执法行动

据韩联社报道，周四在首尔南部地方法院的结案陈词中，韩国检方寻求对 Delio 首席执行官 Jeong Sang-ho 判处 20 年监禁。Jeong 被指控违反《特定经济犯罪从重处罚法》，相关事由包括

据 CoinDesk 报道，美国财政部长 Scott Bessent 表示，该国已在“Operation Economic Fury（经济愤怒行动）”期间扣押了近 5 亿美元的伊朗加密货币资产。

根据 TRM Labs，朝鲜黑客相关行为者在 2026 年前四个月共提取了约 5.77 亿美元，占同期全球所有加密货币黑客损失的 76%。该盗窃源自两起 4 月事件：2.92 亿美元的 KelpDAO 漏洞利用和 2.85 亿美元的 Drift

据链捕手援引多家经财新核验的独立消息来源称，重庆靖胜律师事务所创始合伙人兼董事彭婧于4月下旬被当局带走。她涉嫌参与一项稳定币行贿和洗钱计划中的关键人物

据 Gazeta Wyborcza 援引波兰内政安全局（ABW）消息，Zondacrypto 是中东欧地区最大的加密货币交易所之一，本月在被揭露自 2018 年起受俄罗斯的坦波夫犯罪集团控制后，已暂停提币。据称该平台的储备仍

据彭博新闻报道，参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和罗恩·怀登（Ron Wyden）周三向美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）以及加密货币公司 Tether 请求信息，涉及该公司与一项受益于卢特尼克子女的信托之间的贷款。参议员们写道，这笔贷款“引发了某种担忧”

根据美国司法部说，联邦调查局牵头的全球工作组在周三逮捕了 276 名嫌疑人，并打击了 9 个加密诈骗中心。迪拜警方逮捕了 275 名个人，其中 3 人因加州的电信欺诈和洗钱指控被起诉。泰国当局逮捕了 1 名嫌疑人

美国法院判处该珠宝家族后裔8年有期徒刑，因为其经营未注册的货币传输业务与场外加密货币交易所，先以加密货币接收毒资资金再转为现金，通过空壳公司与伪造文件洗钱，最终在哥伦比亚以本地货币提领。法院同时没收约2,360,000美元及相关银行账户。

根据 Yonhap 新闻社报道，韩国检察官在 4 月 30 日为 Delio 首席执行官 郑相浩 申请了 20 年监禁，原因是其涉嫌诈骗约 2,800 名受害者，涉案虚拟资产约 2500 亿韩元（1.9 亿美元）。这家加密货币借贷平台暂停了提款

朝鲜演员在 2026 年前四个月通过黑客手段提取了约 5.77 亿美元，占该期间全球所有加密货币黑客损失的 76%，据区块链情报公司 TRM Labs 称。此次盗窃由两起 4 月的重大事件推动：价值 2.92 亿美元的 KelpDAO

美国 FBI、DOJ 主导跨国行动，迪拜警方逮捕 275 人、泰国逮 1 人，美国加州南区对 4 名涉案嫌犯提起电汇诈骗与洗钱指控。三大集团 Ko Thet Group、Sanduo Group、Giant Company 以“杀猪盘”结合假投资平台牟利，跨境协作防损至今达 5.62 亿美元。未来焦点在资产追踪与被害人追回资金。

据福克斯商业频道（Fox Business）于 4 月 30 日报道，美国财政部长史考特·贝森特（Scott Bessent）在 Kudlow 节目中表示，美国已扣押近 5 亿美元的伊朗加密货币资产，作为“经济狂怒行动”的一部分。贝森特表示，此次行动旨在冻结银行账户、扣押资产并向外国政府施压以切断与伊朗的联系。

一所美国法院判处 Maximilien de Hoop Cartier 因帮助通过一项未获许可的加密货币交易所洗钱，涉案金额超过 4.7 亿美元，罪名成立并被判处八年监禁。检方称，该网络使用美国银行、空壳公司以及加密货币账户来将犯罪所得转移至海外。 要点：

据《洛杉矶时报》于 4 月 30 日报道，来自加州纽波特海滩的 22 岁男子 Evan Tangeman，由华盛顿特区联邦地区法官 Colleen Kollar-Kotelly 判处 70 个月联邦监禁及三年监管释放；Tangeman 于 2025 年 12 月认罪，承认为加密诈骗集团洗钱 350 万美元。

根据美国司法部（DOJ）于 4 月 30 日公告，由迪拜警方主导、美国联邦调查局（FBI）和中国公安部共同参与的国际联合行动，上周捣毁至少 9 个加密货币诈骗中心，合计逮捕 276 人，其中另有 1 人由泰国皇家警察逮捕。DOJ 公告同日指出，6 名被告已在圣地亚哥联邦法院被提起联邦诈骗及洗钱罪指控。

根据《洛杉矶时报》，来自纽波特海滩的 22 岁男子 Evan Tangeman 在 4 月 30 日因协助洗钱犯罪而被判处联邦监禁 70 个月，该犯罪与一个加密诈骗团伙有关。Tangeman 承认为该团伙洗白至少 350 万美元。该团伙窃取了超过 2.63 亿美元在

据美国司法部称，由迪拜警方牵头的一场协调的国际行动上周拆除了至少 9 个加密货币诈骗中心，并逮捕了 276 人（4 月 30 日），其中有 FBI 和中国公安部参与。另有一人遭

比特币（BTC）小幅反弹回升，4 月 30 日暂报 76,390 美元左右。Meta 在 Stripe 支持下开始向部分创作者提供稳定币支付。Celsius 创办人 Alex Mashinsky 与美国联邦贸易委员会（FTC）达成 1,000 万美元和解协议，并终身禁止从事加密货币产业。

据《芝加哥太阳报》报道，芝加哥说唱歌手 Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) 以及另外五人于4月16日被联邦大陪审团指控，罪名与一起加密货币劫案有关，涉及抢劫和绑架。3月8日，三名嫌疑人伪装成外卖送餐人员，携带枪支闯入位于芝加哥以北的温尼特卡一处住所，将受害者控制约1小时，并要求获取一处保险箱、电脑以及加密货币账户的访问权限。联邦调查局（FBI）、酒精、烟草、火器及爆炸物管理局以及当地执法机构参与了调查。全部7名被告均表示不认罪，并被下令羁押。奥萨马此前于2024年因持有一支机枪被判处14个月监禁。