美國財政部與司法部近期針對東南亞日益猖獗的加密貨幣「殺豬盤」交友詐騙，採取聯合執法行動。官方正式宣布制裁柬埔寨參議員洛昂（Kok An）及其犯罪網路中的 28 名個人與實體，指控其利用政治勢力與旗下賭場園區，庇護大規模的詐騙與人口販運活動。據估計，這些詐騙行動單年就導致美國民眾損失高達 100 億美元。配合此次打擊行動，穩定幣發行商 Rether 也已凍結超過 3.44 億美元的涉案數位資產。
戀愛殺豬盤詐騙：美民眾單年損失破百億美元
近年來，以東南亞為基地的跨國犯罪組織，大量採用被稱為「殺豬盤」（Pig Butchering）的養套殺詐騙手法。 詐騙分子會透過社群媒體或通訊軟體，花費數月甚至數年的時間與受害者建立友誼或浪漫關係，在取得信任後，再以「高報酬投資」為餌，誘騙受害者將畢生積蓄以數位資產的形式轉入虛假的交易平台，最後直接捲款潛逃。
美國政府估計指出，美國人在 2024 年因東南亞詐騙行動損失至少 100 億美元，僅在 2026 年第一季，因詐騙與駭客攻擊造成的總損失就已達到 4.82 億美元，凸顯出提升線上資產安全意識的迫切性。
美國 OFAC 制裁柬埔寨參議員及核心詐騙網路
在此次行動中，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將矛頭直指柬埔寨政商關係良好的參議員洛昂。洛昂透過其擁有的皇冠度假酒店（Crown Resorts）與安科集團（Anco Brothers Co Ltd）等企業，在波貝、西哈努克城等地經營多家賭場與度假村。這些設施實際上被改造成龐大的詐騙園區，專門從事數位資產投資詐騙與洗錢。
執法單位指出，許多在這些園區內從事詐騙的基層人員，本身也是人口販運的受害者。他們被虛假的科技或客服職缺誘騙至柬埔寨，隨後遭扣留護照，並在暴力威脅與債務奴役下，被迫每天達到一定的詐騙業績。洛昂不僅向這些犯罪組織收取租金，更利用其政治影響力提供保全人員並掩護這些非法行為免受查緝。
美國國務院祭出 1,000 萬美元高額懸賞
為徹底瓦解這些犯罪結構，美國司法部轄下的「詐騙中心打擊特遣隊」展開了積極部署。 該特遣隊已查扣一款專用於招募人口販運受害者的社群通訊應用程式，並強制關停了 503 個偽裝成合法加密貨幣交易所的虛假網域。
在斬斷金流方面，執法機關的行動也獲得了業界的配合。在美國官方宣布制裁的數小時後，穩定幣發行商 Tether 隨即宣布凍結超過 3.44 億美元的 USDT，這些資金被指控與該制裁網路的洗錢與非法活動直接相關。此外，美國國務院更祭出高額懸賞，提供最高 1,000 萬美元的獎金，徵求有助於沒收或追回緬甸等其他詐騙園區不法所得的關鍵線索。
龐大的跨國犯罪產業鏈：多家關聯企業遭列黑名單
除了洛昂本人，美國財政部也將其多名親信及合作夥伴列入制裁名單。其中包括掌控 K99 集團的 Rithy Raksmei，該集團旗下多處房地產同樣被指控為實施感情詐騙與虛擬錢包盜竊的基地。此外，由羅洪（Heng Luo）創辦的光輝暹粒投資開發有限公司（Bolai），不僅涉嫌強迫人口販運受害者進行詐騙，更經營地下賭博網站，協助犯罪分子將數百萬美元的詐騙所得跨境洗錢至海外帳戶。
其他遭制裁的實體還包含涉嫌協助外匯洗錢的恆豐柬埔寨銀行（Heng Feng Cambodia Bank plc）及其高層 Sai Aung Linn。近期，美國法院也對這類跨國洗錢網絡的關鍵人物祭出重罰，例如協助該網絡洗錢高達 7,300 萬美元的主謀達倫·李（Daren Li），已於 2026 年 2 月遭加州聯邦法院重判 20 年有期徒刑。
這篇文章 美國制裁柬埔寨政要百億詐騙園區！Tether 凍結逾 3.44 億美元 USDT 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
US Sanctions Iran-Linked Crypto Wallets; Tether Freezes $344 Million in USDT
Tin cổng, ngày 26 tháng 4 — Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết chính phủ liên bang đang áp dụng lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran như một phần nỗ lực nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên quốc gia này. Động thái này diễn ra sau quyết định của Tether hôm thứ Năm, ngày 24 tháng 4, nhằm đóng băng $344 triệu giá trị USDT trong phối hợp với Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ OFAC và cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
Hai địa chỉ Tron nắm giữ USDT đã bị đóng băng: một địa chỉ chứa khoảng triệu trong khi địa chỉ còn lại nắm giữ triệu. Cả hai địa chỉ đều bị đưa vào danh sách đen ở cấp hợp đồng thông minh. "Chúng tôi sẽ theo dấu dòng tiền mà Tehran đang tuyệt vọng tìm cách chuyển ra khỏi đất nước và nhắm vào tất cả các mạch sống tài chính gắn với chế độ," Bessent cho biết trong một tuyên bố.
Các lệnh trừng phạt phản ánh những nỗ lực rộng hơn của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sử dụng tiền mã hóa để lách các hạn chế kinh tế. Đầu tháng này, người ta đưa tin rằng Iran đang chấp nhận Bitcoin như một hình thức thanh toán cho phí trung chuyển đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Theo Chainalysis, tổng lượng nắm giữ tiền mã hóa của Iran đã đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2025, trong đó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo chiếm khoảng một nửa. Lực lượng IRGC ngày càng được biết đến với việc thực hiện các khoản chuyển tiền lớn, thường lên tới vài triệu đô la giữa các ví cá nhân.
GateNews20phút trước
Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các ví crypto liên quan đến Iran nắm giữ $344M bị Tether phong tỏa
Theo CNN, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã công bố lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran, như một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này. Động thái này diễn ra sau việc Tether đã đóng băng $344 triệu USDT trên Tron, vốn đã được liên kết với
CryptoFrontier6giờ trước
Mỹ áp lệnh trừng phạt các ví tiền mã hóa liên quan đến Iran, Tether đóng băng $344M USDT
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo rằng chính phủ liên bang đang trừng phạt nhiều ví liên quan đến Iran như một phần trong nỗ lực liên tục của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh vẫn đang có lệnh ngừng bắn. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tether đã đóng băng $344
CryptoFrontier13giờ trước
Hoa Kỳ Áp lệnh Trừng phạt Các Ví Crypto Liên quan đến Iran; Tether Đóng băng $344M USDT Phối hợp với OFAC
Tin tức từ Gate, ngày 25 tháng 4 — Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt nhiều ví tiền điện tử liên quan đến Iran vào ngày 24 tháng 4, như một phần nỗ lực nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính phủ sẽ "theo dấu tiền"
GateNews19giờ trước
Tether đúc $3B USDT trong tuần qua, Abraxas Capital nhận $2,89B
Tin tức Gate, ngày 25 tháng 4 — Theo Lookonchain, Tether đã đúc $3 tỷ USDT trong tuần vừa qua (từ ngày 18–25 tháng 4). Abraxas Capital đã nhận $2,89 tỷ USDT từ Kho bạc Tether trong cùng thời gian đó
GateNews21giờ trước
Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào các ví tiền mã hóa liên quan đến Iran, Tether đóng băng $344M USDT
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết vào thứ Sáu rằng chính phủ liên bang đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran như một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang diễn ra, theo CNN. Hành động này diễn ra sau việc Tether's
CryptoFrontier04-25 01:57
