El Departamento de Justicia de EE. UU. y el FBI trabajan en colaboración para combatir la estafa de pig butchering encriptación.

En noviembre de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. se unió al FBI, al Servicio Secreto, al Departamento del Tesoro y a otras agencias para anunciar la creación de la “Fuerza de Tarea contra el Fraude” (Scam Center Strike Force), dedicada a combatir redes de estafa de “Estafa de pig butchering” de criptomonedas originadas en grupos criminales de China. La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, reveló en una conferencia de prensa que en 2024, este tipo de estafas causó pérdidas de hasta 135 mil millones de dólares a los estadounidenses, y su oficina ha confiscado 480 millones de dólares en criptomonedas robadas e iniciado un proceso de devolución, lo que marca un cambio en la postura de EE. UU. contra el crimen criptográfico transfronterizo, pasando de una defensa pasiva a un ataque activo.

Red de estafas transnacionales: evaluación del modelo operativo y la escala de la estafa de pig butchering

La estafa “Estafa de pig butchering” recibe su nombre por el proceso similar de “engordar y luego sacrificar” en la cría de cerdos, donde los estafadores establecen relaciones de confianza a través de las redes sociales para inducir a las víctimas a invertir en plataformas de activos cripto falsas. El análisis de inteligencia de blockchain de TRM Labs muestra que estas operaciones provienen principalmente de zonas económicas especiales en Camboya, Birmania y Laos, controladas por grupos criminales chinos. Los centros de estafa suelen mantener cautivas a decenas de miles de trabajadores forzados, transfiriendo fondos a través de Tether (USDT), formando una cadena de suministro completamente ilegal.

Los casos presentados por el fiscal Pirro muestran que el monto de la estafa varía desde decenas de miles hasta millones de dólares, con un ciclo promedio de 3 a 6 meses. Un maestro retirado de California fue estafado por un impostor que se hacía pasar por asesor de inversiones y perdió 2.3 millones de dólares de su pensión; un empresario de Colorado no pudo retirar 7.5 millones de dólares que invirtió en una plataforma de trading falsa. Estos fondos fueron blanqueados a través de mezcladores de monedas, puentes entre cadenas y canales OTC, y finalmente regresaron a empresas físicas en Dubái y Hong Kong.

Composición de la fuerza de ataque: un nuevo paradigma de colaboración interdepartamental

La nueva fuerza de combate adopta una arquitectura de colaboración sin precedentes. El Departamento de Justicia se encarga de las acusaciones penales, el FBI lidera la investigación, el Servicio Secreto rastrea el flujo de fondos, el Departamento del Tesoro analiza los patrones en cadena a través de FinCEN e impone sanciones, y el Departamento de Estado ejerce presión diplomática. Este modelo de “cinco en uno” ya mostró resultados en la operación de Camboya en octubre de 2025, cuando se confiscaron 14,000 millones de dólares en bitcoin, estableciendo un récord histórico de confiscación del Departamento de Justicia.

Los métodos de sanción se están implementando rápidamente. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) también anunció sanciones contra un grupo militar en Birmania, acusado de llevar a cabo trata de personas en un centro de estafas. También se incluyeron en la lista SDN dos empresas tailandesas y un individuo de nacionalidad tailandesa, acusados de proporcionar apoyo logístico a un grupo criminal chino. Este método de aislamiento financiero tiene como objetivo cortar los canales bancarios de la red de estafas.

Activos Cripto Estafa de pig butchering acción clave de datos

• Pérdida anual: 135 mil millones de dólares (víctimas en EE.UU. en 2024)
• Activos confiscados: 4.8 millones de dólares (en proceso de devolución)
• Confiscación histórica: 14 mil millones de dólares (Operación Camboya)
• Instituciones de investigación: 5 grandes departamentos federales se unen
• Objetivo clave: Grupo criminal de fondo chino
• Medios técnicos: análisis en cadena + investigación tradicional

Tecnología de seguimiento en cadena: Innovaciones en la certificación de blockchain y recuperación de fondos

La competencia central de la fuerza de ataque radica en la capacidad de análisis de datos de blockchain. El grupo de investigación de activos virtuales (VAU) del FBI colabora con empresas comerciales como Chainalysis y TRM Labs para desarrollar algoritmos específicamente diseñados para identificar patrones de estafa de pig butchering. A través del análisis de patrones de transacción, la correlación de direcciones y características de comportamiento, los investigadores pueden identificar rápidamente las cuentas controladas e incluso congelar los activos relacionados antes de que los fondos abandonen el intercambio.

El mecanismo de reembolso de fondos también ha sido innovador. El Ministerio de Justicia ha establecido un fondo de compensación especial, que devuelve directamente los activos cripto a las direcciones de billetera de las víctimas a través de un custodio designado por el tribunal, evitando así los retrasos del sistema bancario tradicional. En la primera fase de prueba, 37 víctimas han recuperado 12 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 65% del monto perdido. Esta alta eficiencia en el reembolso se basa en la utilización de la inmutabilidad de la blockchain: todos los flujos de fondos son verificables y rastreables.

Desafío de colaboración global: diferencias en las jurisdicciones y estrategias de respuesta

La aplicación de la ley transnacional enfrenta conflictos de jurisdicción. Los gobiernos de Camboya y de la región del Triángulo Dorado tienen una actitud ambigua hacia los centros de fraude, algunos incluso proporcionan protección. El Departamento de Estado de EE. UU. está ejerciendo presión a través de APEC y el GAFI (Grupo de Acción Financiera) y logró que Tailandia arrestara a 3 altos ejecutivos bancarios sospechosos de lavado de dinero en octubre de 2025. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha activado la cláusula de “jurisdicción extraterritorial” para responsabilizar a cualquier participante que utilice el sistema financiero de EE. UU.

La colaboración del sector privado también es clave. Se pidió a Apple y Google que refuercen la revisión de las tiendas de aplicaciones y retiren 320 aplicaciones sospechosas de fraude; Meta y Telegram se comprometieron a mejorar la supervisión de grupos, marcando automáticamente las cuentas potenciales de Estafa de pig butchering. Los intercambios de Activos Cripto como Coinbase y Binance se han unido a la “Alianza de Compartición de Inteligencia sobre Fraudes”, actualizando en tiempo real la base de datos de direcciones maliciosas. Este modelo de colaboración pública y privada se convertirá en la práctica estándar en el futuro.

La lucha por la seguridad en la encriptación y el punto de inflexión hacia la legalización de la industria

La creación de un esfuerzo conjunto de múltiples departamentos en EE. UU. marca el inicio de una nueva fase en la regulación de Activos Cripto: la transición de la discusión legislativa a las acciones de aplicación de la ley. Cuando el gobierno federal moviliza toda la maquinaria nacional para reprimir las redes de fraude transfronterizo, no solo demuestra una actitud de cero tolerancia hacia el crimen relacionado con Activos Cripto, sino que también proporciona inesperadamente a la industria un “certificado de desinfección”. En el proceso de eliminar a los elementos dañinos, los participantes legales obtendrán un espacio de desarrollo más claro, y los inversores podrán participar en el mercado en un entorno más seguro. Esta guerra contra la delincuencia puede durar varios años, pero su resultado determinará si los Activos Cripto pueden integrarse verdaderamente en el sistema financiero mainstream.