司法部強調加密貨幣在重大詐騙案件中的日益重要角色

來源：CryptoNewsNet 原標題：DOJ 在「美國優先」打擊詐騙行動中標記三宗加密貨幣案件 原連結： 美國司法部在週四發布的2025年度回顧中，突顯了三宗高調的詐騙案件，這些案件中加密貨幣扮演了重要角色，並指出隨著數位資產逐漸融入傳統詐騙手法，執法力度也在加強。

這些案件來自一個創紀錄的年份，檢察官起訴了265名被告，總預計詐騙損失超過$16 億美元，遠超去年總數，根據司法部刑事司詐騙科的報告。

詐騙科由四個專門單位運作：外國腐敗行為法單位、市場、政府與消費者詐騙單位、健康與安全單位，以及醫療詐騙單位，後者負責涉及加密貨幣的醫療詐騙案件。

報告強調了加密貨幣在大規模詐騙行動中的角色日益增加。

其中一宗案件中，Tyler Kontos、Joel “Max” Kupetz 和 Jorge Kinds 被控涉及一宗價值超過$1 億美元的羊膜創傷異體移植物詐騙案，該案涉嫌導致超過$600 百萬美元的不當Medicare付款。檢方表示，被告針對老年人和末期病患，提供醫療上不必要的移植物，事後當局沒收了超過720萬美元的資產，包括銀行帳戶和加密貨幣。

司法部還提到去年全國醫療保健詐騙打擊行動，為司法部史上最大規模，涉及324人被控參與超過146億美元的預計損失計畫。在該行動中，當局「沒收了超過$245 百萬美元的現金、豪華車輛、加密貨幣及其他資產」。

去年11月，前Wolf Capital執行長Travis Ford因一宗價值940萬美元的加密投資詐騙案被判處60個月監禁，詐騙約2800名投資者，並承諾「每日1-2%的回報」，將資金挪作個人用途，司法部表示。

這些執法行動正值國會推動打擊加密詐騙之際。上個月，參議員Elissa Slotkin (D-MI) 和Jerry Moran (R-KS) 提出兩黨合作的SAFE Crypto法案，該法案將在180天內成立一個聯邦專案組，旨在通過跨部門協調來減少加密詐騙。

曼哈頓地方檢察官Alvin Bragg 也在本月呼籲州立法者將未經許可的加密貨幣操作定為犯罪，警告說一個價值$51 億美元的犯罪經濟正在監管盲點中繁榮。

「目前最重要的轉變是速度。我們已經看到由AI促成的詐騙大約增加了500%，這個增長不僅是數量上的，更是犯罪行動能多快移動的問題，」業界政策專家表示。

專家警告，犯罪團伙「不再即興行動」，而是「運作高度優化的工業化操作，能在數小時內洗錢和轉移資金，而非數週」。

這種速度推動了所謂的「洗錢工業化」，專業洗錢網絡如今作為「詐騙網絡、勒索軟體集團、毒品交易組織和制裁規避者的共享基礎設施」運作。

展望未來，AI促成的詐騙將繼續成為執法重點，從圍繞AI交易敘事的詐騙，到旨在製造信任的合成和代幣化投資計畫。