India apunta a 25 empresas de Cripto en el extranjero con violaciones de AML en la operación de FIU

India está acelerando la supervisión del sector de criptomonedas con avisos de cumplimiento a 25 plataformas en el extranjero, reforzando la protección de los inversores mientras expande el registro formal y las salvaguardias contra el lavado de dinero a nivel nacional.

India emite avisos de cumplimiento a 25 plataformas de criptomonedas en el extranjero

India está intensificando su supervisión del sector de activos digitales, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU IND) está tomando medidas enérgicas contra las plataformas offshore que sirven a usuarios locales sin registro. El último movimiento subraya el impulso del regulador para hacer cumplir el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, al tiempo que señala una creciente preocupación por los riesgos para los inversores derivados de la actividad cripto no regulada.

La FIU IND anunció el 1 de octubre que emitió avisos de incumplimiento a 25 proveedores de servicios cripto offshore, afirmando:

Como parte de la reciente acción de cumplimiento contra tales entidades, la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU IND) ha emitido avisos de incumplimiento a los siguientes 25 Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales en el extranjero (VDA SPs) bajo la Sección 13 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PML) de 2002.

Las entidades son Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola y Coinw.

Además, el director de la FIU IND, ejerciendo poderes bajo la Sección 79(3)(b) de la Ley de Tecnología de la Información de 2000, ordenó la eliminación de ciertos sitios web y aplicaciones. Se emitieron avisos a las entidades sobre "la eliminación de la aplicación/URLs para el acceso público que se ha encontrado que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones relevantes de la Ley PML de 2002 en India."

Los reguladores destacaron los esfuerzos continuos para ampliar el cumplimiento, señalando:

Hasta la fecha, 50 SPs de VDA se han registrado en FIU IND.

"Sin embargo, de vez en cuando se identifican las entidades que están atendiendo a usuarios indios pero que no están registradas y, por lo tanto, permanecen fuera del marco AML/CFT, según añade el anuncio."

Los funcionarios advirtieron además a los inversores: “Debe mencionarse que los productos criptográficos y los NFT no están regulados y pueden ser muy arriesgados. Puede que no haya recursos regulatorios para ninguna pérdida de tales transacciones.” Si bien la aplicación de la ley tiene como objetivo fortalecer el sistema financiero, los críticos advierten que tales restricciones pueden empujar a los usuarios hacia canales no regulados. Los defensores de las criptomonedas argumentan que un marco basado en el cumplimiento, en lugar de estrictas eliminaciones, podría equilibrar mejor la innovación con la protección del inversor.