La policía de Brasil lanza una operación masiva para combatir las redes de lavado de dinero con activos criptográficos

LiquiditySurfer · 2025-12-15T06:48:13+00:00

【比推】La policía federal de Brasil lanzó recientemente una operación especial con el código "Operation Kryptolaundry" en la zona federal, dirigida directamente a grupos criminales que utilizan activos criptográficos para financiamiento ilícito y lavado de dinero.La operación fue de gran escala. Las autoridades ejecutaron 24 órdenes de búsqueda simultáneamente, realizaron 9 arrestos preventivos, involucrando a 45 personas y entidades. El monto de activos congelados también es impresionante, alcanzando hasta 685 millones de reales, además de incautar bienes inmobiliarios relacionados.Desde la perspectiva de los fondos, el monto total involucrado alcanza los 2,7 mil millones de reales (aproximadamente 500 millones de dólares), de los cuales 404 millones de reales ya han sido identificados como ganancias ilícitas. ¿Qué significa esto? Significa que los criminales no solo están lavando dinero, sino que también están recaudando fondos ilegalmente a través de canales de activos criptográficos.La postura de la justicia es muy clara. Los acusados pueden enfrentar cargos por delitos financieros, lavado de dinero y organización criminal, entre otros, cada uno de gran gravedad.

LiquiditySurfer

2025-12-15 06:48:13

【比推】La Policía Federal de Brasil anunció recientemente en la Distrito Federal una operación especial denominada «Operation Kryptolaundry», dirigida directamente a los grupos criminales que utilizan activos criptográficos para financiamiento ilegal y lavado de dinero.

La operación fue de gran escala. Las autoridades ejecutaron de una sola vez 24 órdenes de registro, realizaron 9 arrestos preventivos, involucrando a 45 personas y entidades. Los activos confiscados también son impresionantes, alcanzando un máximo de 685 millones de reales, además de incautar bienes inmuebles relacionados.

En términos de fondos, el monto total involucrado alcanza los 2.700 millones de reales (aproximadamente 500 millones de dólares), de los cuales 404 millones de reales ya han sido identificados como ganancias ilícitas. ¿Qué significa esto? Significa que los criminales no solo están lavando dinero, sino que también están realizando una gran recaudación ilícita a través de canales de activos criptográficos.

La postura del tribunal es muy clara. Los acusados podrían enfrentarse a cargos por delitos financieros, lavado de dinero y organización criminal, entre otros, cada uno de ellos de gran gravedad. Esta operación refleja una clara mayor atención y prioridad por parte de las autoridades en la lucha contra actividades ilícitas en el campo de los activos criptográficos.

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DecentralizeMe

· 2025-12-18 04:17

Otra vez atacando el lavado de dinero, ¿ahora en Brasil? ¿27 mil millones de reales? La verdad es que estoy un poco nervioso... --- 6.85 mil millones de dólares congelados, suena doloroso, hermanos --- Las criptomonedas nunca podrán escapar de la mirada de la regulación, esto ya se preveía --- ¿45 entidades juntas cayendo? La fuerza es realmente impactante, pequeños inversores, tengan cuidado --- Un caso de 5 mil millones de dólares, ¿realmente usan crypto para lavar tanto? --- ¿Por qué siempre se culpa a los activos criptográficos? ¿Qué pasa con las finanzas tradicionales? --- Operation Kryptolaundry, solo con el nombre ya sabes que no es una broma, jaja --- Congelan activos y revisan bienes raíces, esta estrategia de las autoridades no tiene comparación --- Solo quiero preguntar, ¿dónde están ahora esas monedas que fueron congeladas? --- Otro "lugar de alta incidencia de delitos con criptomonedas", crypto realmente se ha vuelto demasiado fácil de culpar

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StillBuyingTheDip

· 2025-12-17 20:32

Otra vez atacando el lavado de dinero, esta vez Brasil fue realmente contundente. Pero hablando en serio, cada vez que hacen movimientos así pueden congelar varias centenas de millones, lo que indica que en la cadena hay bastante dinero sucio escondido... --- ¿27 mil millones de reales? Dios, esa cifra es absurda, parece que cada mes se puede descubrir un caso así, el sector de las criptomonedas realmente necesita una buena regulación. --- ¿Congelaron 6.85 mil millones y confiscaron a 45 entidades? Este tamaño es más grande que las veces anteriores, parece que todos los países están empezando a tomarse en serio este asunto. --- El grupo de lavado de dinero usando crypto es realmente muy conveniente, no es de extrañar que la policía movilice tanta gente de una sola vez... Pero si esto sigue así, las regulaciones serán cada vez más estrictas, tengan cuidado. --- Lavado de dinero + captación ilegal de fondos en una sola operación, parece que estos tipos realmente ven las criptomonedas como una máquina de hacer dinero. Sumando varios delitos graves, esta vez van a estar mucho tiempo en la cárcel. --- Cada vez que veo casos así me pregunto, ¿cuántas personas están realmente empeñadas en seguir este camino...? Pero hablando en serio, la regulación cada vez es más fuerte, eso es un hecho. --- ¿Operation Kryptolaundry? Ese nombre está bastante directo, Brasil quiere limpiar completamente esa área esta vez.

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SlowLearnerWang

· 2025-12-17 19:48

Vaya, esto sí que es... Me acabo de dar cuenta de que Brasil ya estaba persiguiendo a estos tipos desde hace tiempo.

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JustHereForMemes

· 2025-12-15 07:18

Vale, realmente impresionante, un caso de 5 mil millones de dólares, parece que la criptografía está siendo cada vez más vigilada Joder, ¿27 mil millones de reales? Eso hará que cuántas personas tengan que ir a la cárcel Brasil esta vez no está bromeando, 45 entidades directamente congeladas, pero la verdad es que estos grupos criminales se lo merecen ¿Como decirlo? La regulación cada vez más estricta, pero siempre hay alguien que intenta hacer trampa, condenado a fracasar Se congelaron directamente 6.85 mil millones, madre mía, por eso la gente normal debe ser cautelosa al jugar La estrategia de lavado de dinero en criptomonedas realmente es difícil de prevenir, pero si te atrapan, seguramente te lo mereces Operation Kryptolaundry jaja, ese nombre es bastante ofensivo Esta vez realmente ha sido un gran problema, parece que el mundo de las criptomonedas volverá a ser demonizado, ay

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GasFeeTherapist

· 2025-12-15 07:17

La operación de Brasil en esta ocasión ha sido realmente dura, 685 millones de reales congelados directamente, todo el sector debería estar más atento.

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DYORMaster

· 2025-12-15 07:16

¡Vaya, 5億 dólares? Con ese tamaño, la policía de Brasil realmente está tomando en serio esta vez. La verdad es que este tipo de acciones impacta bastante en la psicología del mercado, hay que estar atentos a las reacciones en cadena que puedan seguir. Solo quería decir que este tipo de lavado de dinero a nivel institucional, los inversores minoristas normales no pueden jugar con eso, no se dejen llevar por las olas, amigos. Espera, ¿no están investigando a esos fondos de inversión notorios? Parece que van por buen camino. En realidad, esto tampoco es completamente malo para el ecosistema; combatir la entrada de dinero negro a largo plazo beneficia a los proyectos que cumplen con las regulaciones.

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mev_me_maybe

· 2025-12-15 07:13

Otra vez arrestos, esta vez Brasil ha intervenido, ¡27 mil millones de reales! ¿Todavía se puede confiar en todo el ecosistema?

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GasWaster

· 2025-12-15 07:08

ngl esto es una locura... $500M en operaciones de lavado de dinero en criptomonedas y finalmente están tomando medidas enérgicas. pero esto es lo que me mata — toda esa actividad en la cadena y AUN así tardaron tanto en conectar los puntos? las tarifas de puente de capa 2 probablemente les ahorraron más de una vez, jaja. en fin, descansen en paz sus carteras congeladas, esas tarifas de gas ya no se optimizarán solas

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NotSatoshi

· 2025-12-15 06:56

¡Vaya, 2.7 mil millones de reales? Esa escala es bastante impresionante, parece que el lavado de dinero en el mundo cripto no es poca cosa. La acción de la policía brasileña no fue poca cosa, ¿congelaron 685 millones de reales de una sola vez? Esto va a traer problemas a alguien. Espera, ¿esto es para combatir el lavado de dinero o una operación encubierta? Siento que hay más historia detrás. ¿En serio? ¿Es tan fácil que las criptomonedas sean detectadas? Pensaba que la anonimidad en la cadena podía evitarlo. Personalmente, creo que la escala de estas detenciones fue un poco excesiva, pero el lavado de dinero definitivamente debe ser controlado. Un congelamiento de 600 millones de reales, por eso las instituciones están observando con atención. Con esta ofensiva, los pequeños plataformas probablemente tendrán dificultades en el futuro. Jaja, el mundo cripto realmente no es un refugio seguro, también pueden ser allanados.

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