印度针对25家因FIU打击行动而违反AML的离岸加密货币公司

印度正在加快对加密行业的监管，向25个离岸平台发出合规通知，加强投资者保护，同时在全国范围内扩大正式注册和反洗钱保障措施。

印度向25个离岸加密平台发出合规通知

印度正在加强对数字资产行业的监管，因为印度金融情报单位(FIU IND)正在对为当地用户提供服务的海外平台进行打击，这些平台没有注册。最新的举措强调了监管机构在执行反洗钱合规方面的努力，同时表明了对未受监管的加密活动带来的投资者风险日益关注。

FIU IND在10月1日宣布，已对25家离岸加密服务提供商发出不合规通知，声明：

作为近期针对这些实体的合规行动的一部分，印度金融情报局(FIU IND)已根据2002年《反洗钱法》第13条向以下25家离岸虚拟数字资产服务提供商(VDA SPs)发出了不合规通知。

这些实体是 Huione， BC。Game、Paxful、Changelly、CEX。IO、Lbank、Youhodler、Bingx、PrimeXBT、BTCC、Coinex、Remitano、Poloniex、Bitmex、Bitrue、LCX、Probit Global、BTSE、HitBTC、Localcoinswap、Ascendex、Phemex、Zoomex、Coincola 和 Coinw。

此外，FIU IND主任根据2000年《信息技术法》第79(3)(b)条的授权，命令移除某些网站和应用程序。已向相关实体发出通知，关于“因未能遵守2002年《印度反洗钱法》的相关规定而被发现非法运营的应用程序/网址的下架，以便公众无法访问。”

监管机构强调了扩大合规性的持续努力，指出：

截至目前，已有 50 个 VDA SP 注册了 FIU IND。

“然而，时不时地，那些为印度用户提供服务但未注册，因此仍然处于反洗钱/反恐融资框架之外的实体会被印度金融情报局（FIU IND）识别。”公告中补充道。

官员进一步警告投资者：“必须提到，加密产品和NFT是未受监管的，且可能风险极高。对于此类交易造成的任何损失，可能没有监管救济。”虽然执法旨在加强金融体系，但批评者警告称，这种限制可能会将用户推向不受监管的渠道。加密倡导者认为，与其采取严格的打击措施，不如采取合规导向的框架，以更好地平衡创新与投资者保护。