英国制裁加密货币市场Xinbi，打击东南亚诈骗中心

简要概述

• 英国已对加密货币市场Xinbi实施制裁，该平台为诈骗中心提供服务，包括出售被盗的个人数据和卫星设备。
• 制裁还针对#8公园，据信是柬埔寨最大的诈骗团伙，拥有可容纳2万名被贩运工人的能力。
• 此举是在英国此前对Prince集团采取行动后进行的，该行动导致超过10亿英镑的资产被冻结，并关闭了数百个诈骗中心。

英国政府已对Xinbi实施制裁，称其为“东南亚最大的非法市场之一”，其作用是为全球受害者提供加密货币服务，同时利用被贩运工人进行诈骗。 据政府公告，Xinbi提供的服务包括出售可用于针对诈骗受害者的被盗个人数据，以及用于联系受害者的卫星互联网设备。英国表示，其制裁将通过影响平台的加密货币交易能力，将其从合法的加密生态系统中隔离出来。 欧洲、北美及海外领土事务国务大臣斯蒂芬·道蒂（Stephen Doughty）表示，制裁传递了“明确的信息”，即英国不会容忍针对英国受害者的诈骗中心，或“在这些诈骗中心实施的可怕的人权侵犯行为”。

制裁还针对Legend Innovation有限公司，该公司运营#8公园——一个最近被确认的与Prince集团有关联的诈骗团伙，被认为是柬埔寨最大的，能容纳2万名被贩运工人。Legend Innovation的董事英·索克林（Eang Soklim）也被制裁，以及包括泰·李（Thet Li）在内的个人，他被描述为陈志（Chen Zhi）的关键副手，管理Prince集团的国际金融网络。 此行动是在去年由美国和英国联合制裁Prince集团及其董事长陈志之后采取的，英国政府表示，这些制裁引发了该地区的调查和逮捕行动，并冻结和扣押了价值超过10亿英镑的资产。  东南亚的诈骗网络 东南亚已成为由跨国犯罪网络运营的诈骗团伙的热点地区，国际刑警组织去年11月将其提升到全球威胁的水平。

诈骗团伙网络通常依赖人口贩运和强迫劳动，国际特赦组织今年早些时候警告称，柬埔寨诈骗团伙的大规模逃脱已造成“人道主义危机”。 对加密货币支持的诈骗行动的全球反击包括台湾起诉62人，涉嫌洗钱3.39亿美元来自柬埔寨诈骗团伙，2025年11月启动的跨机构“诈骗中心打击行动”已查获约5.8亿美元的加密货币资产，以及由美国特勤局、英国和加拿大联合开展的“大西洋行动”，针对加密货币诈骗。