Argentinischer Staatsanwalt beantragt die Einfrierung von $110M in LIBRA Krypto-Untersuchung

Die Staatsanwälte zielen darauf ab, $110M an Vermögenswerten einzufrieren, die mit internen Insidern des LIBRA-Tokens in Verbindung stehen, nach Anschuldigungen eines von Insidern gesteuerten Rug Pulls.

Ermittler ersuchen um internationale Zusammenarbeit, um Kryptowährungstransaktionen nachzuvollziehen und Personen zu identifizieren, die an Geldtransfers beteiligt sind.

Über 86% der LIBRA-Investoren erlitten finanzielle Verluste, wobei Blockchain-Analysten Gesamtverluste in Höhe von etwa 251 Millionen Dollar meldeten.

Der Bundesstaatsanwalt Eduardo Taiano ergreift rechtliche Maßnahmen, um Vermögenswerte im Wert von bis zu $110 Millionen einzufrieren, im Rahmen einer Untersuchung der mutmaßlichen Verbindung von Präsident Javier Milei zum LIBRA-Kryptowährungsskandal. Die Untersuchung konzentriert sich auf Finanztransaktionen im Zusammenhang mit der auf Solana basierenden Memecoin und Bemühungen, Insiderhandelsaktivitäten zu verfolgen.

Behörden nehmen digitale Geldbörsen und gelöschte Social-Media-Beiträge ins Visier

Die Staatsanwälte haben Zugang zu gelöschten Social-Media-Beiträgen angefordert, in denen Milei angeblich LIBRA beworben hat. Die Ermittler untersuchen den plötzlichen Anstieg des Handelsvolumens des Tokens am 14.-15. Februar, einer Zeit, die durch ungewöhnliche Preisbewegungen gekennzeichnet war. Darüber hinaus hat Taiano Maßnahmen ergriffen, um digitale Geldbörsen, die mit dem Skandal verbunden sind, einzufrieren, um weitere Geldbewegungen zu verhindern.

Behörden haben Anfragen an ausländische Kryptowährungsbörsen gestellt, um Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Fall aufzudecken. Blockchain-Analysten identifizierten mindestens acht Wallets, die mit LIBRA-Insidern verbunden sind und rund 107 Millionen Dollar liquidierten, bevor der Token stark fiel. Ermittler haben kürzlich eine Überweisung von 4,5 Millionen Dollar von einem dieser Wallets markiert, von denen angeblich ein Teil verwendet wurde, um eine andere Memecoin, POPE, zu erwerben, was Bedenken hinsichtlich möglicher Geldwäsche aufwirft.

Taianos Team hat die Telefonprotokolle und Besucherdaten aus dem Präsidentenamt und der Residenz angefordert, um potenzielle Kommunikationen im Zusammenhang mit dem Skandal zu verfolgen. Die Behörden erstellen auch eine Liste von Blockchain-Experten und Personen im Umfeld von Milei, die Einblicke in die finanziellen Transaktionen geben könnten.

Der LIBRA-Token stieg am 14. Februar auf eine Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden Dollar, bevor er um mehr als 90% abstürzte, was Vorwürfe eines von Insidern gesteuerten Teppichabzugs auslöste. Die Kontroverse, die als “Libragate” bezeichnet wird, hat den politischen Druck auf Milei verstärkt, wobei Oppositionsführer seine Amtsenthebung fordern. Die Vorwürfe haben seinen politischen Stand vor den diesjährigen Kongresswahlen erschwert.

On-Chain-Analyse zeigt weit verbreitete Investorenverluste

Die Blockchain-Analysefirma Nansen berichtete, dass über 86% der Händler, die sich mit dem MEME-Token LIBRA befassten, Verluste von mehr als $1.000 erlitten, wobei die Gesamtverluste $251 Millionen erreichten. Die Ergebnisse legen nahe, dass ein erheblicher Teil der Anleger Opfer eines Pump-and-Dump-Schemas wurde, das von Insidern inszeniert zu sein scheint.

Hayden Davis, CEO von Kelsier Ventures, und Julian Peh, CEO von KIP Protocol, wurden als zentrale Figuren beim Start des LIBRA-Tokens identifiziert. Berichten zufolge haben Davis und Kelsier Ventures etwa 100 Millionen Dollar aus dem Anstieg des Tokens profitiert.

Davis betont, dass er keine LIBRA-Token persönlich besitzt und nicht beabsichtigt, sie zu verkaufen. Inzwischen deuten Berichte der argentinischen Medien darauf hin, dass die Schwester von Milei, Karina Milei, in den Skandal verwickelt gewesen sein könnte, eine Behauptung, die von Davis bestritten wird.

Der argentinische Staatsanwalt hat beantragt, 110 Mio. $ in der LIBRA Crypto-Untersuchung einzufrieren, die auf Crypto Front News erscheint. Besuchen Sie unsere Website, um mehr interessante Artikel über Kryptowährung, Blockchain-Technologie und digitale Vermögenswerte zu lesen.