一名中國籍男子因參與加密貨幣詐騙在美國被判處40個月監禁，涉案金額達數百萬美元

深潮 TechFlow 消息，2 月 20 日，据美國司法部東德克薩斯地區檢察官辦公室消息，一名 31 歲中國籍男子廖飛因參與加密貨幣投資詐騙和其他詐騙計劃的洗錢活動被判處 40 個月聯邦監禁。

廖飛承認共謀洗錢罪，涉案金額達數百萬美元。法院命令其上繳被查獲的超過 230 萬美元資金，並向受害者支付超過 280 萬美元的賠償金。據法庭信息顯示，廖飛及同夥通過開設空殼公司和銀行帳戶，洗錢「殺豬盤」詐騙所得。這類詐騙通常由騙子通過社交媒體接觸受害者，建立信任關係後引導其進行加密貨幣投資，最終導致受害者資金無法提取或收回。