo en profundidad el funcionamiento de las monedas virtuales, identificando los puntos clave para la investigación y el análisis.

Zou Rong: «El poseedor controla las monedas virtuales en la dirección de la cadena de bloques principalmente mediante una clave privada. Esa clave privada es una cadena de caracteres de varias decenas de dígitos, difícil de recordar, por lo que generalmente se guarda en una cartera de hardware.»

Cai Kunting, trabajador de la Comisión de Supervisión de Shanwei, Guangdong: «En la inspección, hay que identificar dos objetos: primero, si hay una cartera de hardware; segundo, si hay notas con palabras mnemónicas sin un patrón claro, lo cual es crucial en la búsqueda.»

Efectivamente, en un cajón de la oficina de Yao Qian se encontró una cartera de hardware. Además, el equipo especial, siguiendo estrictamente las normas y procedimientos, utilizó tecnologías de análisis de datos masivos para realizar una revisión exhaustiva de la situación de Yao Qian y encontró indicios relacionados. Aunque la cuenta personal de Yao Qian no mostraba anomalías evidentes, mediante cruces de datos masivos se descubrió que varias cuentas bancarias abiertas con identidades ajenas en realidad eran «cuentas dobles» controladas por él. Al rastrear el flujo de grandes sumas en estas cuentas, se encontró una transferencia de 10 millones de yuanes que llevó a un hallazgo importante.

Zou Rong: «También detectamos en la fase inicial que había una transferencia de 10 millones de yuanes a una cuenta sospechosa, y tras realizar aproximadamente cuatro niveles de análisis profundo, confirmamos que provenía de una cuenta de un comerciante de monedas virtuales.»

La investigación reveló que, poco después de que esos 10 millones de yuanes llegaran a la «cuenta doble» de Yao Qian, se usaron para pagar parte del precio de una villa en Beijing, cuyo valor total supera los 20 millones de yuanes. La villa está registrada a nombre de un familiar de Yao Qian, pero en realidad es de su propiedad, y toda la financiación de la compra provino de esa «cuenta doble». Además de estos 10 millones, otras dos transacciones de gran volumen, por un total de 12 millones de yuanes, también se usaron para pagar la vivienda. La trazabilidad de estos fondos también revela que su origen es igualmente complejo y sospechoso.

Trabajador de la Comisión de Supervisión de Shanwei, Guangdong, Shi Changping: «Él pensaba que, tras varias capas de ocultamiento, sería más difícil de detectar. Pero, en sentido contrario, también hay más personas y pruebas que pueden demostrar y verificar estos problemas.»

El equipo especial, tras atravesar varias capas de «engaños», realizó una investigación profunda y logró identificar el origen de esos 12 millones de yuanes. Todo proviene de una empresa de servicios de información controlada por el empresario Wang, y se descubrió que Yao Qian, valiéndose de su cargo, ayudó a esa empresa en la industria de valores y futuros en la prestación de servicios tecnológicos, formando una cadena completa de pruebas de la transferencia ilícita de beneficios de 12 millones.

Wang también reveló que en esta transacción de poder y dinero había un intermediario clave llamado Jiang Guoqing, subordinado de Yao Qian, con quien mantenía una relación muy cercana. El equipo especial tomó medidas de retención contra Jiang Guoqing, y las investigaciones mostraron que participó en casi todas las transacciones de gran volumen de Yao Qian, especialmente cuando Yao Qian aceptaba sobornos en monedas virtuales, en las que también participaba Jiang Guoqing.

Persona implicada, Jiang Guoqing: «Al principio pensaba que me enviaría las monedas, pero luego pensé que sería mejor no complicar las cosas, así que configuré una dirección de transferencia intermedia, y ellos enviaron las monedas a esa dirección, y de allí a la cartera personal de Yao Qian. Sé que esto es una transferencia de beneficios, y tenía miedo, también sé que está mal.»

Jiang Guoqing, tras seguir a Yao Qian, fue transferido al Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China y a la Oficina de Tecnología de la Comisión Reguladora de Valores. Es una persona en quien Yao Qian confiaba mucho y también un peón en su camino de corrupción. Muchos empresarios que realizaron transacciones de poder y dinero con Yao Qian fueron recomendados o contactados por Jiang Guoqing, quien también se benefició de esas transacciones.

En 2018, un empresario del mundo de las criptomonedas, Zhang, solicitó a Jiang Guoqing que ayudara a Yao Qian en un proyecto de emisión y financiamiento de tokens de su propia empresa. Yao Qian aceptó la solicitud y contactó a un intercambio de monedas virtuales, ayudando a su empresa a emitir con éxito tokens y a recaudar 20,000 ethers. Luego, Zhang entregó a Yao Qian 2,000 ethers como agradecimiento, cuyo valor en su punto máximo superó los 60 millones de yuanes. La influencia de Yao Qian en estas gestiones no podía separarse de su cargo y autoridad.

Jiang Guoqing: «La influencia de Yao Qian en la industria es muy grande, porque ocupa esa posición.»

Para fortalecer aún más la cadena de pruebas, el equipo especial, basándose en las características de las monedas virtuales, intentó reconstruir en blockchain toda la cadena de circulación de las monedas virtuales que Yao Qian recibió.

Zou Rong: «Las monedas virtuales son discretas, pero también son una espada de doble filo, porque tienen dos caras. Tienen la característica de ser públicas y verificables en toda la red. Es decir, cualquier persona puede consultar en cualquier momento las transferencias de monedas virtuales en cualquier dirección de una dirección de blockchain, debido a la descentralización de blockchain, lo que también les confiere transparencia.»

Utilizando tecnología blockchain, el equipo especial rastreó la circulación de 2,000 ethers desde la cartera de Zhang en 2018 hasta la cartera de Yao Qian, y también encontró el registro completo de la transferencia de 370 ethers en 2021, por un valor de 10 millones de yuanes. La investigación, en cumplimiento de las normas y procedimientos legales, permitió recopilar evidencia digital que se corroboró mutuamente, formando un ciclo completo. Con una cadena de pruebas tan sólida, Yao Qian se vio obligado a admitir sus hechos de violación de disciplina y leyes.

En noviembre de 2024, Yao Qian fue expulsado del Partido y destituido de sus cargos públicos, y fue remitido a la fiscalía para su investigación y enjuiciamiento conforme a la ley. La exitosa resolución de este caso aporta experiencia a las autoridades disciplinarias en la lucha contra la corrupción mediante monedas virtuales. Aunque las monedas virtuales parecen inmateriales y sin sombra, una vez que se intenta usarlas en el mundo real, dejan de ser virtuales y inevitablemente dejan huella en algún lugar. La villa que compró Yao Qian fue la «agente de exposición» que lo delató, y la elaborada trampa que diseñó para ocultarse no pudo evitar ser penetrada. Cuando Yao Qian fue puesto bajo custodia, la renovación de la villa aún no había terminado, pero ya no pudo habitarla.

Zou Rong: «Las monedas virtuales, si no se convierten en activos reales, no sirven de nada, solo son cadenas de números. Cuando las activos virtuales se transforman en activos reales, es muy fácil que se descubran.»

Utilizar monedas virtuales para ocultar ganancias ilícitas es solo una de las formas de corrupción encubierta y de nuevas formas de corrupción. Bajo la presión de la lucha anticorrupción, sin importar cuán innovadores sean los métodos o cuán camufladas sean las formas, siempre que se mantenga la esencia de la corrupción en las transacciones de poder y dinero, se aplique estrictamente la normativa y la ley, y se utilicen tecnologías de información como big data, la detección y persecución se intensificarán, enriqueciendo continuamente las medidas efectivas para prevenir y controlar la corrupción, de modo que ninguna forma de corrupción pueda esconderse.