معلومات BlockBeats، في 22 فبراير، أشار تقرير شركة تحليل blockchain Elliptic إلى أنه بعد أن تم حظر منصة Garantex الروسية المعاقبة من قبل الولايات المتحدة في مارس 2025، استمرت على الأقل خمس منصات تداول مشفرة مرتبطة بروسيا في توفير قنوات تمويل للكيانات الخاضعة للعقوبات، ومعظمها لم يتم معاقبتها بعد.
ذكر التقرير أن منصة Point-to-Point Bitpapa فقط تم إدراجها على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في مارس 2024. وذكر أن حوالي 9.7% من التدفقات الخارجة للأموال تتجه نحو الكيانات المعاقبة، وأنها تغير عناوين المحافظ بشكل متكرر لتجنب المراقبة.
تم اتهام منصة ABCeX غير المعاقبة بأنها تعمل من مكتب في مبنى الاتحاد الفيدرالي في موسكو (وهو أيضًا الموقع السابق لـ Garantex)، حيث تعاملت مع ما لا يقل عن 11 مليار دولار من المعاملات المشفرة، ولها تعاملات مالية كبيرة مع Garantex وAifory Pro. وأعلنت منصة Exmo سابقًا أنها خرجت من السوق الروسية بعد الصراع الروسي الأوكراني في 2022، لكن بيانات السلسلة تظهر أنها لا تزال تستخدم بنية تحتية مشتركة لمحافظ الاستضافة مع منصة Exmo.me الروسية، وتقوم بعمليات مباشرة مع كيانات معاقبة مثل Garantex وGrinex وChatex، بمبلغ يزيد عن 19.5 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن Rapira تتعامل مباشرة مع منصة Grinex المعاقبة بأكثر من 72 مليون دولار؛ وAifory Pro تقدم خدمات تحويل نقدي إلى أصول مشفرة في موسكو ودبي وتركيا، وتساعد المستخدمين على تجاوز قيود الخدمات الغربية من خلال بطاقة USDT الافتراضية.
وأشار Elliptic إلى أنه بعد إغلاق Garantex، لم تتوقف أنشطة التهرب من العقوبات، بل انتشرت إلى منصات أكثر. وذكرت شركة Chainalysis سابقًا أن عناوين العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة غير قانونية تلقت ما مجموعه 154 مليار دولار في 2025، وأن حجم التداول في العملات المستقرة المدعومة بالروبل الروسي من نوع A7A5 تجاوز 93.3 مليار دولار؛ وتقدر شركة TRM Labs أن حجم المعاملات غير القانونية على مدار العام بلغ حوالي 158 مليار دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقرير بوابة يومي (23 أبريل): الحكومة الأمريكية تُشغّل عقد بيتكوين؛ لا تتغير حيازة شركة تسلا من بيتكوين
أظهرت عملة البيتكوين (BTC) استمرارًا في الانتعاش الذي بدأ في مطلع الأسبوع، حيث سجلت مؤقتًا حوالي 78,230 دولارًا أمريكيًا في 23 أبريل. ذكر قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيط الهادئ، صامويل بابارو، خلال جلسة استماع في الكونغرس أن الحكومة الأميركية تقوم بتشغيل عقد بيتكوين لإجراء اختبارات أمن الشبكة، لكنها لم تشارك في التعدين. لم تتغير حيازات شركة تسلا من البيتكوين في الربع الأول، وسجّل أصل رقمي انخفاضًا بقيمة خسائر قدرها 173 مليون دولار أمريكي.
MarketWhisperمنذ 5 س
إيثيريوم يتجاوز $2,400 مع استمرار الانخفاض اليومي عند 0.15%
بوابة الأخبار، 22 أبريل — اخترق إيثيريوم اليوم حاجز $2,400، رغم أن العملة الرقمية سجلت انخفاضًا بنسبة 0.15% خلال فترة الـ24 ساعة.
GateNewsمنذ 13 س
OpenSea تطلق تداول العقود الدائمة عبر الهاتف لمستخدمي النسخة التجريبية، وتبدأ مسابقة تداول لمدة 5 أيام
رسالة أخبار بوابة، 22 أبريل — قامت OpenSea بإتاحة ميزة تداول العقود الدائمة عبر الهاتف (Perps) لمجموعة مختارة من مستخدمي النسخة التجريبية، وستطلق مسابقة تداول لمدة خمسة أيام تبدأ في 23 أبريل الساعة 5 صباحًا بتوقيت UTC+8. المسابقة مقتصرة على مختبري النسخة التجريبية عبر الهاتف، حيث يحصل جميع المشاركين على رصيد محفظة مبدئي قدره $50.
GateNewsمنذ 16 س
تقرير البوابة اليومي (22 أبريل): مشروع قانون PACE في الولايات المتحدة يعتزم السماح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدفع تكاليف الدخول؛ تخطط Kalshi لإطلاق عقود آجلة مستدامة
شهدت عملة البيتكوين (BTC) ارتدادًا قصيرًا، حيث بلغت مؤقتًا حوالي 76,230 دولارًا في 22 أبريل. يعتزم مشروع قانون PACE في الولايات المتحدة، المقدم من حزبيْن، السماح لربط نظام المدفوعات لدى الاحتياطي الفيدرالي، وقد حظي بدعم من قطاع التشفير. ووفقًا لما ورد في تقرير The Information، فإن Kalshi يدرس إطلاق عقود آجلة للاستدامة لتوسيع أعماله في مجال العملات المشفرة.
MarketWhisper04-22 01:38
بورصة مركزية كبرى تُطلق تداولًا فوريًا لرمز OpenGradient (OPG) في 21 أبريل
تطلق بورصة كبرى تداولًا فوريًا لزوج OPG-USD مع زوج OPG-USD بدءًا من 21 أبريل 2026. سيتم طرح التداول تدريجيًا لضمان السيولة والاستقرار، مع تقييد الوصول وفقًا لمتطلبات تنظيمية إقليمية.
OpenGradient (OPG) يتم إدراجه للتداول الفوري على بورصة مركزية كبرى، مع إصدار زوج OPG-USD في 21 أبريل 2026. سيتم تنفيذ الطرح على مراحل وبشكل مقيد إقليميًا لإدارة السيولة والقيود التنظيمية.
GateNews04-21 16:52
تقرير بوابة يومي (21 أبريل): قامت ليدو بالإعلان عن آلية حماية تعرض EarnETH؛ خسائر التمويل اللامركزي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة تتجاوز 600 مليون دولار
شهدت عملة البيتكوين (BTC) ارتدادًا على شكل حرف V، وجرى تداولها مؤقتًا عند حوالي 76,028 دولارًا أمريكيًا في 21 أبريل، حيث قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه مستعد للتفاوض مباشرة مع كبار مسؤولي إيران. صرّحت ليدو بأن صندوق EarnETH يضم تعرضًا بقيمة نحو 21.6 مليون دولار لـ rsETH، وأن آلية الحماية من الضرر جاهزة. تكبدت قطاعات التمويل اللامركزي (DeFi) خسائر تزيد عن 600 مليون دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وقد أدى حدث Kelp DAO إلى تراجع إجمالي القيمة المقفلة في DeFi (TVL) إلى أدنى مستوى له خلال عام.
MarketWhisper04-21 02:05
