¡La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán impone fuertes multas a 6 grandes operadores de intercambio! Involucrados en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capital, falta de KYC, multas que suman un total de 7.02 millones.

La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán anunció las sanciones impuestas a 6 plataformas de activos virtuales (VASP), las cuales fueron multadas con un total de 7,020,000 NTD debido a la falta de cumplimiento de las obligaciones de AML. (Resumen anterior: ¡Se abre la nominación de la comunidad Tempo 30 Awards, quiénes son los 30 más influyentes en la Cadena de bloques de Taiwán?) (Información adicional: ¡Debut en el evento de oro de Taiwán VASP! 9 empresas de comercio encriptado se reúnen, avanzando hacia la era de cumplimiento y prevención de fraudes) La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán, a través de la Oficina de Supervisión de Valores, emitió el 17 de noviembre una multa de 7,020,000 NTD a seis proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), señalando que la razón era la laxitud en las operaciones de AML. La autoridad reguladora completará una auditoría de proyectos en mayo de 2025 y publicará los resultados seis meses después. Los observadores creen que esta multa substancial demuestra la política de cero tolerancia de las autoridades hacia las plataformas encriptadas que no cumplen con los estándares básicos. Entre los sancionados, las seis empresas, que incluyen Asia-Pacifico Yiante, Poder Internacional, Tecnología Cross-chain, Taiwán Zhijun, Generación de Monedas y Sanguifist, fueron multadas por violar la Ley de Prevención de Blanqueo de Capital. Las multas varían entre 400,000 y 2,000,000 NTD, siendo Asia-Pacifico Yiante la más sancionada, y la mayoría de las compañías ya estaban en la lista de “no se les permite ofrecer servicios” antes del período de investigación. Las violaciones se concentran en tres áreas principales: la falta de implementación de la revisión de identificación del cliente (KYC), deficiencias en la supervisión de transacciones y una insuficiente notificación de transacciones sospechosas. De las 6 empresas sancionadas, 5 se retiraron del servicio de “activos virtuales” en septiembre de este año, incluyendo Asia-Pacifico Yiante Technology, Poder Internacional, Taiwán Zhijun, Tecnología de Generación de Monedas y Sanguifist. Contexto regulador de Taiwán La regulación de Taiwán sobre activos virtuales se remonta al 1 de julio de 2021, cuando los VASP fueron incorporados, y la Ley de Prevención de Blanqueo de Capital fue revisada nuevamente en julio de 2024, aumentando las sanciones y requiriendo que las empresas extranjeras establezcan una entidad física. La Comisión de Supervisión Financiera ha establecido el 30 de septiembre de 2025 como la fecha límite para el registro final, y actualmente aquellos que operan más allá del plazo enfrentarán sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales. Reportes relacionados El Primer Ministro de Taiwán, Su Tseng-chang, se comprometió: ¡A finales de año se revisará “cuántos Bitcoins tiene el gobierno de Taiwán”! El Banco Central presentará un informe de evaluación de reservas de BTC. ¡Debut en el evento de oro de Taiwán VASP! 9 empresas de comercio encriptado se reúnen, avanzando hacia la era de cumplimiento y prevención de fraudes. Este artículo, titulado “La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán impone severas multas a 6 grandes operadores de comercio! Involucrando la Ley de Prevención de Blanqueo de Capital y falta de KYC, las multas totalizan 7,020,000 NTD”, fue publicado originalmente en BlockTempo, el medio de noticias de Cadena de bloques más influyente.