英国政府宣布对东南亚诈骗网络展开新一轮制裁，首次将涉嫌提供洗钱服务的中文加密货币交易平台Xinbi列入名单。区块链分析公司数据显示，该平台已处理超过199亿美元的非法交易。此外，涉嫌关押上万名被贩运劳工的柬埔寨诈骗园区运营商也遭到处罚。
（前情提要：没收12.7万枚比特币！美国打击东南亚“杀猪盘帝国”Prince Group，同时制裁汇旺集团）
（背景补充：东南亚电诈奴工贩卖产业：加密货币强压车交易担保平台）
本文目录
Toggle
- Xinbi 处理近200亿美元非法交易
- 剑指柬埔寨诈骗园区，冻结伦敦房产
- 斩断全球诈骗网络的金融命脉
英国政府正扩大打击东南亚诈骗网络与人口贩运的执法力度。英国外交部与内政部于周四联合宣布实施新一轮制裁，目标直指一个名为Xinbi的中文加密货币交易平台，以及多名与大规模诈骗园区相关的个人与企业。
Xinbi 处理近200亿美元非法交易
Xinbi被当局指控为诈骗网络提供关键的加密货币服务，包括出售被盗的个人资料，以及提供卫星网络设备等通讯工具以协助锁定受害者。
根据区块链分析公司Chainalysis的数据，显示在2021年至2025年期间，Xinbi处理了超过199亿美元的巨额交易。这一惊人数据凸显了该平台在促进洗钱、无牌场外交易（OTC）及其他非法金融活动中的核心作用。
剑指柬埔寨诈骗园区，冻结伦敦房产
为了切断这些非法组织的金融命脉，英国成为全球首个对Xinbi实施制裁的国家，旨在将其从合法的加密货币生态系统中彻底孤立。除了交易平台，制裁名单还包括柬埔寨大型诈骗园区“8号园区（#8 Park）”的运营商Legend Innovation Co.及其负责人Eang Soklim，该园区据称关押了高达2万名被贩运的劳工。
官员指出，最新的制裁措施将立即生效。有关当局还将冻结几处位于伦敦的房产，这增加了此前已被扣押的英国资产，包括价值1亿英镑（约1.33亿美元）的办公大楼、两栋豪宅与一架直升机。值得注意的是，去年针对跨国金融网络的相关执法行动，已导致超过13亿美元的资产被冻结或没收。
斩断全球诈骗网络的金融命脉
据了解，许多在园区内执行假交友等诈骗的嫌犯，本身也是人口贩运的受害者。他们被虚假的工作机会诱骗，并在残酷的威胁下被迫进行诈骗，受害者遍布全球。对此，英国欧洲与北美事务国务大臣Stephen Doughty强调，英国绝不容忍这些诈骗园区中的“可怕的侵犯人权行为”。
英国政府表示，这次行动反映了更广泛的战略布局，不仅针对个别犯罪者，更要摧毁支撑全球诈骗运作的基础设施。英国也计划在今年6月即将举行的非法金融峰会中，推动更大规模的国际合作，以应对跨国非法资金的洗钱与流动问题。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
两党《PACE法案》提议向非银行开放美联储支付网络
Gate News 消息，4月21日——由两党美国立法者提出的《PACE法案》旨在允许合规的非银行支付机构直接接入美联储的支付系统，从而获得加密行业的支持。
该立法将建立一个联邦框架
GateNews39 分钟前
美国证券交易委员会委员海斯特·皮尔斯承认：过去的加密货币政策“方法上是错的”
皮尔斯承认，在加里·根斯勒的任期内，美国证券交易委员会（SEC）对加密货币监管存在处理不当的问题，呼吁更早出台框架、并加强与各方利益相关者的沟通，同时警惕监管越界，并概述未来将聚焦稳定币、现实世界资产（RWA）的代币化以及托管。
摘要：在一次采访中，美国证券交易委员会委员海斯特·皮尔斯——人们常称她为“Crypto Mom（加密妈妈）”——表示，在根斯勒任内，机构对加密货币的监管是有缺陷的。她呼吁更早、更清晰的监管框架，并在采取政策行动前加强与行业利益相关者的互动，同时考虑到国会对其权限的限制，警惕监管越界；并强调未来的重点优先事项，例如稳定币、货币市场基金与现实世界资产的代币化，以及改进的托管框架。
GateNews2小时前
Fed Chair Nominee Warsh Backs Crypto Assets at Senate Hearing, Discloses $100M Portfolio
Gate News message, April 21 — US Federal Reserve Chair nominee Kevin Warsh expressed support for digital assets during his Senate Banking Committee confirmation hearing today, stating that cryptocurrencies are "already part of the fabric of our financial industry."
During the nearly 3-hour public s
GateNews2小时前
特朗普对加密货币的支持达成创纪录12亿美元，引发国家安全担忧
Gate News 消息，4月21日——联邦申报文件显示，特朗普与共和党已为11月中期选举积累了创纪录的12亿美元现金储备，而加密货币高管在为共和党“战争金库”提供资金方面发挥了重要作用。民主党目前仅持有$261 百万美元用于
GateNews6小时前
美国联邦储备委员会主席提名人 Wosh：数字资产已经是美国金融体系的一部分
Gate News 消息，4 月 21 日——在 4 月 22 日举行的参议院听证会上，美国参议员 Cynthia Lummis 问美联储主席提名人 Wosh，是否应将数字资产纳入国家的金融体系，以为美国人提供新的投资机会并提供消费者保护。
Wosh
GateNews6小时前
随着 MiCA 对齐截止日期临近，波兰的加密立法陷入停滞，引发企业外逃
波兰未能推翻纳夫罗茨基对加密监管的否决，导致在 7 月 1 日截止日期之前延迟与 MiCA 保持一致；与此同时，企业因监管不确定性而迁往拉脱维亚、捷克共和国、立陶宛和马耳他。
波兰议会再次通过纳夫罗茨基的否决阻止该加密监管立法，使 MiCA 的对齐被推迟到未来某个日期，并促使国内企业将业务迁往其他欧盟成员国。争议焦点在于对过度监管以及 KNF 广泛权力的担忧，这加剧了政治紧张局势，并在 MiCA 的过渡期结束前加速了加密资产外流。
GateNews6小时前
