Das US-Justizministerium hat bekannt gegeben, dass der Hauptverantwortliche eines mit 40 Millionen US-Dollar verbundenen Ponzi-Schemas im Bereich der Verschlüsselung zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Gate News bot Nachrichten, das US-Justizministerium hat angekündigt, dass Dwayne Golden aus Harrisburg, Pennsylvania, wegen seiner Beteiligung an einem 40 Millionen Dollar schweren Krypto Vermögenswerte Ponzi-Schema zu mehr als acht Jahren Bundeshaft verurteilt wurde.

Der 57-jährige Mann gestand im September 2024, an einem Komplott zur Durchführung von Telekommun betrug und Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein.

Laut den Staatsanwälten haben Golden und seine Komplizen Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (auch bekannt als “Maddy Egg”) und William White eine betrügerische Investitionsplattform gegründet und betrieben.

Diese Plattformen umfassen EmpowerCoin, ECoinPlus und Jet-Coin und sind von April bis August 2017 aktiv. Diese Websites versprechen, den Investoren durch den Handel mit Krypto Vermögenswerte im Ausland feste Gewinne zu bieten.

Die US-Staatsanwältin Noserra stellte fest, dass diese Unternehmen Anleger nur mit hohen Renditeversprechen aus dem Ausland im Bereich der Krypto Vermögenswerte anlockten, jedoch keine tatsächlichen Handelsaktivitäten durchführten. Die Gelder der Investoren, die die Angeklagten erhielten, wurden verwendet, um frühere Investoren zu bezahlen, oder sie wurden für andere Zwecke missbraucht, was ein Ponzi-Schema darstellt.

FBI-Assistent Direktor Raya wies darauf hin, dass diese Plattformen insgesamt über 40 Millionen US-Dollar gesammelt haben. Nachdem diese Augenwischerei aufgedeckt wurde, versuchten die Angeklagten, ihre Verbrechen durch Behinderung der Bundesuntersuchung zu vertuschen.

Von Juli 2017 bis März 2022 versuchten Golden, Agerson und White, die Untersuchungen der Federal Trade Commission (FTC) und der Bundesgrandjury zu behindern. Die Behörden gaben an, dass sie entscheidende Beweise vernichtet und den Ermittlern falsche und irreführende Aussagen gemacht haben.

Es ist bemerkenswert, dass William White zuvor zu 30 Monaten Haft verurteilt wurde, aufgrund seiner Rolle. In der Zwischenzeit haben Agerson und Egerton gestanden und warten nun auf das Urteil.

Als Teil des Urteils wurde Golden außerdem angeordnet, etwa 2,46 Millionen Dollar an illegalen Einkünften zu beschlagnahmen. Das Gericht wird zu einem späteren Zeitpunkt über die Entschädigung der Opfer entscheiden.

Nachricht von: Cryptonews