最近 vi una caso bastante impactante. La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Pakistán llevó a cabo una redada conjunta el 27 de diciembre en una vasta red de estafas de inversión en línea, con un monto involucrado que alcanzó los 60 millones de dólares.

En esta operación, se arrestaron de una sola vez a 34 personas en las fases 1 y 6 de la zona residencial de defensa de Karachi, incluyendo 15 extranjeros y 19 sospechosos locales. Según un informe del Departamento de Seguridad Interna de Sindh, este grupo operaba principalmente mediante "gestión de cuentas" a largo plazo en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, estafando a víctimas nacionales e internacionales para que participaran en operaciones fraudulentas de criptomonedas y divisas.

Lo que se encontró también fue sorprendente: 37 ordenadores, 40 teléfonos móviles, 10,000 tarjetas SIM internacionales y 6 conjuntos de dispositivos de puerta de enlace de comunicación ilegal. Esto demuestra cuán sofisticado es el sistema de estafa detrás de todo esto.

El método de estafa en realidad sigue unos pocos pasos: primero, crean una plataforma de comercio falso que parece legítima, usando datos de ganancias falsificados para ganar confianza. Cuando la víctima invierte aproximadamente 5000 dólares, comienzan a exigir más fondos bajo diferentes pretextos — como impuestos, tarifas de retiro, etc. — presionando para que la víctima añada más dinero. Finalmente, cierran la cuenta y desaparecen, transfiriendo el dinero a cuentas bancarias en el extranjero y luego realizando transferencias transfronterizas mediante criptomonedas.

Este tipo de casos no son raros en el ámbito de las inversiones en criptomonedas. Independientemente de la plataforma en la que inviertas, debes mantenerte alerta y no dejarte engañar por promesas de ganancias falsas. También es importante reconocer que las plataformas legítimas y las plataformas fraudulentas suelen tener diferencias evidentes en los detalles; investigar y verificar la información es clave.