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疑似一涉“殺豬盤”詐騙資金透過Tornado Cash洗錢近800萬美元
哈世鏈聞消息，PeckShieldAlert的數據顯示，地址0xB8b4...3714正在利用Tornado Cash進行大額資金洗錢。截至目前，該地址已處理2479.1枚ETH，約合790萬美元。相關資金最初來源於多個TRON錢包，隨後通過跨鏈轉移到以太坊網絡，疑似與一場加密投資“殺豬盤”詐騙有關。
資金流動細節
來源：資金主要從TRON鏈上的USDT/TRX錢包發送，通過跨鏈橋轉換為ETH。近期交易包括多個小額到中額轉移，例如接收158.1375 ETH、158.536993 ETH、158.499301 ETH等，涉及多個來源錢包。
洗錢過程：該地址將接收的ETH分批存入Tornado Cash，包括0.1 ETH、1 ETH、10 ETH和100 ETH等不同面額的存款。交易記錄顯示至少數十筆此類操作，總存款額2479.1 ETH。Tornado Cash作為混幣工具，用於隱藏資金路徑，防止追蹤。
時間線：活動從2026年1月5日前後開始活躍，1月6日監測數據顯示已完成大部分洗錢。