Kenya Drops Financial Impropriety Case Against Flutterwave

在凍結Flutterwave的銀行帳戶七個月後，肯亞政府已撤銷對Flutterwave的金融不當行為指控，Flutterwave是非洲九家獨角獸創業公司之一。

這一消息由彭博社的報導確認，該報獲得了一份肯亞高等法院的文件，並由代表Flutterwave的律師Robert Gitau證實。

這對於在2022年遭遇多項指控、動盪不安的Flutterwave來說是個好消息。

肯亞的問題始於2022年6月，當地資產追蹤局（ARA）指控Flutterwave涉及洗錢，導致肯亞高等法院在2022年7月下令銀行凍結其銀行帳戶中的4000萬美元。

根據ARA的說法，Flutterwave的銀行帳戶操作引起懷疑，存在來自外國實體的可疑交易，然後被轉移到其他帳戶，而非支付給商戶。

然而，Flutterwave否認了這些指控，並發布了一份聲明，該聲明被多家媒體採用：

“有關公司在肯亞涉及金融不當行為的指控完全是虛假的，我們有相關記錄可以證明。我們是一家金融科技公司，遵守最高的監管標準。我們的反洗錢實踐和操作由四大會計師事務所之一定期審核。

我們將積極與監管機構合作，持續保持合規。”

—— FlutterWave

ARA還聲稱Flutterwave在未獲得適當授權的情況下運營其支付平台。這一點在2022年7月由肯亞中央銀行確認，當時行長Patrick Njoroge表示，Flutterwave是兩家未取得必要牌照在肯亞提供匯款或支付服務的非洲金融科技公司之一。

這一揭露隨即由該行的副行長Matu Mugo簽署的一封信跟進，指示肯亞的金融機構停止與Flutterwave的任何交易。