En Taipei, en cuatro días se han registrado tres casos de robos en transacciones de criptomonedas. Los delincuentes engañan a las personas para realizar transacciones privadas, evitando las tarifas y luego cometiendo robos. La policía insta a la población a comprar y vender a través de plataformas de intercambio legales en el país para garantizar su seguridad.
Frecuentes robos de criptomonedas en Taipei, se revela la metodología del delito
¿Sigues entregando Tether ($USDT) en persona a otras personas? Según informes de 《TVBS》 y 《United News Network》, en solo 4 días en Taipei se han registrado 3 casos de robos de criptomonedas, en las zonas de Shilin, Datong y Wenshan.
La unidad de policía criminal de Taipei analizó y encontró que los grupos criminales suelen contactar a las víctimas en plataformas sociales como Facebook, LINE y Telegram, usando excusas como evitar tarifas, transacciones rápidas, altos retornos de inversión, etc.. Cuando la víctima cae en la trampa, los delincuentes disfrazan el engaño con proyectos internos, transacciones confidenciales o intercambios exclusivos para clientes habituales, solicitando a la víctima que lleve efectivo a un lugar designado para entregarlo en persona, evadiendo así los procesos de plataformas oficiales o instituciones financieras.
Aunque las investigaciones policiales muestran que estos tres casos no están directamente relacionados, los sospechosos suelen ser jóvenes, incluso menores de edad.
La policía evalúa que probablemente el cerebro detrás de estos delitos utiliza técnicas similares a las de grupos de estafadores que manipulan a menores, aprovechando que los menores enfrentan penas más leves y son más fáciles de controlar, incitándolos a realizar transacciones falsas y luego robar.
Fuente de la imagen: Imagen autorizada por texascriminallawyer, ilustración de robos en criptomonedas
Delincuentes buscan evadir regulaciones y fomentan transacciones privadas
Debido a las regulaciones del Consejo de Supervisión Financiera para prevenir delitos como el lavado de dinero, se han establecido prohibiciones para los comerciantes ilegales de criptomonedas y transacciones en efectivo, además de emitir licencias para proveedores legales de servicios de activos virtuales (VASP), permitiendo que las compras y ventas de criptomonedas sean reguladas y rastreables. Sin embargo, algunos usuarios aún arriesgan su seguridad por conveniencia.
Los delincuentes aprovechan esto, afirmando que no hay tarifas por cambio, que las transacciones son rápidas y que pueden designar comerciantes particulares para entregas. Algunos incluso enfatizan la privacidad y seguridad, dirigiéndose a víctimas que desean evitar la atención fiscal, prometiendo no dejar rastros de flujo de dinero. Después de que las víctimas entregan el dinero en persona, los delincuentes recurren a la violencia para robar o, al momento de retirar sus ganancias, exigen pagos bajo diferentes pretextos para liberar los fondos.
Comerciantes ilegales usan contenido generado por IA y difunden pánico en redes sociales
Además de los robos físicos, en las comunidades en línea también proliferan prácticas que inducen a las personas a realizar transacciones privadas.
Algunos comerciantes particulares utilizan herramientas de IA para crear cuentas falsas en masa, difundiendo pánico en las redes sociales y llamando a la gente a no usar plataformas de intercambio legales en el país, para evitar impuestos o tarifas.
Estas cuentas incluso difunden rumores de que las plataformas legales en Taiwán tienen problemas de control de fondos, exagerando los riesgos. Muchas de estas cuentas están vinculadas a grupos ilegales de cambio de efectivo, intentando atraer a personas desprevenidas hacia canales de transacción no regulados y privados.
Reportajes relacionados:
¡Se detectaron muchas cuentas de IA en Threads! Observatorio de enlaces con comerciantes ilegales, Binance también respondió
¿El flujo de fondos en TWD está fuera de control? Cuidado con que te digan que no uses plataformas de intercambio, en realidad solo promocionan a sus propios comerciantes particulares
Llamado a usar plataformas legales, actualmente hay 8 VASP autorizados
Frente a la frecuente ocurrencia de fraudes y robos en criptomonedas, la policía recuerda a la población que, si desea realizar transacciones, debe seguir procedimientos legales y conformes a la normativa.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, los operadores o personas que no hayan registrado sus actividades para prevenir el lavado de dinero no pueden ofrecer servicios de activos virtuales. La Comisión de Supervisión Financiera ha publicado una lista de operadores legales para que el público consulte.
《Crypto City》 informa que, tras el anuncio de Hong Zhu Digital de cerrar operaciones a finales de enero de 2026, el número de operadores de activos virtuales en la lista nacional se ha reducido aún más. Los que aún figuran y ofrecen servicios son:
- Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
- Pioneering Digital Technology (ZONE Wallet)
- Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)
- KryptoGO (Weight Technology)
- Fusheng Digital Technology (TWEX)
- Cross-Chain Technology (Chainss)
- BitoPro (BitoPro Technology)
- XREX Corporation (XREX Exchange)
Lecturas adicionales:
¿Se puede interactuar con Edge Holland? La sospechosa plataforma de intercambio Star Vaults, reclutando en Taiwán sin estar en la lista VASP
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
¡Fomentar la innovación! Un juez de EE. UU. prohíbe a los reguladores de Arizona un mercado de predicciones y suspende la acusación contra Kalshi
Un tribunal federal de distrito de EE. UU. dictaminó que se prohíbe a Arizona procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi en virtud de la ley de juego, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) tiene jurisdicción exclusiva. Este fallo afecta a la línea entre las competencias estatales y federales en la regulación de los mercados financieros, mientras que Kalshi sostiene que su actividad se enmarca en los valores financieros y no en la lotería o el juego tradicional. Los fallos de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.
CryptoCityHace13m
La FIRS de Nigeria inicia un juicio contra un CEX importante por presunta evasión de impuestos
La autoridad tributaria de Nigeria, FIRS, ha iniciado un proceso legal contra un exchange centralizado por presunta evasión fiscal relacionada con el IVA y el Impuesto sobre Sociedades (CIT) en transacciones de criptomonedas. El juicio está previsto para el 11 de abril de 2025, mientras surgen preguntas sobre la obligación de las entidades extranjeras de cumplir con las leyes fiscales locales.
GateNewshace2h
El cofundador de Thepeer niega las acusaciones de fraude casi dos años después del cierre y dice que $750K nunca recibió
Michael Okoh, cofundador de Thepeer, refutó las acusaciones de fondos faltantes antes del cierre de la empresa, aclarando que las inversiones que se afirmaba que se habían realizado nunca se hicieron y que los fondos estaban completamente contabilizados. Señaló que el problema eran cuestiones internas de gobernanza, no fraude.
GateNewshace3h
¡Fomenten la innovación! Un juez de EE. UU. prohíbe a los reguladores de Arizona el mercado de predicciones de , detiene el procesamiento contra Kalshi
Un tribunal federal de distrito de Estados Unidos dictaminó que se prohíbe a Arizona basarse en la ley de juegos para procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos tiene jurisdicción exclusiva. El fallo afecta el límite entre las competencias estatales y federales en la regulación de los mercados financieros, mientras que Kalshi sostiene que su actividad pertenece a instrumentos financieros y no a las apuestas tradicionales. Las decisiones de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.
CryptoCityhace3h
¿Se puede eludir el requisito de la Comisión de Supervisión Financiera sobre comprar criptomonedas con tarjeta? Odin丁 impulsa el servicio de compra de criptomonedas con tarjetas de débito en EE. UU., Wallet Pro
Los servicios OwlPay y Wallet Pro, lanzados por Odin Ding, utilizan la tecnología de las stablecoins para habilitar pagos transfronterizos B2B y, además, se asocian con gigantes internacionales de pagos, mostrando su ambición de expansión en el ámbito de las fintech. Mediante operaciones desde el extranjero, Odin Ding elude las limitaciones regulatorias de Taiwán y ofrece un intercambio rápido de activos virtuales; al mismo tiempo, ante la nueva Ley de Servicios de Activos Virtuales promulgada recientemente, en el futuro se convertirá en un modelo de referencia para que otras empresas de capital extranjero ingresen al mercado taiwanés.
CryptoCityhace4h
El fundador de Thodex, Farul Fatih Ozer, arrestado en Turquía, se enfrenta a cargos por un supuesto $2B robo
Farul Fatih Ozer, fundador del exchange de criptomonedas colapsado Thodex, fue arrestado en Estambul, enfrentando cargos por fraude y lavado de dinero. Supuestamente huyendo con $2 mil millones en fondos de inversores, el caso de Ozer afirma pérdidas financieras significativas y ha llevado a una prohibición nacional de pagos con criptomonedas en Turquía.
GateNewshace5h
