跨国执法机构联手打击大型加密货币诈骗案,逮捕5名嫌疑人

Gate News bot消息,据报道,西班牙国民警卫队携手爱沙尼亚、法国和美国的执法部门,成功瓦解了一个跨国加密货币投资诈骗网络。该犯罪集团涉嫌诈骗全球超过5000名受害者,涉案金额高达5.39亿美元(约合4.6亿欧元)。

行动中,五名嫌疑人被逮捕,其中三人在加那利群岛被捕,两人在马德里落网。调查显示,该犯罪网络通过欺诈性投资计划进行大规模洗钱活动。犯罪分子还在全球范围内建立了关联人网络,协助现金提取、银行转账和加密货币转移。据悉,他们还涉嫌在香港成立公司和银行基础设施,用于管理非法资金。

BOT-12.18%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)