¿Quién robó 127,000 Bitcoins? Seguimiento de la verdad desde el "Imperio de la estafa de pig butchering" hasta la Granja Minera Luban.

El Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó 127,000 monedas de Bitcoin, apuntando directamente al presidente del grupo Prince de Camboya, Chen Zhi, por supuestas operaciones de estafa de “kill pig” y redes de blanqueo de capital, involucrando a la empresa minera china LuBian. El incidente revela la absurda interconexión entre la colusión política y empresarial, las finanzas geoestratégicas y la nacionalización de Bitcoin. Este artículo se basa en un informe publicado por Galaxy Research, traducido y organizado por Dongqu. (Resumen anterior: ¡Confiscación de 127,000 monedas de Bitcoin! EE. UU. combate el “imperio de estafa kill pig” de Prince Group, sancionando simultáneamente al grupo Huaiwang) (Información adicional: El New York Times revela el imperio de blanqueo de capital de Camboya “Grupo Huaiwang”, la mayor línea de flujo de dinero negro del mundo) El Departamento de Justicia de EE. UU. ha completado la mayor confiscación de activos en la historia, incautando 127,271 monedas de Bitcoin, valoradas en casi 15,000 millones de dólares. Esta acusación se lee como una mezcla entre el guion de Netflix “Narcos” y un estudio de caso de Chainalysis. El personaje central del caso es Chen Zhi, presidente del grupo Prince Holding Group de Camboya. La fiscalía lo acusa de operar un imperio criminal verticalmente integrado, abarcando apuestas en línea, zonas de trabajo forzado y estafas de inversión “kill pig”. La fiscalía indica que Chen Zhi y sus socios lavaron miles de millones de dólares a través de una serie de empresas fantasma, incluyendo un gran negocio de minería de criptomonedas. Dos nombres destacan: Warp Data, establecido en Laos y con sucursales en Texas, y la empresa minera china “LuBian”, que ha aparecido en informes de criptografía forense durante años. El incidente LuBian: un desastre de aleatoriedad “Milk Sad” LuBian no es una empresa minera china común. En 2020, sufrió uno de los mayores incidentes de filtración de llaves privadas de la historia. Debido a un grave defecto de aleatoriedad en su software de generación de billeteras (código “Milk Sad”), los hackers lograron robar aproximadamente 127,000 monedas de Bitcoin. Aunque LuBian nunca ha admitido públicamente haber sido hackeado, supuestamente gastó alrededor de 1.4 monedas de Bitcoin para enviar un mensaje OP_RETURN a la billetera del hacker, suplicando la devolución de los activos. La “extraña correspondencia” en la acusación Curiosamente, el Departamento de Justicia de EE. UU. enumera en la acusación una serie de direcciones de billeteras y afirma que Chen Zhi “mantuvo personalmente un registro de estas direcciones de billetera y frases mnemotécnicas de llaves privadas”. Estas direcciones coinciden completamente con la lista de billeteras de baja aleatoriedad de LuBian identificada por el equipo de seguridad Distrust en 2020. Sin embargo, estas billeteras casi no tenían Bitcoin restante en el momento de la confiscación. Las 127,271 monedas de BTC confiscadas provienen casi en su totalidad de las billeteras del “hacker de LuBian”. Nuestra observación: LuBian y el grupo Prince son en realidad dos caras de la misma moneda Coincidencias temporales, escalas de financiamiento coincidentes y datos on-chain también respaldan la idea de que el grupo Prince y LuBian podrían ser en realidad dos ramas de la misma organización. Aquellos que operan “kill pigs” y casinos offshore probablemente controlaron simultáneamente esa mina “hackeada”. ¿Es esto una colusión interna, una falsificación de un incidente de hackeo para ocultar fondos criminales y pérdidas fiscales, o el grupo Prince obligando a LuBian a entregar fondos? Cualquiera que sea la verdad, el Departamento de Justicia obtuvo la llave privada, es decir, aquella que el FBI afirma haber encontrado en manos de Chen Zhi. Esto sugiere que el incidente se asemeja más a “el FBI entrando en tu disco duro en la nube”, en lugar de “la NSA descifrando Bitcoin”. Actualmente, Chen Zhi está prófugo, y en una billetera recientemente sancionada por OFAC a su nombre hay aproximadamente 1.8 mil millones de dólares en Bitcoin; además, hay otros 1.8 mil millones de dólares en Bitcoin en billeteras marcadas por LuBian, que fueron transferidos inmediatamente tras la publicación de la acusación. Confusión de propiedad y riesgo geopolítico Este enredo en la propiedad de los activos es complicado. LuBian parece ser operado por el grupo Prince, pero no ha sido incluido en la lista de sanciones de OFAC, y la acusación no indica que LuBian pertenezca al grupo Prince. En teoría, LuBian podría afirmar: “esa es nuestra billetera, fuimos hackeados y deberíamos recibirla de vuelta”. Pero la realidad es que LuBian es una empresa minera registrada en China, acusada de estar vinculada a un grupo criminal camboyano por blanqueo de capital, y las relaciones comerciales entre EE. UU. y China están congeladas. La probabilidad de que un tribunal estadounidense ordene la devolución de 15,000 millones de dólares en Bitcoin a una empresa china es casi nula. La narrativa fiscal de Washington y la “reserva de Bitcoin” Este caso de confiscación también resuena perfectamente con la última política fiscal de Washington. Desde marzo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha estado autorizado para incluir los activos digitales confiscados en la “Reserva Estratégica de Bitcoin” (Strategic Bitcoin Reserve), como un mecanismo de “moneda digital” para complementar las reservas de oro. Gracias a la confiscación del grupo Prince, esa reserva aumentó de la noche a la mañana en un 64%, equivalente al 3.5% del valor en dólares de las reservas de oro de EE. UU. Hoy en día, la cantidad de Bitcoin que posee el gobierno de EE. UU. es solo superada por la de MicroStrategy de Michael Saylor. El Departamento de Justicia ya no está vendiendo Bitcoin, sino que está “manteniendo a largo plazo”, tal como lo exige la orden ejecutiva del presidente del 6 de marzo. La aplicación de la ley se ha convertido en parte de la “acumulación”. El gobierno de EE. UU. se ha convertido oficialmente en un comprador de Bitcoin. Bitcoin, que originalmente era una rebelión contra el sistema fiat, se ha convertido lentamente en parte de la pila de colateral de fiat. Los criptoanarquistas probablemente deberían brindar un homenaje a esta ironía: la revolución ha sido confiscada y luego registrada bajo “inventario”. Reportes relacionados CoinW declara: ¡El intercambio no tiene relación con Bixin! No hay involucramiento de altos directivos en actividades ilegales, manteniendo el cumplimiento contra el fraude. “Bixin” involucrado en blanqueo de capital de 2.3 mil millones. ¡Colusión con grupos de estafa, más de mil personas perjudicadas, el responsable enfrenta 25 años de prisión! ¡Castigos severos por fraude de criptomonedas! Hombre de Nueva York multado con 228 millones de dólares y nueve años en prisión <¿Quién robó 127,000 monedas de Bitcoin? Seguimiento de la verdad desde el “imperio de estafa kill pig” hasta la mina LuBian> Este artículo fue publicado originalmente en BlockTempo, el medio de noticias de blockchain más influyente.