2024-11-29 03:09:57

4. 北京警方破獲一起利用虛擬幣轉移資金的地下錢莊案件，涉案金額8億餘元

據法制日報報道，近日，北京警方在偵辦一起職務侵佔案件過程中，發現涉案人員在短期內將大量侵佔資金集中轉入某外籍華人境內賬戶。針對該線索，北京市公安局經偵總隊與東城分局協同作戰，輾轉全國多個省市，打掉一個通過虛擬幣交易實施洗錢犯罪的地下錢莊團伙。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被檢察機關批准逮捕。經查證，團伙主要成員呂某多年前取得外國國籍，國外生活期間，發現通過虛擬幣交易可將境內人民幣轉移至境外並兌換為外幣。後呂某會同陳某等人，利用虛擬幣交易平臺，協助有轉移資金意向的境內人員大肆購買虛擬幣，從而將資金轉移至境外，涉案金額約8億餘元。同時，警方查明該團伙曾為多起電信詐騙案件、職務侵佔案等提供資金通道、轉移涉案贓款

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