【鏈文】8月5日消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)周一警告金融機構,需留意不法分子利用加密貨幣ATM實施的犯罪活動,包括洗白疑似毒品收益、詐騙老年人等。FinCEN主任Andrea Gacki稱犯罪分子會利用加密虛擬貨幣自助終端這類創新技術作案,並援引美國緝毒局報告指出,像哈利斯科新一代販毒集團等犯罪組織正越來越多地使用加密貨幣ATM機。此外,FinCEN還警告,部分加密貨幣ATM運營商可能不合規,不核實客戶信息,且缺乏合理政策、程序及內部控制措施,難以響應執法部門請求,要求金融機構上報相關可疑活動。
FinCEN警告加密貨幣ATM成犯罪工具 呼籲金融機構加強監管
【鏈文】8月5日消息,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)周一警告金融機構,需留意不法分子利用加密貨幣ATM實施的犯罪活動,包括洗白疑似毒品收益、詐騙老年人等。FinCEN主任Andrea Gacki稱犯罪分子會利用加密虛擬貨幣自助終端這類創新技術作案,並援引美國緝毒局報告指出,像哈利斯科新一代販毒集團等犯罪組織正越來越多地使用加密貨幣ATM機。此外,FinCEN還警告,部分加密貨幣ATM運營商可能不合規,不核實客戶信息,且缺乏合理政策、程序及內部控制措施,難以響應執法部門請求,要求金融機構上報相關可疑活動。