我剛剛審查了 Bittrex 的破產文件，發現了一些相當奇怪的事情浮出水面。一位名叫 Pasha Onur 的合規調查員進行了詳細分析，發現超過 5 億美元的交易根本沒有道理。

我們談論的是經濟上不實際的提款、重複的相同金額交易，以及在已經停止運作多年的區塊鏈網絡上的活動。也就是說，數字完全不合理。

作為背景，Bittrex 在 2023 年 5 月提交了破產申請，背景相當混亂。他們曾被 OFAC 罰款 2400 萬美元，但從未支付，累積的監管違規，基本上逐漸崩潰。2023 年 12 月關閉了運營，破產申請在 2024 年 4 月結束。

現在的問題是，這些不規則的交易可能會嚴重影響債權人之間的資金分配。如果數字被操縱或是虛假的，則人們的索賠可能不反映實際情況。到目前為止，尚未向債權人支付任何款項。

這提醒我們，透明度和審計在這個領域是多麼重要。當像 Bittrex 這樣的大型交易所出現如此嚴重的異常，會影響數千用戶。絕對值得關注這個破產案的後續處理。