Trump thề sẽ điều tra các nhân viên liên bang Polymarket, giao dịch; lính Mỹ bị bắt vì đặt cược cho Maduro

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ một quân nhân thuộc Quân đội Mỹ vào ngày 23 tháng 4, với cáo buộc rằng người này đã sử dụng thông tin mật để đặt cược trên nền tảng dự đoán Polymarket đối với việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt. Người này đã thu được lợi nhuận vượt quá 400.000 USD từ khoản cược ban đầu hơn 33.000 USD. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết ông sẽ điều tra việc các nhân viên liên bang đặt cược trên các nền tảng cá cược theo sự kiện, đồng thời chỉ trích: “Thế giới đã trở thành một sòng bạc”.

Vụ án quân nhân Quân đội Mỹ: đặt cược sớm trước vài giờ khi công bố chính sách

Theo thông tin được tiết lộ trong vụ án, người lính liên quan đã tham gia vào hoạt động bắt giữ Maduro, và đã đặt cược trên Polymarket hơn 33.000 USD trong vài giờ trước khi Trump công bố hành động liên quan, cược rằng Maduro sẽ bị lật đổ; cuối cùng quy đổi thành khoản lợi nhuận hơn 400.000 USD. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ coi đây là giao dịch nội gián sử dụng thông tin mật của chính phủ, và hiện vụ việc đã bước vào giai đoạn tố tụng.

Trong bối cảnh đó, các kèo dự đoán mang tính địa chính trị trên Polymarket trong một tuần đã bùng nổ quy mô lên tới 560 triệu USD, trở thành một trong những nhóm tăng trưởng nhanh nhất trên nền tảng.

“Thời điểm hoàn hảo” của thị trường hàng hóa: dòng tiền chạy trước trước khi công bố chính sách

Bối cảnh của vụ việc này không phải là một sự kiện đơn lẻ. Nhiều mốc thời gian then chốt cho thấy, chỉ vài phút đến vài giờ trước khi Trump công bố các quyết định chính sách quan trọng, thị trường hàng hóa và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán đã xuất hiện giao dịch bất thường với quy mô cực lớn:

Vào ngày 7 tháng 4, khoảng hai phút trước và sau 15:45 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, các hợp đồng tương lai dầu thô hơn 15 triệu thùng (khoảng 1,7 tỷ USD) đã được giao dịch trong thời gian ngắn trước khoảng ba giờ trước khi Trump công bố lệnh ngừng bắn; sau đó giá dầu lao dốc và thị trường chứng khoán bật tăng trở lại. Vào ngày 23 tháng 3, 16 phút trước khi Trump công bố việc hoãn việc đánh Iran, hàng chục tỷ USD hợp đồng tương lai dầu và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán đã được giao dịch trước.

Nhiều nghị sĩ đã thẳng thừng chỉ ra rằng các giao dịch liên quan “khó có thể giải thích bằng may mắn”. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã khởi động điều tra dưới áp lực chính trị.

Lập trường mâu thuẫn của Nhà Trắng: phủ nhận nhưng cấm

Nhà Trắng phủ nhận việc có quan chức kiếm lợi từ thông tin nội bộ, nhấn mạnh rằng không có bằng chứng cho thấy nhân viên chính phủ vi phạm. Nhưng đồng thời, Nhà Trắng đã phát cảnh báo nội bộ, cấm việc sử dụng thông tin không công khai để giao dịch. Lập trường này với sự mâu thuẫn nội tại đã khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn rộng rãi.

Câu hỏi thường gặp

Polymarket là gì, vì sao trở thành công cụ tiềm năng cho giao dịch nội gián?

Polymarket là một nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung dựa trên blockchain, cho phép người dùng dùng tiền mã hóa để đặt cược vào kết quả của nhiều sự kiện khác nhau (bao gồm sự kiện chính trị và địa chính trị). Do nền tảng thiếu các cơ chế KYC và giám sát giao dịch nghiêm ngặt như trong thị trường tài chính truyền thống, những người nắm giữ thông tin không công khai về mặt lý thuyết có thể đặt cược sớm trước khi sự kiện được công bố, theo cách tương đối rủi ro thấp để kiếm lợi.

CFTC có quyền giám sát giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán không?

Phạm vi giám sát truyền thống của CFTC là thị trường hàng hóa tương lai và phái sinh; quyền giám sát trực tiếp đối với các thị trường dự đoán phi tập trung sử dụng tiền mã hóa tồn tại một “khu vực xám” về mặt pháp lý. Vụ việc này làm nổi bật những hạn chế của khung giám sát hiện có, đồng thời cũng là một phần của các tranh cãi giám sát rộng hơn được phản ánh trong vụ kiện Kalshi kiện các quy định của pháp luật cá cược của từng bang.

Lập trường của chính quyền Trump đối với thị trường dự đoán có mâu thuẫn nội tại không?

Lập trường của Trump đúng là có mâu thuẫn: một mặt, ông công khai chỉ trích “thế giới đã trở thành một sòng bạc” và hứa sẽ điều tra các nhân viên liên bang; mặt khác, chính phủ của ông trước đây lại có thái độ tương đối cởi mở đối với việc hợp pháp hóa thị trường dự đoán. Từng có thông tin rằng phe của Trump trong quá khứ cũng được hưởng lợi từ hiệu ứng dư luận của thị trường dự đoán. Việc vụ án quân nhân Quân đội Mỹ được phơi bày khiến mâu thuẫn này càng trở nên khó tránh khỏi.