這座被譽爲"財富避風港"的東南亞島國,如今正悄然轉變爲詐騙分子的"狩獵天堂"。



隨着家族辦公室數量劇增和富裕人羣大規模遷入,這個國家已成爲各類精心設計詐騙活動的溫牀:從冒充投資顧問深入家族資產管理核心,到操縱數字貨幣與假扮金融機構員工進行跨境詐騙等多種手法層出不窮。

犯罪團夥精準瞄準監管漏洞和信任弱點,環環相扣地布下陷阱,導致衆多富豪和普通民衆陷入騙局並遭受重大經濟損失。這個表面監管嚴格、體系完善的金融中心,正經歷一場關於資產安全保障與監管體系升級的重大挑戰。

"十人中有六人曾遭遇詐騙"

2024年末,銷售從業人員Lee通過即時通訊軟件接到一個國際號碼聯繫,對方聲稱可提供網路兼職機會。Lee對這份額外收入來源表示了興趣。

隨後,另一位自稱是在該國居住的馬來西亞籍男子聯繫了她,聲稱自己已婚並有一個孩子。盡管Lee內心懷疑這可能是詐騙,但仍決定繼續接觸,"我本想反過來戲弄這些騙子,認爲自己能比他們更聰明。"

在接下來的幾個月裏,這名男子每天發送關懷和積極的信息。漸漸地,Lee開始將他視爲真正的朋友,"他每天都會問'姐姐,你今天過得怎麼樣?'要不要嘗試這份網路工作?時間長了,我就認定這只是一份能賺取額外收入的兼職工作。"

據稱,這份工作要求她以加密貨幣形式支付押金,這顯然是一個精心設計的騙局開端。
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链上福尔摩克vip
· 06-20 07:16
新型骗术要警惕
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SerumDegenvip
· 06-20 04:28
监管形同虚设
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Layer2观察员vip
· 06-17 15:51
人性终敌不过贪念
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TokenSherpavip
· 06-17 11:50
欢迎来到狩猎场
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PriceOracleFairyvip
· 06-17 11:47
套路太老了吧
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NonFungibleDegenvip
· 06-17 11:46
老套的杀猪盘手法
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Pump策略师vip
· 06-17 11:31
典型牛熊陷阱
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