德裏一名男子因通過Telegram實施女性 ₹12.85L 加密貨幣詐騙被捕

印度警方拘留了一名25歲男子，因通過Telegram欺騙一名來自德裏的女性參與加密貨幣投資詐騙，依據《印度快報》的報道。

被捕的個人是一名來自浦那的化學學士畢業生，他以高回報的加密貨幣投資誘騙受害者，最終導致該女性損失超過12.85萬美金。

根據警方的說法，這一事件是在今年五月曝光的，當時受害者提交了兩份投訴。在投訴中，她表示有人在Telegram上假裝成財務顧問接觸了她。

值得注意的是，社交媒體平台的使用，尤其是Telegram，在加密市場中顯著增加，而大多數數字資產的炒作都是通過這些平台和網站進行的。

受害者的投訴指出，由於相信顧問，她在不同的銀行帳戶中進行了29筆獨立交易，總轉帳金額爲12.85萬印度盧比，但當她試圖提取自己的錢時，訪問權限被拒，意識到自己被欺騙了。

這個假金融顧問一直在提取資金

警方在調查中發現，涉及欺詐的一個主要銀行帳戶收到了一筆巨額資金，並且從位於浦那的自動取款機(ATM)進行了取款。

關於此事件，副警察專員(West)，Vichitra Veer表示：“詐騙者制造了復雜的交易路徑，使得識別真正的罪犯變得困難。但經過耐心的工作，團隊發現，在普納的一個受益人帳戶中，被欺詐的金額正從ATM機中提取，並且該帳戶在短時間內收到了大量資金。”

在這次調查中，警方從被拘留的個人拉格維德·阿什溫·鄧格爾那裏找回了14張ATM卡、4部智能手機、六本銀行帳戶存折、約15本支票簿，以及大量SIM卡和近34.5萬盧比的現金。

關於鄧格的詳細情況，警方官員表示他之前曾投資於地方電影制作項目，但遭受了重大損失。

在遭受損失後，他通過Telegram認識了一名身分不明的個人，該人據稱將他引入了網路犯罪。隨着時間的推移，鄧格開始參與帳戶的安排，這些帳戶用於接收被詐騙的資金。作爲安排帳戶的回報，他收到了USDT作爲這些安排的付款。

警方還聲稱鄧勒是負責將資金分配到多個帳戶然後提取的人。調查尚未完成，相關機構正在積極追蹤其他涉事人員。

印度擁有全球發展最快的加密貨幣市場之一，在數字資產採用方面位居首位；然而，迫切需要更嚴格的規則和法規來應對這種犯罪，以避免對印度主流金融市場造成損失和威脅。

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