Chen Zhi fue víctima de un juego sucio por parte de la oficina familiar en Singapur, llevándose 5.84 millones de dólares singapurenses.

La policía de Singapur anunció el 31 de octubre la congelación de activos por un total de aproximadamente 150 millones de dólares singapurenses (alrededor de 890 millones de dólares de Hong Kong) pertenecientes a Chen Zhi, fundador del grupo Prince (太子集團) y empresario chino de Camboya. El Departamento de Justicia de EE. UU. ya había tomado medidas contra él a mediados de octubre, congelando activos en Bitcoin por un valor de aproximadamente 15 mil millones de dólares (alrededor de 116.6 mil millones de dólares de Hong Kong), acusándolo de ser el cerebro detrás de una gran estafa de “杀豬盤” en Camboya. Este magnate, que anteriormente había invertido en Singapur con la intención de obtener una residencia permanente, se ha convertido ahora en la figura central de un caso internacional de fraude y blanqueo de capital.

Chen Zhi nació en 1988 en China y luego estableció el Grupo BCH en Camboya, involucrándose en bienes raíces, finanzas, hoteles, construcción y actividades benéficas, siendo en un momento presentado como el representante de la nueva generación de ricos asiáticos. Según informes de Bloomberg y Hong Kong 01, ha estado activamente estableciendo su presencia en Singapur desde 2017, adquiriendo mansiones y estableciendo una oficina familiar, buscando así obtener la residencia permanente en Singapur. Sin embargo, su “sueño financiero” en Singapur terminó convirtiéndose en un drama lleno de conspiraciones y litigios.

Chen Zhi acusa a un socio comercial de la oficina familiar de Singapur de robo.

Según informes, a principios de 2021, la oficina familiar de Chen Zhi comenzó a presentar anomalías. Los empleados no podían conectarse a la fotocopiadora, las tarjetas de acceso fallaban y el inicio de sesión del sistema estaba bloqueado. Detrás de estos problemas aparentemente triviales, se ocultaba un escándalo asombroso de robo de fondos. Días después, el equipo descubrió que en la cuenta bancaria de Chen Zhi faltaban hasta 5.84 millones de dólares de Singapur (aproximadamente 34.9 millones de dólares de Hong Kong). El principal acusado es un hombre de apellido Wong (David Wong), quien era el director de confianza de la oficina familiar de Chen y el único director de varias empresas registradas de la familia Chen en Singapur.

Los documentos del tribunal muestran que Chen Zhi y su equipo iniciaron múltiples demandas contra Huang entre 2021 y 2022, alegando que malversó fondos de la empresa y realizó transferencias ilegales. El número total de documentos de estos casos supera las 80, revelando la vasta red financiera que Chen Zhi estableció en Singapur y cómo obtuvo beneficios fiscales de las autoridades de Singapur. Los datos indican que las empresas de Chen Zhi tienen relaciones comerciales con más de seis instituciones financieras, incluyendo el OCBC, Deutsche Bank, J Safra Sarasin Bank, Malayan Banking y UOB-Kay Hian, con flujos de fondos que son complicados.

La oficina familiar de Chen Zhi originalmente operaba bajo el nombre de DW Capital Holdings, establecida por el Sr. Huang. Poco después de su creación en 2017, Chen Zhi obtuvo la exención de impuestos. Además, realizó compras extravagantes de mansiones y coches de lujo; se dice que tuvo varios modelos de Toyota Alphard y Mercedes-Benz en Singapur, y es un entusiasta de la colección de relojes de alta gama y té chino raro. La mansión de Chen, Le Nouvel Ardmore, fue incluso remodelada como un club privado, que cuenta con karaoke, área de cigarros y jacuzzi, con vistas a la ciudad, convirtiéndose en su “salón de negocios” para recibir a los invitados.

Sin embargo, detrás de este lujo, las grietas internas de la oficina familiar se expanden gradualmente. En mayo de 2021, el equipo de auditoría de Chen Zhi solicitó a Huang que presentara estados financieros y documentos gubernamentales para verificar el origen de los activos, pero esto fue retrasado repetidamente. Los correos internos muestran que la disputa entre ambas partes se intensificaba. En junio, Huang solicitó varias veces permiso por motivos de salud y comenzó a restringir los derechos de acceso a otros empleados. A principios de julio, cuando los empleados de Chen Zhi intentaron ingresar a la oficina ubicada en Duo Tower, la tarjeta de acceso fue bloqueada nuevamente. La administración del edificio les notificó que solo Huang y su equipo podían entrar, lo que paralizó toda la oficina familiar.

Luego, los auditores de Chen Zhi solicitaron al Banco de Overseas-Chinese que revisara los registros de transacciones, y descubrieron que millones de dólares en fondos habían sido transferidos en un corto período a una cuenta con un nombre similar al de la empresa de una persona llamada Huang. Un empleado del banco reveló que Huang había intentado transferir más fondos a una cuenta privada, pero fue interceptado. Después de eso, ambas partes iniciaron una batalla legal que duró varios años. En diciembre de 2022, el Tribunal Superior de Singapur finalmente emitió un fallo en ausencia contra Huang, ordenándole que compartiera la responsabilidad de una deuda de más de 12 millones de dólares de Singapur (aproximadamente 71.7 millones de dólares de Hong Kong) con empresas asociadas. Huang ha solicitado la bancarrota, pero durante todo el proceso ha negado haber actuado de manera ilegal.

Irónicamente, mientras ocurría este robo interno, Chen Zhi seguía esforzándose en Singapur por moldear su imagen de “empresario exitoso”. El público no estaba al tanto de que estaba siendo investigado en secreto por Estados Unidos y múltiples organismos reguladores. En 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. lo acusó de operar un grupo de fraude en línea transnacional, involucrando trabajo forzado, explotación sexual y plataformas de inversión fraudulentas. El grupo BCH que él fundó y varios altos ejecutivos bajo su mando fueron incluidos en la lista de sanciones a finales de 2024.

El gobierno de Singapur, Chen Zhi y su grupo, aproximadamente 150 millones de dólares de Singapur en activos.

Con las acciones de Estados Unidos, el gobierno de Singapur también ha iniciado una investigación, y finalmente congeló activos por un valor de aproximadamente 150 millones de dólares singapurenses de Chen Zhi y su grupo, incluidos 11 automóviles de lujo y un yate. Al mismo tiempo, el departamento de finanzas local revocó la elegibilidad fiscal de dos oficinas familiares relacionadas con el grupo BCH. Según informes, las acciones de las autoridades han causado un revuelo en el círculo financiero, y algunos bancos e instituciones de inversión han comenzado a reevaluar los riesgos de colaboración con oficinas familiares extranjeras.

Los empresarios filantrópicos y las oficinas familiares se muerden entre sí, destacando las lagunas en el sistema de regulación financiera de Singapur.

A principios de noviembre, un periodista de Bloomberg se dirigió a la oficina de Chen Zhi, ubicada en el centro de Singapur, y descubrió que la puerta principal estaba cerrada, las luces interiores eran tenues y el lugar estaba completamente vacío. Chen Zhi se encuentra desaparecido, y el sitio web oficial del grupo BCH y las cuentas de redes sociales también han dejado de actualizarse. Este empresario, que fue presentado como el “príncipe de la caridad”, ha sido finalmente desenmascarado como el cerebro detrás de un imperio de fraudes, y su sueño de inversión en Singapur se ha hecho añicos.

Desde buscar residencia legal a través de inversiones en Singapur, hasta ser finalmente congelados y buscados por varios países del mundo, la historia de Chen Zhi refleja las lagunas regulatorias y las zonas grises detrás de la “fiebre de oficinas familiares” en parte de Asia. Cuando enormes sumas de dinero fluyen hacia los centros financieros, la verdadera fuente de los flujos de capital y su conformidad a menudo se envuelven en un elegante exterior de inversión. Ahora, a medida que la red de fraude del grupo BCH se desmantela gradualmente, esta cacería transnacional continúa, y el sistema de regulación financiera de Singapur enfrentará una prueba más severa debido a este incidente.

Este artículo sobre Chen Zhi, quien fue víctima de un fraude por parte de una oficina familiar en Singapur, donde se le robaron 5.84 millones de dólares singapurenses, apareció por primera vez en Chain News ABMedia.